En russisk kryptoforretningsmann er arrestert av myndigheter i Nederland, ifølge UD i Moskva. Lovens lange arm tok igjen mannen – som er direkte knyttet til grunnleggelsen av to kryptoutvekslingsplattformer, etter at han ble pågrepet tidligere denne måneden, men etter sigende på forespørsel fra amerikansk rettshåndhevelse.
Russisk kryptoforretningsmann arrestert i Holland
I følge en rapport fra Forkleg News som siterte en viss Maria Zakharova fra Russlands utenriksdepartementet, har Denis Dubnikov, medgründer av Coyote Crypto og Eggchange utvekslingsplattformene, blitt arrestert i Amsterdam.
Den russiske kryptoforretningsmannen ble opprinnelig arrestert og plassert på en isolasjonsavdeling på flyplassen i Mexico City. Før ble han nå satt ombord på et fly til Nederland hvor han til slutt ble arrestert av nederlandske myndigheter, ifølge en forespørsel sendt inn av US Federal Bureau of Investigation (FBI), var det detaljert i publikasjonen.
Ifølge en Facebook 4. november poste av Sergei Mendeleev, administrerende direktør for DeFi-bankplattformen Indefibank, søker USA å utlevere Dubnikov i forhold til et kryptotyveri som dateres tilbake til 2018. Noen av de digitale pengene skal ha gått gjennom lommebøker på kryptoutvekslingsplattformen hans.
I innlegget stilte Mendeleev spørsmålstegn ved hvordan det var mulig for russisk statsborger som Dubnikov, å bli internert på flyplassen i Mexico uten klare grunner, og deretter deportert, akkurat som det skjedde.
Mendeleev ropte deretter det russiske utenriksdepartementet angående situasjonen, noe som fikk Maria Zakharova fra departementet til å reagere. Som svar på utropet bekreftet Zakharova informasjonen om Dubnikovs varetektsfengsling og la til at russiske diplomater i Nederland er til stede for å yte assistanse til den internerte russiske statsborgeren, samtidig som de samarbeider med lokale rettshåndhevelsesbyråer for å sikre at rettighetene hans ikke blir krenket. .
Dubnikov arrestert på grunn av anti-hvitvaskingsundersøkelser mot kryptovirksomheten hans
Nyheten om arrestasjonen av Denis Dubnikov følger etter at Bloomberg rapporterte at Eggchange-plattformen hans var målet for undersøkelser mot hvitvasking av penger i Europa og USA. I september kom det amerikanske finansdepartementet. sanksjonert kryptomegler Suex som opererte fra kontorer i Moskva og St. Petersburg.
Dubnikov er ikke den første russiske kryptogründeren som er arrestert etter en amerikansk arrestordre. Tilbake i 2017 ble den russiske IT-spesialisten Alexander Vinnik arrestert under en familieferie i den greske byen Thessaloniki. Fra den tiden hevder amerikanske påtalemyndigheter Vinnik, en angivelig operatør av den beryktede BTC-e exchange, hadde hvitvasket opptil 9 milliarder dollar gjennom den nå nedlagte mynthandelsplattformen. Han har siden blitt utlevert til Frankrike og dømt til fem års fengsel for hvitvasking av penger.
Kilde: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/