En hviterussisk statsborger er siktet for penger
hvitvasking av konspirasjon og drift av en ulisensiert pengetjenestevirksomhet,
angivelig ved roret til den beryktede digitale valutabørsen BTC-e.
Ifølge en rapport fra Office of Public
Saker ved det amerikanske justisdepartementet, tiltalen strekker seg fra 2011 til juli
2017, avslører et nett av kriminelle aktiviteter som involverer nettkriminalitet, penger på nettet
hvitvasking og en rekke ulovlige transaksjoner.
Tiltalen antyder at Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik og andre kontrollerte BTC-e. Denne plattformen er preget
som et betydelig knutepunkt for nettkriminalitet og på nett hvitvasking. Utvekslingen
angivelig tillatt brukere å anonymt handle Bitcoin,
å fremme en kundebase som er sterkt avhengig av kriminelle aktiviteter.
Transaksjoner tilrettelagt av BTC-e spenner angivelig over
et spekter av forbrytelser, fra datahakking til identitetstyveri, løsepengevare
svindel og narkotikasmugling. Til tross for at han driver betydelig virksomhet i
USA, BTC-e opererte angivelig uten riktig registrering som penger
tjenestevirksomhet og manglet vesentlige anti-hvitvasking prosesser.
Fraværet
av en Kjenn kunden din verifiseringssystem og et anti-penger
hvitvaskingsprogram, som pålagt av føderal lov, er fremhevet. Den 42 år gamle hviterusseren ble arrestert 21. desember 2023 i Latvia etter anmodning fra
USA. Hvis Klimenka blir dømt, kan han møte et maksimum
25 års fengsel, som signaliserer en sterk holdning til de involverte
i ulovlige økonomiske aktiviteter.
Internasjonal innsats mot kryptokriminalitet
Saken innebærer samarbeid mellom ulike
etterforskningsbyråer, inkludert US Secret Service, Federal Bureau of Investigation, IRS Criminal
Etterforskning og Heimevernsundersøkelser.
Medlemmer av National
Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), som spiller en avgjørende rolle i straffeforfølgelse
enkeltpersoner og enheter som muliggjør ulovlig bruk av cryptocurrencies , er også involvert i denne saken.
Fremhever den globale karakteren til økonomisk kriminalitet,
de Justisdepartementet's Office of International Affairs jobbet med
Latvisk regjering for å sikre Klimenkas arrestasjon, og understreker viktigheten av
internasjonalt samarbeid for å bekjempe kryptovalutrelaterte lovbrudd.
Etableringen av NCET gjenspeiler det pågående
innsats for å bekjempe ulovlig bruk av kryptovalutaer og digitale eiendeler, bemerket amerikanske myndigheter. De
teamet etterforsker og straffeforfølger forbrytelser som involverer virtuell valutaveksling,
blande- og tumblingtjenester og infrastrukturleverandører.
En hviterussisk statsborger er siktet for penger
hvitvasking av konspirasjon og drift av en ulisensiert pengetjenestevirksomhet,
angivelig ved roret til den beryktede digitale valutabørsen BTC-e.
Ifølge en rapport fra Office of Public
Saker ved det amerikanske justisdepartementet, tiltalen strekker seg fra 2011 til juli
2017, avslører et nett av kriminelle aktiviteter som involverer nettkriminalitet, penger på nettet
hvitvasking og en rekke ulovlige transaksjoner.
Tiltalen antyder at Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik og andre kontrollerte BTC-e. Denne plattformen er preget
som et betydelig knutepunkt for nettkriminalitet og på nett hvitvasking. Utvekslingen
angivelig tillatt brukere å anonymt handle Bitcoin,
å fremme en kundebase som er sterkt avhengig av kriminelle aktiviteter.
Transaksjoner tilrettelagt av BTC-e spenner angivelig over
et spekter av forbrytelser, fra datahakking til identitetstyveri, løsepengevare
svindel og narkotikasmugling. Til tross for at han driver betydelig virksomhet i
USA, BTC-e opererte angivelig uten riktig registrering som penger
tjenestevirksomhet og manglet vesentlige anti-hvitvasking prosesser.
