Store kryptobørser har ikke klart å forhindre sanksjonerte russiske banker og handelsmenn fra å handle, ifølge en rettsmedisinsk rapport for blokkjede. Minst to etablerte mynthandelsplattformer fortsetter å tillate russere å bruke bankkortene sine i peer-to-peer-avtaler, viser analysen. Det fremhever også en økt russisk interesse for tether.
Russiske handelsmenn bruker fortsatt ledende kryptovalutautvekslinger for å omgå restriksjoner
Noen av verdens største digitale aktivabørser har sviktet med tiltak for å forhindre russiske bankinstitusjoner under sanksjoner fra å operere gjennom deres plattformer, avslører en rapporterer av blokkjedeanalysefirmaet Inca Digital, annonsert på etårsdagen for Moskvas invasjon av nabolandet Ukraina.
I følge undersøkelsen, sitert av Bloomberg og Politico, kan handelsmenn fortsatt bruke debetkort utstedt av russiske banker sanksjonert av blant annet USA, Canada, Storbritannia og EU, inkludert den statseide Sberbank, for å handle på likeverdige banker. to-peer-plattformer (PTP) til to Seychelles-baserte børser, Huobi og Kucoin.
Inca-sjef Adam Zarazinski forklarte at mens ingen av de to aksepterer midler fra de svartelistede bankene, representerer det å tillate kryptokjøpere å handle med hverandre ved å bruke kontoer med sanksjonerte institusjoner et "direkte brudd på amerikanske og europeiske sanksjoner med et lite smutthull." Børsene har ennå ikke kommentert funnene.
Binance tilbyr russere måter å konvertere rubler til krypto, Inca-krav
Undersøkelsen undersøkte data om 163 kryptohandelsplattformer, sentraliserte og desentraliserte børser, samt P2P- og OTC-tjenesteleverandører (over disk). Nesten halvparten av dem lar russiske statsborgere kjøpe digitale valutaer, ved å bruke forskjellige kjenn-din-kunde-krav (KYC), handelsgrenser og geolokaliseringsverktøy. For eksempel, Singapore-Basert Bane lar brukere konvertere rubler til krypto på sin P2P-plattform og gjøre fiat-innskudd, inkludert gjennom "hvilket som helst russisk-utstedt kort."
Binance, bransjelederen når det gjelder daglig handelsvolum, har også blitt nevnt, og rapporten identifiserer potensielle sårbarheter. Forfatterne bemerker at børsen tilbyr "flere metoder for russere å konvertere lokal valuta til krypto", inkludert via OTC- og P2P-markedsplassen, tilgjengelig for dem uten KYC-sjekker for opptil $10,000 XNUMX.
Chagri Poyraz, global sanksjonssjef i Binance, uttalte at børsen er en "full-KYC-plattform og var den første store børsen som implementerte EU-kryptorelatert sanksjoner … P2P-teamet vårt tar det ekstraordinære ekstra trinnet med å filtrere alle former for kommunikasjon mellom brukere for å sikre at det absolutt ikke er noen potensiell forbindelse med russiske enheter gjennom noen form for løsning,” understreket han.
Studien peker også på bruken av tether for å omgå vestlige sanksjoner mot Russland, og noterer en økning i diskusjoner på russiske sosiale medier om bruk av stablecoin for pengeoverføringer. "Tether brukes ofte av russere for å flytte penger ut av landet," sa administrerende direktør for Inca Digital. Både Binance og tether har vært gjennom regulatorisk gransking de siste månedene.
Hva er dine tanker om funnene i rapporten fra Inca Digital? Del dem i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Lese ansvarsfraskrivelse
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- kilde: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/
- 000
- a
- Om oss
- absolutt
- godtar
- Ifølge
- Regnskap og administrasjon
- kontoer
- Adam
- la til
- råd
- påstått
- påstår
- tillate
- blant
- analyse
- analytics
- og
- Anniversary
- annonsert
- påføring
- Artikkel
- eiendel
- forfatter
- forfattere
- tilgjengelig
- avatar
- Bank
- bankkort
- Banking
- Banker
- under
- mellom
- binance
- Bit
- Bitcoin
- blockchain
- BLOCKCHAIN ANALYTIKK
- Bloomberg
- kjøpe
- Strijela
- Canada
- kort
- Kort
- saken
- forårsaket
- sentralisert
- konsernsjef
- Sjekker
- sjef
- Coin
- COM
- kommentere
- kommentarer
- Kommunikasjon
- Selskaper
- Selskapet
- tilkobling
- innhold
- fortsette
- konvertere
- Motvirke
- land
- krypto
- Krypto-utvekslinger
- kryptohandel
- krypto handelsplattformer
- cryptocurrency
- Cryptocurrency-utvekslinger
- valutaer
- valuta
- daglig
- daglig handel
- dato
- Tilbud
- debet
- Debetkort
- desentralisert
- desentraliserte utvekslinger
- avleiringer
- forskjellig
- digitalt
- Digital eiendel
- digitale valutaer
- direkte
- direkte
- diskusjoner
- hver enkelt
- østlige
- Øst-Europa
- Økonomi
- understreket
- sikre
- enheter
- etablert
- EU
- Europa
- europeisk
- Den Europeiske Union
- eksempel
- utveksling
- Børser
- utøvende
- forklarte
- ekstraordinær
- møtt
- Mislyktes
- Fiat
- filtrering
- fintech
- Firm
- Først
- etterforskning
- skjemaer
- ofte
- fra
- midler
- Global
- varer
- Halvparten
- hode
- striper
- HTTPS
- Huobi
- identifisering
- iverksette
- in
- inka digital
- Inkludert
- økt
- indirekte
- industri
- bransjeleder
- Informativ
- inspirasjon
- institusjoner
- interesse
- internasjonalt
- invasjon
- etterforskning
- investering
- Utstedt
- IT
- journalist
- Kucoin
- KYC
- største
- leder
- ledende
- Lovlig
- Lar
- grenser
- lite
- lokal
- tap
- større
- gjøre
- markedsplass
- max bredde
- målinger
- Media
- nevnt
- metoder
- penger
- måneder
- flytte
- nesten
- Ingen
- nyheter
- nexus
- tilby
- Tilbud
- drift
- OTC
- Annen
- andre
- p2p
- Past
- Likemann til likemann
- plattform
- Plattformer
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- poeng
- politikk
- Populær
- potensiell
- forebygge
- Produkter
- gi
- tilbydere
- formål
- Anbefaling
- regulatorer
- avhengighet
- Pengeoverføringer
- rapporterer
- representerer
- Krav
- forskning
- ansvarlig
- avslører
- rubler
- Russland
- russisk
- Russere
- Sa
- sanksjonert
- sanksjoner
- Sberbank
- Seksjon
- selger
- tjeneste
- tjenestetilbydere
- Tjenester
- Del
- Viser
- Shutterstock
- selskap
- sosiale medier
- oppfordring
- Kilder
- spike
- stablecoin
- statseid
- uttalte
- Trinn
- Still
- Story
- Studer
- tar
- skatt
- lag
- vilkår
- Tether
- De
- deres
- Gjennom
- til
- også
- verktøy
- handel
- Traders
- trading
- Handelsplattformer
- handelsvolum
- handler
- UK
- oss
- Ukraina
- etter
- union
- bruke
- Brukere
- av
- BRUDD
- volum
- Sikkerhetsproblemer
- måter
- Western
- Hva
- mens
- HVEM
- uten
- Verdens
- forfatter
- Din
- zephyrnet