'HyperFund': Amerikanske myndigheter stopper 1.9 milliarder dollar Crypto Ponzi-ordningen

'HyperFund': Amerikanske myndigheter stopper 1.9 milliarder dollar Crypto Ponzi-ordningen

Tidsstempel: 30. januar 2024 12:06
Kilde node: 3088945

Myndighetene i USA har stoppet krypto-Ponzi-ordningen kalt HyperFund som samlet inn opptil 1.89 milliarder dollar fra investorer og reiste sivile og kriminelle siktelser mot grunnleggeren, Xue Lee (Sam Lee). De sivile anklagene ble anlagt av Securities and Exchange Commission (SEC), og straffeanklager av de føderale påtalemyndighetene.

Den sivile klagen kalte også Brenda Chunga (Bitcoin Beautee), en av de beste promotørene av Ponzi-ordningen, mens de kriminelle anklagene het Chunga og en annen promotør, Rodney Burton. Chunga hadde erkjent seg skyldig på både sivile og kriminelle anklager.

I følge rettsdokumentene opererte Hyperfund mellom juni 2020 og begynnelsen av 2022, og solgte "medlemspakker" til investorer. Den hevdet "garantert investorer høy avkastning" fra den antatte gruvedriften for kryptoaktiva og assosiasjoner til et Fortune 500-selskap. Men i realiteten hadde fondet ingen reell inntektskilde. Den fungerte som en pyramideopplegg, utbetaling av gamle investorer fra inntektene samlet inn fra de nye investorene. Den uredelige operasjonen kollapset i 2022 og stoppet uttak for investorene.

Mens SEC anslår størrelsen på det uredelige fondet til 1.7 milliarder dollar, anslår føderale påtalemyndigheter tallet til 1.89 milliarder dollar.

"Som påstått i vår klage, tiltrakk Lee og Chunga investorer med lokket til fortjeneste fra utvinning av kryptoaktiva, men det eneste som HyperFund utvann var investorenes lommer,” sa Gurbir Grewal, direktøren for SECs avdeling for håndhevelse.

Myndighetene kom inn sterkt

SEC anklaget Lee og Chunga for brudd på anti-svindel og registreringsbestemmelser og søker å få tilbake investorenes utbytte, sammen med pengestraff som ennå ikke er fastsatt. I mellomtiden siktet de føderale påtalemyndighetene Lee og Chunga for én telling av konspirasjon for å begå verdipapirer og svindel. Burton står overfor én telling av konspirasjon for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet og én telling for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet. Hver telling av disse kriminelle anklagene har en maksimumsstraff på fem år.

Selv om Chunga erklærte seg skyldig, hennes pengestraff i det sivile søksmålet og fengselsstraff for de kriminelle anklagene er ennå ikke bestemt.

"Nivået av påstått svindel her er svimlende," sa USAs advokat Erek Barron for District of Maryland. "Enten det er svindel med kryptovaluta, eller andre økonomiske svindel, hvis det høres for godt ut til å være sant, er det sannsynligvis det. Dette kontoret og våre politipartnere vil holde gjerningsmenn ansvarlige for disse og andre svindelordninger.»

Myndighetene i USA har stoppet krypto-Ponzi-ordningen kalt HyperFund som samlet inn opptil 1.89 milliarder dollar fra investorer og reiste sivile og kriminelle siktelser mot grunnleggeren, Xue Lee (Sam Lee). De sivile anklagene ble anlagt av Securities and Exchange Commission (SEC), og straffeanklager av de føderale påtalemyndighetene.

Den sivile klagen kalte også Brenda Chunga (Bitcoin Beautee), en av de beste promotørene av Ponzi-ordningen, mens de kriminelle anklagene het Chunga og en annen promotør, Rodney Burton. Chunga hadde erkjent seg skyldig på både sivile og kriminelle anklager.

I følge rettsdokumentene opererte Hyperfund mellom juni 2020 og begynnelsen av 2022, og solgte "medlemspakker" til investorer. Den hevdet "garantert investorer høy avkastning" fra den antatte gruvedriften for kryptoaktiva og assosiasjoner til et Fortune 500-selskap. Men i realiteten hadde fondet ingen reell inntektskilde. Den fungerte som en pyramideopplegg, utbetaling av gamle investorer fra inntektene samlet inn fra de nye investorene. Den uredelige operasjonen kollapset i 2022 og stoppet uttak for investorene.

Mens SEC anslår størrelsen på det uredelige fondet til 1.7 milliarder dollar, anslår føderale påtalemyndigheter tallet til 1.89 milliarder dollar.

"Som påstått i vår klage, tiltrakk Lee og Chunga investorer med lokket til fortjeneste fra utvinning av kryptoaktiva, men det eneste som HyperFund utvann var investorenes lommer,” sa Gurbir Grewal, direktøren for SECs avdeling for håndhevelse.

Myndighetene kom inn sterkt

SEC anklaget Lee og Chunga for brudd på anti-svindel og registreringsbestemmelser og søker å få tilbake investorenes utbytte, sammen med pengestraff som ennå ikke er fastsatt. I mellomtiden siktet de føderale påtalemyndighetene Lee og Chunga for én telling av konspirasjon for å begå verdipapirer og svindel. Burton står overfor én telling av konspirasjon for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet og én telling for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet. Hver telling av disse kriminelle anklagene har en maksimumsstraff på fem år.

Selv om Chunga erklærte seg skyldig, hennes pengestraff i det sivile søksmålet og fengselsstraff for de kriminelle anklagene er ennå ikke bestemt.

"Nivået av påstått svindel her er svimlende," sa USAs advokat Erek Barron for District of Maryland. "Enten det er svindel med kryptovaluta, eller andre økonomiske svindel, hvis det høres for godt ut til å være sant, er det sannsynligvis det. Dette kontoret og våre politipartnere vil holde gjerningsmenn ansvarlige for disse og andre svindelordninger.»

Tidstempel:

Mer fra Finansforstørrelser