En advokat som representerer investorer svindlet av den beryktede kryptosvindel Onecoin har oppfordret myndighetene i Bulgaria til å handle i saken, og hevder at "verdens største pyramidespill" fortsatt opererer fra landet. I en begjæring til den bulgarske konstitusjonelle ombudsmannen anklager Jonathan Levy tjenestemenn i Sofia for å unnlate å yte rettferdighet til ofrene mens de tilsynelatende beskytter «den mest beryktede kriminelle organisasjonen».
Advokat kritiserer bulgarske myndigheter for 'misfeasance' i Onecoin-saken
på protestskriv, Dr. Levy påpeker at Onecoin har blitt anerkjent som et kriminelt foretak av en rekke land, inkludert USA, Argentina og Tyskland, og klassifisert som et pyramidespill av rettshåndhevelsesbyråer som FBI. Samtidig opprettholder 20 milliarder euro svindel med kryptovaluta angivelig flere kontorer i den bulgarske hovedstaden, bruker en rekke bedriftsidentiteter, fortsetter sin virksomhet uforminsket, og har til og med hatt en rekrutteringsarrangement denne siste sommeren.
Crypto Ponzi-ordningen Onecoin ble lansert i 2014 og markedsført gjennom Bulgaria-baserte offshore-enheter Onecoin Ltd, registrert i Dubai, og det Belize-inkorporerte Onelife Network Ltd. Begge ble grunnlagt av pyramidens hjerne, Bulgaria-fødte.Krypto dronningDr. Ruja Ignatova, også en tysk statsborger med en doktorgrad i europeisk privatrett, og hennes partner Sebastian Greenwood fra Sverige.
Ignatova forsvant i 2017 mens broren hennes, Konstantin Ignatov, en annen Onecoin-medgründer, ble arrestert i Los Angeles i 2019 og siktet for økonomisk forbrytelse. Han har siden begynt å samarbeide med rettshåndhevelse, vitnet om Onecoins tilknytning til organisert kriminalitet i Bulgaria og andre steder, erkjente straffskyld og søkt vitnebeskyttelse. Ordningen har også vært knyttet til terrorfinansiering. En rekke personer involvert i etterforskningen og rettslige prosedyrer, inkludert Ignatov, har klaget over å ha mottatt juridiske og andre trusler.
Dokumentet sendt inn av Jonathan Levy lister opp en rekke andre nøkkelfigurer i svindelen og hevder at «Ignatovs, Onecoin og deres fullmektiger i Bulgaria og Dubai kontrollerer for tiden løsøre og fast eiendom, investeringer, kryptovaluta, bankkontoer og kontanter som overstiger 12.5 milliarder euro ” (14.2 milliarder dollar).
Advokaten kritiserer bulgarske myndigheter for deres begrensede handlinger i saken, og husker en enkelt generell advarsel om Onecoin utstedt i 2015 av Financial Supervision Commission, som senere ignorerte saken, så vel som politiet raids på sine kontorer i Sofia i 2018, bestilt av Ivan Geshev som nå fungerer som Bulgarias statsadvokat og utført på forespørsel fra Europol og det tyske politiet. Levy uttaler også:
Vi er ikke klar over noen arrestasjoner eller konfiskering av bankkontoer, kontanter, kryptovaluta eller eiendom som tilhører ofrene. Hvis bulgarsk rettshåndhevelse har konfiskert eiendeler, har det ikke gitt en offentlig regnskapsføring eller prosess for at ofrene skal bli kompensert.
I følge den juridiske representanten er Onecoin det største pyramidespillet i verdenshistorien, og overgår både Madoff og Mavrodi pyramider. Imidlertid angår den innleverte klagen i stor grad seg selv med Onecoins bulgarske operasjon, hvis fulle omfang forblir ukjent, og er "rettet mot mishandlingen fra bulgarsk rettshåndhevelse med hensyn til deres EU-mandatplikt overfor ofre for kriminalitet."
I begjæringen inngitt på vegne av klienter fra en rekke land, inkludert Storbritannia, USA, Tyskland og Australia, fremhever Jonathan Levy at under artikkel 47 i EUs charter om grunnleggende rettigheter og lignende bestemmelser i bulgarsk lov, bør Onecoin-ofre være innvilget rettsadgang, som de ennå ikke har fått fra Bulgaria. Han anklager landet, et EU-medlemsland, og sier at det "tilsynelatende beskytter og gjør det mulig for OneCoin å beholde sine eiendeler og fortsette å operere til tross for at den er den mest beryktede kriminelle organisasjonen i det 21. århundre."
Andrageren oppfordrer Bulgaria til å gjøre rede for kryptosvindel sine eiendeler, inkludert Ignatovas 12 milliarder euro Bitcoin Stash
Levy ber om at den bulgarske ombudsmannen undersøker oppførselen til ulike statlige institusjoner som statsadvokatens kontor, justis- og innenriksdepartementene og landets finansiell etterretningsdirektorat. Han insisterer også på å ta skritt for å avslutte "Onecoins åpne og offentlige operasjon i Bulgaria som fortsetter å utsette investorer over hele verden."
