SEC belaster 8 over $45 millioner svindelordning ettersom amerikanske regulatorers kryptokorstog fortsetter

Byrået kunngjorde onsdag at U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hadde siktet fem personer og tre selskaper knyttet til svindelkryptoprosjektet CoinDeal for svindel..

SEC hevder at fra 2019 til 2022 hevdet Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel og Linda Knott feilaktig at investorer som legger pengene sine i CoinDeal kan generere avkastning på over 500,000 XNUMX ganger deres opprinnelige investering.

De tiltalte sa at CoinDeal ville være verdt billioner av dollar og solgt til en gruppe "fremtredende og velstående kjøpere."

"Som påstått i vår klage, var dette i virkeligheten bare et forseggjort opplegg der de tiltalte beriket seg selv mens de svindlet titusenvis av detaljinvestorer," sa Daniel Gregus, direktør for SECs regionale kontor i Chicago.

Det ble aldri foretatt noe salg av CoinDeal, og ingen investor fikk avkastning på investeringene sine.

De tiltalte brukte i stedet millioner av dollar av investorpenger til å kjøpe luksuriøs eiendom, biler og en båt. SEC anslår at de tiltalte samlet inn mer enn 45 millioner dollar ved å selge uregistrerte verdipapirer fra deres falske virksomhet. Titusenvis av investorer over hele verden ble svindlet.

SEC anklaget de saksøktes tre selskaper, Banner Co-Op Inc., Banners Go LLC og AEO Publishing Inc., for å ha brutt antisvindel- og registreringsbestemmelsene i Securities Act and Exchange Act. Byrået søker disgorgement, renter før dommen, straffer og permanente forføyninger mot alle tiltalte.

En av de tiltalte, Chandran, sitter allerede i fengsel og venter på rettssak i en annen svindelsak. Han hevdet feilaktig å utvikle et metaversprosjekt med et innfødt token. Det amerikanske justisdepartementet siktet Chandran for tre tilfeller av svindel.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• kilde: https://dailycoin.com/sec-charges-eight-over-45m-fraud-scheme-as-u-s-regulators-crypto-crusade-continues/