Kommer Binance til å bli forbudt på Filippinene? | BitPinas Webcast 32

Publisert av Platon

Følgere: 0

I et nylig intervju med BitPinas, SEC-kommissær Kelvin Lester Lee avslørt kommisjonens plan om å samarbeide med National Telecommunications Commission (NTC) for å målrette mot uregistrerte kryptobørser og plattformer som opererer på Filippinene, som identifisert i deres råd.

Denne uken utstedte SEC en betydelige råd mot Binance, med henvisning til dens uautoriserte operasjoner på Filippinene. I etterkant av dette ble det sendt ut en pressemelding dagen etter, som forsterker poengene fra intervjuet. Utgivelsen understreket SECs intensjon om å samarbeide med NTC for å blokkere disse nettstedene, og anslår at håndhevelsen vil starte innen de neste 90 dagene.

Som svar på disse hendelsene har BitPinas kontaktet Atty. Rafal Padilla, en juridisk ekspert innen blockchain, fintech og kryptosektoren på Filippinene, for å gi en informert juridisk analyse og for å utdype den potensielle innvirkningen av denne rådgivningen på web3-landskapet i landet.

Se intervjuet her:

Kommer Binance til å bli forbudt på Filippinene? | BitPinas Webcast 32

Innholdsfortegnelse

Episode notater

Hvorfor utstedte SEC dette rådet vs Binance?

«Jeg tror ikke det kan være en posisjon i SEC fra et politisk perspektiv. Hvis det ikke er åpenbart, vil de sannsynligvis ikke si det offentlig eller offisielt, men det virker ganske åpenbart fra handlingen at de tar en vent-og-se-tilnærming, som er en rimelig tilnærming,» forklarte advokaten.
Før november var over, var Binance funnet skyldig i brudd på Bank Secrecy Act (BSA) og forårsaket at en finansinstitusjon bryter BSA i USA. Det er etter at justisdepartementet påsto at Binance ikke klarte å implementere tilstrekkelige kontroller mot hvitvasking av penger (AML), noe som tillot kriminelle å bruke bytte for å hvitvaske penger og unndra sanksjoner.
"De må ha følt at det nå er på tide å ty til håndhevingshandlinger også på Filippinene. Det virker som om kung kan utstedes i USA, sannsynligvis kan utstedes her på Filippinene," la Padilla til.
"I forhold til rådgivende har SEC pekt på noen produkter som anses som verdipapirer. SEC er en verdipapirregulator, og hvis den ser en plattform som tilbyr verdipapirer på Filippinene uten den nødvendige tillatelsen, utgjør det et brudd på Securities Regulation Code (SRC). SEC som finanstilsynsmyndighet har mandat til å håndheve. Og rådgiveren ser ut til å være den første salvo av hva som skjer videre.»

Har NTC lov til å blokkere nettsteder?

I 2022 koordinerte Anti-Terrorism Council (ATC) også med NTC for å blokkere nettsidene til uavhengige medier og progressive grupper knyttet til de kommunistiske opprørerne.
Tidligere høyesterettsfullmektig Antonio Carpio og Integrated Bar of the Philippines var imidlertid uenige i dette trekket, og sa at NTC ikke har rett til å blokkere nettsidene til påståtte CPP-NPA-grupper.
Den samme saken skjer med Binance, men denne gangen har Binance et påstått brudd på SRC.
«Jeg kan ikke svare på spørsmålet nå. Men jeg mistenker at selv SEC overveier eller grubler over det spørsmålet. Vi får se om det er mulig; de vil snakke med NTC og sannsynligvis vil de komme til enighet.»
"Det er mulig at advokaten til Binance kan stille spørsmål ved lovligheten av NTC-ordren."

Er Binance nå utestengt i PH?