Advokaten krever videre bistand fra bulgarske myndigheter for å gjøre rede for Onecoin-eiendeler kontrollert fra Bulgaria, som angivelig består, ifølge dokumentet, av 230,000 bitcoins, kontanter, yachter, luksusbiler, smykker og edle metaller, bankkontoer, investeringer og eiendom, for å avgjøre om de fortsatt er i besittelse av Ignatova og hennes medarbeidere eller har blitt beslaglagt av Bulgaria.
Jonathan Levy insisterer også på at regjeringen i Sofia oppfyller sine forpliktelser knyttet til kompensasjon av Onecoin-ofre i henhold til europeisk lov som direktiv 2012/29/EU fra Europaparlamentet og EU-rådets direktiv 2004/80/EC av 29. april 2004.
Andrageren ber også om "etablering av en monetær belønning på opptil € 1 milliard" for å oppmuntre partnere til Onecoin til å gå frem og gi informasjon om kryptoinvesteringssvindel og dens aktiviteter, "spesielt med hensyn til de 230,000 12 Bitcoins i besittelse av Ruja Ignatova eller hennes fullmektiger verdsatt til over 10 milliarder euro.» Pengene til det formålet, foreslår Dr. Levy, bør komme fra opptil XNUMX % av gjenvunnede Onecoin-eiendeler.
Rapporter i bulgarsk presse bekrefter at Onecoin-selskaper i landet fortsatt er i drift. I følge en artikkel fra forretningsavisen Capital utvider One Network Services-enheten, tidligere eid av Konstantin Ignatov og Rujas mor, som driver Onecoins hovedkontor i Sofia sentrum, faktisk arbeidsstyrken – fra 17 ansatte ved slutten av fjoråret, til 24 nå. Publikasjonen avslører at firmaet har erklært inntekter som overstiger 2.9 millioner leva (over 1.7 millioner dollar) for 2020 med et nettoresultat på 75,000 43,000 leva (over XNUMX XNUMX dollar).
Det en gang åpne kryptosenteret i første etasje i en bygning på Slaveykov-plassen er nå stengt, men ifølge Capital har Onecoin-ledere lagt ut bilder av møter som ble holdt der under deres besøk i Sofia. De aktive promotørene av investeringsordningen for kryptovaluta som har blitt rebranded til Oneecosystem, er nye ansikter, og få av dem er faktisk bulgarere.
Forventer du at myndighetene i Sofia tar grep mot Onecoin etter ofrenes begjæring fra den bulgarske ombudsmannen? Fortell oss i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Lese ansvarsfraskrivelse
- "
- 000
- 2019
- 2020
- 7
- 9
- adgang
- Logg inn
- Regnskap og administrasjon
- Handling
- aktiv
- Aktiviteter
- råd
- angivelig
- April
- Argentina
- arrestert
- arrestasjoner
- Artikkel
- Eiendeler
- Australia
- Bank
- Milliarder
- Bitcoin
- Bygning
- Bulgaria
- virksomhet
- kjøpe
- hovedstad
- biler
- Kontanter
- forårsaket
- ladet
- krav
- stengt
- Med-grunnlegger
- kommentarer
- kommisjon
- Selskaper
- Selskapet
- Kompensasjon
- tilkobling
- innhold
- fortsette
- fortsetter
- Råd
- land
- Crime
- forbrytelser
- Criminal
- krypto
- Krypto-svindel
- cryptocurrency
- ansatte
- Enterprise
- eiendom
- EU
- europeisk
- Europol
- ekspanderende
- ansikter
- FBI
- finansiell
- Firm
- Forward
- grunnleggere
- Innfri
- fullt
- finansiering
- general
- Tyskland
- varer
- Regjeringen
- historie
- HTTPS
- Inkludert
- informasjon
- institusjoner
- Intelligens
- undersøke
- etterforskning
- investering
- Investeringer
- Investorer
- involvert
- IT
- Justice
- nøkkel
- Konstantin Ignatov
- Law
- rettshåndhevelse
- Lovlig
- Begrenset
- lister
- Los Angeles
- møter
- millioner
- penger
- mor
- nett
- nettverk
- nyheter
- tilby
- OneCoin
- åpen
- drift
- Drift
- rekkefølge
- organisasjon
- Annen
- parlamentet
- partner
- Ansatte
- spiller
- Politiet
- ponzi
- Ponzi-ordningen
- Populær
- besittelse
- Precious Metals
- trykk
- privat
- Produkter
- Profit
- eiendom
- beskyttelse
- offentlig
- Pyramidskjema
- eiendomsmegling
- avhengighet
- Ruja Ignatova
- Svindel
- beslaglagt
- selger
- Tjenester
- Shutterstock
- kvadrat
- startet
- Tilstand
- Stater
- innsendt
- sommer
- Sverige
- skatt
- Terrorisme
- trusler
- tid
- UK
- oss
- forent
- Forente Stater
- us
- verdsatt
- video
- HVEM
- Wikipedia
- innenfor
- arbeidsstyrke
- verden
- verdensomspennende
- år
- youtube