Kryptoinnholdsskaper Marvin Favis, flere søker Tulfos hjelp etter å ha blitt ofre for investeringssvindel | BitPinas

Kryptoinnholdsskaper Marvin Favis, flere søker Tulfos hjelp etter å ha blitt ofre for investeringssvindel | BitPinas

Tidsstempel: 30. januar 2024 2:08
Kilde node: 3089672
  • Marvin Favis, en skaper av kryptoinnhold, avslørte en svindel på Raffy Tulfo in Action, og avslørte tap på omtrent 72 millioner pund som påvirker ham og andre investorer.
  • De anklaget en viss John Erwin Castro for Crypto Moon Trading, og påsto at Castro stakk av med investeringene. 
  • Favis investerte opprinnelig ₱22 millioner og samarbeidet med Castro om en handelsstrategi presentert på YouTube, og tiltrakk seg flere investorer.

Marvin Favis, en innholdsskaper med fokus på kryptohandel, henvendte seg sammen med andre investorer til realityprogrammet Raffy Tulfo in Action for å avsløre et investeringssvindel som resulterte i tap på omtrent 72 millioner pund.

[All informasjon fra denne artikkelen er fra intervjuet og SEC-rådgivningene.]

Innholdsfortegnelse

Hvordan det skjedde?

på episode av Raffy Tulfo in Action, som ble sendt 19. januar, kalte Favis og de andre klagerne – Rhodora Capalad, Mabelle Tumala og flere – en viss John Erwin Castro, som er tilknyttet Crypto Moon Trading. Anklagen mot Castro var at han stakk av med bekreftede investeringer på til sammen over 72 millioner pund fra mer enn 70 investorer. 

Favis uttalte at han selv var en av investorene, etter å ha bidratt med ₱22 millioner, og la merke til at dette var et samlet fond fra andre influencere som investerte.

I 2023 deltok Favis i Okse eller bjørn: nettdebatt (BoB Cebu Side Event 1) med tittelen "THE LIMITS OF DYOR: A Debate on Web3 Influencers and Promotions."

MAG-INGAT SA PAG-IINVEST!

Favis sa at han først møtte Castro i juni 2021, og diskuterte handel med kryptovaluta. Etter 7 måneder henvendte Castro seg til ham igjen for å vise frem sin handelsstrategi - Favis bemerket at han så på Castros metode og bekreftet hans evner. Deretter samarbeidet de om å presentere strategien på YouTube-kanalen hans, og hjalp til slutt Castro med å tiltrekke seg investorer.

"Ja, i-tilnærming er ikke en gang i en kany-invest, siden hva tid til å handle personlig dahil mai tradisjonelle forretninger. Så, ako rin po mismo nag-invest na rin ako sa kanya og doon na rin po nagsimula na dumami na rin nang dumami 'yung nag-invest sa kan'ya,» sa Favis.

[Oversettelse: Selv jeg, han henvendte seg til meg og sa at jeg også kunne investere med ham siden jeg ikke lenger har tid til å handle personlig på grunn av mine tradisjonelle virksomheter. Så jeg investerte også i ham, og det var der flere og flere begynte å investere i ham.]

I følge investorene lovet Crypto Moon Trading først 25 % avkastning over en 3-måneders periode, men reviderte den deretter ned til 20 %. Investorene indikerte at de gjennomførte en kontrakt, som ble presentert som en låneavtale. De andre investorene i showet uttalte at noen av dem bare mottok én kontraktsbetaling og ingen etter det.

«Nag-kunngjøre at du er på Facebook kan du investere. Nung una po 30% (ungt tilbud), sino ba naman (hindi) maeengganyo sa 30%?" en av investorene delte. 

Hun nevnte også å motta renter i utgangspunktet, men den sank gradvis til bare 10 %, og startkapitalen hennes ble ikke returnert.

[Oversettelse: Han annonserte på Facebook hvem som ønsket å investere. Først var det 30 % (tilbudet), hvem ville ikke la seg lokke av 30 %?]

De andre investorene gjentok dette og sa at kontraktene deres ble avsluttet uten å få tilbake investeringene og renteutbetalingen ble stoppet. 

Hva gikk galt?

«Det er en sak, advokat, men som har vært i handelen med John, en lang, tradisjonell virksomhet. «Yung tradisjonell virksomhet n'ya, imbis na sa handel n'ya ginagamit 'yung pera – som er 'yung skill n'ya talaga—doon naipasok som tradisjonell business n'ya 'yung mga pera namin», sa Favis,

De avslørte at Castro er eieren av "Motobike PH", en motorsykkelforhandler med 12 avdelinger over hele landet og et kontor i Quezon City. Ved verifisering gjennom sin Facebook-side, oppdaget BitPinas at selskapet hadde annonsert 15. januar ansettelse av en ny administrerende direktør.

Investorene rapporterte at deres endelige interaksjon med Castro skjedde i august, hvor han ba om mildhet for å lette avkastningen av deres investerte kapital. Siden den gang har Castro imidlertid sluttet å svare på deres meldinger og forhandlinger.

Bortsett fra Castro, utpekte gruppen også partneren hans Rayla Rebuste, søsteren hennes Raya Rebuste og søsteren hans Jenila Castro som de viktigste gjerningsmennene til svindelen. Navnene og ansiktene til disse personene ble vist i episoden.

Episoden endte med at gruppen gikk med på å inngi en estafa-sak i National Bureau of Investigation (NBI) Anti-Organised and Transnational Crime Division.

SEC-rådgivning om investeringssvindel

SEC har tidligere utstedt flere råd om enheter og personer som lokker andre til å gi pengene sine til dem i retur for hovedpengene pluss investering. (Se liste over SEC-rådgivning her.)

Kryptoinvesteringssvindel i PH

I oktober i fjor kom den kjente filippinske leketøysamleren og influenceren Yexel Sebastian, sammen med sin kone Mikee Agustin, møtte påstander av svindel rundt 200 millioner pund, hovedsakelig fra oversjøiske filippinske arbeidere (OFWs). Ofrene hevder at de ble lokket til å investere store summer med løfter om månedlige utbetalinger på 3–5 %. Noen ble bedt om et minimumsinnskudd på ₱1 million, mens andre hadde et minimum på ₱200,000 XNUMX. 

Paret dro brått til Japan under etterforskningen, og dro før det ble tatt noen rettslige skritt mot dem. Bureau of Immigration bekreftet deres avgang under de pågående svindelanklagene.

Les: Røde flagg fra Yexel Sebastians investeringsforslag

Dessuten inngav kjendisparet Mikee Quintos og Paul Salas, sammen med syv andre, en estafa klage, og hevder en svindel på 8 millioner pund av Cronus Holding Corporation.

Les: Store kryptovalutrelaterte svindel på Filippinene

Denne artikkelen er publisert på BitPinas: Creator av kryptoinnhold blir offer for svindel med kryptoinvesteringer

Ansvarsfraskrivelse:

  • Før du investerer i en hvilken som helst kryptovaluta, er det viktig at du utfører din egen due diligence og søker passende profesjonelle råd om din spesifikke stilling før du tar noen økonomiske beslutninger.
  • BitPinas gir innhold for kun informasjonsformål og utgjør ikke investeringsråd. Dine handlinger er utelukkende ditt eget ansvar. Denne nettsiden er ikke ansvarlig for eventuelle tap du kan pådra deg, og vil heller ikke kreve attribusjon for dine gevinster.

Tidstempel:

Mer fra Bitpinas