Peter Kambolin dømt for uredelig ordning i futures-handel med kryptovaluta

Peter Kambolin, than tidligere administrerende direktør i Systematic Alpha Management LLC (SAM), har vært dømt, for hans engasjement i en uredelig "cherry-picking"-ordning som involverer terminkontrakter for kryptovaluta.

I april 2023 siktet U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Kambolin og SAM for å utføre en ordning som innebar å allokere lønnsomme futures-handler i krypto til deres interne kontoer, mens de tildelte tap eller mindre lukrative handler til kundene deres. Denne saken fremhever den økende kontrollen fra reguleringsorganer av praksisen innen kryptovalutahandelsverdenen.

Kambolin, en 48 år gammel amerikansk-russisk statsborger, erkjente 11. oktober 2023 skyldig i konspirasjon for å begå svindel med varer. Han ble funnet å ha uredelig allokert lønnsomme futures-handler til sine personlige kontoer, mens investorene hans led tapene. Denne feilbehandlingen skjedde mellom januar 2019 og november 2021, en periode der Kambolin promoterte firmaet sitt som en plattform som spesialiserer seg på algoritmiske handelsstrategier i futureskontrakter.

Den feilaktige fremstillingen til investorer var et kritisk aspekt ved denne saken. Kambolin fikk sine kunder til å tro at SAM først og fremst var fokusert på handel med kryptovaluta og valutaterminkontrakter. Imidlertid var nesten halvparten av handelsaktivitetene hans i aksjeindeksfutures, et faktum han skjulte for investorene sine. Dette bedraget fratok ikke bare investorer lønnsomme handler, men undergravde også deres tillit til råvaremarkedet.

De juridiske konsekvensene for Kambolins handlinger var alvorlige. Han ble dømt til to års fengsel, etterfulgt av 18 måneders innesperring, og ble beordret til å tape rundt 1.6 millioner dollar. Denne saken understreker det amerikanske justisdepartementets forpliktelse til å straffeforfølge feilbehandlinger i finansmarkedene, spesielt de som involverer nye teknologier som kryptovaluta.

Denne saken er en sterk påminnelse om risikoen forbundet med det begynnende og ofte volatile kryptovalutamarkedet. Det illustrerer viktigheten av regulatorisk tilsyn for å beskytte investorer mot uredelige ordninger og for å opprettholde integriteten til finansmarkedene. Kirsebærplukkingsordningen utført av Kambolin fungerer som en advarsel for både investorer og operatører innen kryptovaluta-området.

Bildekilde: Shutterstock

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://Blockchain.News/news/peter-kambolin-sentenced-for-fraudulent-scheme-in-cryptocurrency-futures-trading