«La meg bare minne om at dette bare er et råd; når det gjelder rettsvirkning, gjør dette ingenting; det gir deg bare en idé om hva SEC kan gjøre i de kommende dagene, ukene eller månedene, i tillegg til å advare publikum allerede. Men rådgiveren kan ikke lovlig tvinge Binance til å stoppe.»
Dette vil imidlertid endre seg når SEC utsteder en stanse-og-avstå-ordre:
"Og når en opphør-og-avstå-ordre har blitt utstedt, vil det være rettskraftig rettskraft på kailangan sumunod si Binance."
Og når SEC har utstedt en opphør-og-avstå-ordre på Binance, "har Binance muligheten eller rettsmiddelet til å sende inn et forslag om å oppheve opphør-og-avstå-ordren."

Merker SEC Crypto som sikkerhet?

I rådet sa kommisjonen at Binance tilbyr og selger verdipapirer uten riktig registrering i landet.
I følge SRC er "Verdipapirer" aksjer, deltakelse eller interesser i et selskap eller i et kommersielt foretak eller profittforetak og dokumentert av et sertifikat, kontrakt eller instrumenter, enten det er skriftlig eller elektronisk.
De spesifikke produktene til Binance, som er spothandel ved bruk av innflytelse, futureskontrakter, opsjonskontrakter, sparekontoer for kryptovaluta, innsatstjenester for kryptovaluta og en plattform for innledende mynttilbud, ble merket som sikkerhet. Men ingen token ble merket som sikkerhet.
"Men et spothandelsprodukt der giring tilbys, er faktisk et derivatprodukt. Og derivater er noe innenfor SECs jurisdiksjon».

Er det mulig at alle ulisensierte kryptoutvekslinger vil bli blokkert i PH?

«Jeg tror ikke det. Som vi kan se i SEC Advisory, spesifiserte de noen produkter som utgjør sikkerhet. Når det gjelder andre børser, tilbyr SEC iyong-produkter ikke noe.»
Advokaten rådet deretter lokalt registrerte børser til å sørge for at produktene som tilbys av Binance og som var merket som verdipapirer, ikke skulle tilbys lenger.

Hvis lisensen er problemet, hvorfor kan ikke Binance søke om en lisens i stedet?

BSP definerer virtuelle eiendeler som digitale utvekslingsenheter med en sentralisert administrator, desentralisert med eller uten administrator, eller opprettet og/eller oppnådd ved databehandling og produksjonsinnsats. Sentralbanken klassifiserer kryptovalutaer som en type virtuell eiendel. Virtual Asset Service Providers (VASP) er de som forenkler utveksling mellom virtuelle eiendeler og fiat-valutaer, virtuelle eiendeler til virtuelle eiendeler, forvaring eller overføring av virtuelle eiendeler. Dermed kreves kryptobørser som Binance, Coins.ph, PDAX og flere for å sikre en VASP-lisens for å kunne operere lovlig i landet.
Klikk her for lisensierte tjenesteleverandører for virtuelle aktiva i landet.
Imidlertid kunngjorde BSP også at den ikke ville godkjenne noen nye tjenesteleverandører for virtuelle aktiva (VASP-er) i neste tre år. I følge memorandumet signert av viseguvernør Chuchi Fonacier, vil ikke selskaper kunne søke om en VASP-lisens fra og med 1. september 2022. Memorandumet opplyste at dette blir implementert for å gjennomgå det nåværende lokale markedet for virtuelle som sett i Filippinene.
I juni 2022, Changpeng Zhao (aka CZ), daværende administrerende direktør i Binance, annonsert at firmaet planlegger å skaffe lisenser fra finansregulatorene på Filippinene. Binances initiativ tar sikte på å tilby mer lokaliserte tjenester i landet og investere i lokale banker og betalingstjenesteleverandører.
Så i september 2022 sa Binance at de vil gå gjennom med å anskaffe en leverandør av virtuelle aktivatjenester (VASP) og lisenser for utstedere av elektroniske penger (EMI) av kjøpe et lokalt selskap, Binance Filippinene daglig leder Kenneth Stern ved et rundebord med media som også ble deltatt av BitPinas.
Det var den siste oppdateringen vi dekket om Binances planer om å anskaffe en VASP-lisens. Det var ingen oppdateringer lenger på mer enn et år.
"Det er jeg tror et potensielt problem, kasi maroon tayong regulatorisk gap på hvordan børser kan reguleres. Vil de registrere seg som en børs eller som en meglerforhandler?" spurte advokaten.
"Vi kommer til å anta at Binance har mottatt et råd om at det (å søke om en lisens innen de neste 90 dagene) ikke er mulig på dette tidspunktet."
Og hvis, la oss si, at Binance har sikret seg en lisens, vil Binance bli tvunget til å fjerne produkter som derivathandel, futures trading, utlån og mer. Dermed kan de bare tilby spothandel, som det lokale børser gjør.

