US Treasury Sanctions 3rd Crypto Mixer Brukt av Lazarus Group

Office of Foreign Assets Control (OFAC) i USAs finansdepartement har satt sanksjoner mot kryptovalutablandingstjenesten Sinbad, med påstand om at mikseren fungerte som en hvitvaskingskanal for de beryktede nordkoreanske hackerne Lazarus Group.

Ifølge håndhevingsbyrået har Sinbad blitt brukt til å hvitvaske stjålne kryptoeiendeler verdt millioner av dollar fra høyprofilerte hacks.

Lazarus Group foretrakk Sinbad til å hvitvaske stjålne kryptofond

I en pressemelding 29. november 2023 hevdet OFAC at Sinbad var en "foretrukket" mikser for Nord-Koreas Lazarus Group, sanksjonert i september 2019, og hevdet at kryptoblandingstjenesten hjalp til med å behandle hackergruppens ulovlige inntekter fra forskjellige kryptovaluta-ran.

Ifølge myndighetene har Sinbad hvitvasket betydelige deler av stjålne kryptoaktiva fra Atomic Wallet, Axie uendeligog Harmony's Horizon Bridge hacks.7

Med Sinbad inkludert i OFACs oppdaterte liste over spesialutpekte statsborgere (SDN), har myndighetene også beslaglagt mikserens nettside. Et besøk på nettstedet har følgende merknad:

"Denne nettsiden har blitt beslaglagt som en del av en koordinert rettshåndhevelsesaksjon mellom Federal Bureau of Investigation, Financial Intelligence and Investigation Service (FIOD) og National Bureau of Investigation tatt mot Sinbad.io-kryptovaluta-blandingstjenesten."

Rapporten hevdet også at nettkriminelle brukte mikseren til å skjule transaksjoner knyttet til narkotikasmugling, materiale om seksuelle overgrep mot barn og unndragelser av sanksjoner.

3 kryptomiksere nå sanksjonert i USA

Den siste utviklingen markerer i mellomtiden den tredje kryptomikseren som er sanksjonert av OFAC. Byrået tok tidligere grep mot Blender og Tornado Cash, med en av sistnevntes medgründere, Roman Semenov, la til til SDN-listen.

Mens Semenov sies å være på frifot, ba en annen Tornado Cash-medgründer, Roman Storm, i september ikke skyldig til anklager som spenner fra hvitvasking av penger til brudd på sanksjoner, etter arrestasjonen og påfølgende løslatelse mot kausjon.

Tornado Cashs sanksjon fra OFAC fikk tilbakeslag fra kryptosamfunnet, som mente at regjeringen handlet utenfor sine makter. Imidlertid den Ethereum-baserte kryptovaluta-mikseren tapte saken sin mot byrået, og forsøkte å avvise anklagene.

Blender, derimot, angivelig rebranded som Sinbad. Når han snakket om den siste sanksjonen, sa Wally Adeyemo, visesekretær for finansdepartementet:

– Blanding av tjenester som gjør det mulig for kriminelle aktører, som Lazarus Group, å hvitvaske stjålne eiendeler vil få alvorlige konsekvenser. Treasury Department og dets amerikanske regjeringspartner står klare til å distribuere alle verktøy de har til rådighet for å hindre virtuelle valutamiksere, som Sinbad, fra å legge til rette for ulovlige aktiviteter. Selv om vi oppmuntrer til ansvarlig innovasjon i det digitale aktivaøkosystemet, vil vi ikke nøle med å iverksette tiltak mot ulovlige aktører.»