Det er mange internasjonale børser som opererer ulovlig i landet, hvorfor mottok Binance den første meldingen?

"Jeg tror et av svarene på det er at Binance er markedslederen, den største kryptobørsen på Filippinene."
Men vær også oppmerksom på at det ikke er første gang at SEC utstedte et råd mot en ulisensiert sentralisert kryptobørs.
I mai 2023 ga den en advarsel mot Gemini Trust Company, LLC, som tilbyr sitt produkt, Gemini Derivatives, uten nødvendig registrering og lisenser på Filippinene for å gjøre det.
Den ga også et strengt råd mot OCTAFX/OCTA-HANDEL, som understreker at enheten ikke har tillatelse til å selge eller tilby verdipapirer i landet.

Når Binance har blitt utestengt i PH, kan vi bruke VPN til å omgå denne regelen?

Binance har et anti-VPN-verktøy knyttet til KYC-prosessen; Derfor kan det være umulig å bruke en VPN for å få tilgang til Binance.
"Jeg tror de vil være seriøse med å håndheve anti-VPN-er for brukere å bruke appen."

Hva skal jeg gjøre med våre eiendeler på Binance?

I rådgiveren har reguleringsbyrået allerede fortalt filippinerne om å stenge posisjonene sine og ta ut eiendelene deres på Binance
“Illilipat na ba natin a lokale børser? Mahirap mang gawin, men vi bør alltid oppmuntre folk til å ta vare på seg selv.»
"Pag-aralan na lang natin hvordan du selv varetekt, på marami namang desentraliserte utvekslingsplattformer. Husk at du har desentraliserte alternativer som du kan vurdere."

Betraktes Cash Out-plattformer på Binance som muliggjørere?

I Binance P2P kan brukere ta ut pengene sine via GCash, BPI, UnionBank og mer.
For Padilla bør disse betalingsplattformene ikke betraktes som muliggjører for en uregistrert utveksling.
«Jeg tror ikke i seg selv at det utgjør et brudd på SRC. Jeg ser at det kan være mer et spørsmål om hvitvasking enn verdipapirspørsmål.»
Men vær oppmerksom på at rådgiveren ikke nevnte at P2P-transaksjoner i Binance anses som verdipapirer.

Hvis jeg fortsatt handler i Binance til tross for rådet, vil jeg bli straffet?

"Nei. Wala namang ulovlig hvis vi fortsatt ønsker å handle i Binance. Hindi naman iyan parang sugal. Men per definisjon er ikke dette gambling, og det er ikke ulovlig å handle i Binance og enhver annen uregistrert kryptobørs.»
"Men som advokat føler jeg meg forpliktet til å gjenta SECs råd. Og det bør ikke spille noen rolle om det er en opphør-og-avstå-ordre, rådet er klart og vi bør ta hensyn til det».

Denne artikkelen er publisert på BitPinas: [Recap] Kommer Binance til å bli forbudt på Filippinene? | BitPinas Webcast 32

Ansvarsfraskrivelse:

Før du investerer i en hvilken som helst kryptovaluta, er det viktig at du utfører din egen due diligence og søker passende profesjonelle råd om din spesifikke stilling før du tar noen økonomiske beslutninger.
BitPinas gir innhold for kun informasjonsformål og utgjør ikke investeringsråd. Dine handlinger er utelukkende ditt eget ansvar. Denne nettsiden er ikke ansvarlig for eventuelle tap du kan pådra deg, og vil heller ikke kreve attribusjon for dine gevinster.