Fraværet
av en Kjenn kunden din verifiseringssystem og et anti-penger
hvitvaskingsprogram, som pålagt av føderal lov, er fremhevet. Den 42 år gamle hviterusseren ble arrestert 21. desember 2023 i Latvia etter anmodning fra
USA. Hvis Klimenka blir dømt, kan han møte et maksimum
25 års fengsel, som signaliserer en sterk holdning til de involverte
i ulovlige økonomiske aktiviteter.
Internasjonal innsats mot kryptokriminalitet
Saken innebærer samarbeid mellom ulike
etterforskningsbyråer, inkludert US Secret Service, Federal Bureau of Investigation, IRS Criminal
Etterforskning og Heimevernsundersøkelser.
Medlemmer av National
Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), som spiller en avgjørende rolle i straffeforfølgelse
enkeltpersoner og enheter som muliggjør ulovlig bruk av cryptocurrencies , er også involvert i denne saken.
Fremhever den globale karakteren til økonomisk kriminalitet,
de Justisdepartementet's Office of International Affairs jobbet med
Latvisk regjering for å sikre Klimenkas arrestasjon, og understreker viktigheten av
internasjonalt samarbeid for å bekjempe kryptovalutrelaterte lovbrudd.
Etableringen av NCET gjenspeiler det pågående
innsats for å bekjempe ulovlig bruk av kryptovalutaer og digitale eiendeler, bemerket amerikanske myndigheter. De
teamet etterforsker og straffeforfølger forbrytelser som involverer virtuell valutaveksling,
blande- og tumblingtjenester og infrastrukturleverandører.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-charges-belarusian-cypriot-national-for-operating-unlicensed-crypto-exchange/
- :er
- 2011
- 2017
- 2023
- 25
- 84
- a
- Aktiviteter
- Affairs
- mot
- byråer
- fremover
- Alexander
- Alexander vinnik
- angivelig
- tillatt
- også
- blant
- an
- og
- og infrastruktur
- anonymt
- ER
- arrestere
- arrestert
- AS
- Eiendeler
- At
- Myndigheter
- banner
- basen
- Bitcoin
- borde
- BTC-e
- kontor
- virksomhet
- by
- saken
- karakterisert
- ladet
- avgifter
- samarbeid
- bekjempe
- bekjempe
- datamaskin
- gjennomføre
- Conspiracy
- kontrolleres
- samarbeid
- kunne
- forbrytelser
- Criminal
- avgjørende
- krypto
- Kryptoforbrytelser
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- valuta
- kunde
- kundebase
- cybercrime
- Desember
- Avdeling
- Justisdepartementet
- Til tross for
- digitalt
- Digitale eiendeler
- digital valuta
- digital valutaveksling
- medikament
- innsats
- muliggjør
- håndhevelse
- enheter
- avgjørende
- etablering
- eToro
- utveksling
- Børser
- erfaring
- Face
- tilrettelagt
- vendt
- Federal
- Federal Bureau of Investigation
- føderal lov
- finansiell
- økonomiske forbrytelser
- Til
- fostre
- fra
- Global
- Regjeringen
- hacking
- tungt
- Fremhevet
- hjemland
- Homeland Security
- HTTPS
- Hub
- Identitet
- identitetstyveri
- if
- ulovlig
- betydning
- in
- Inkludert
- tiltale
- individer
- Infrastruktur
- internasjonalt
- undersøker
- etterforskning
- Undersøkelser
- etterforskende
- involvert
- innebærer
- involverer
- IRS
- jpg
- Juli
- Justice
- LATVIA
- latvisk
- hvitvasking
- Law
- Saken
- maksimal
- millioner
- Blanding
- penger
- nasjonal
- Natur
- bemerket
- notorisk
- of
- Office
- on
- pågående
- på nett
- operert
- andre
- plattform
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- spiller
- fengsel
- Prosesser
- program
- ordentlig
- tilbydere
- offentlig
- område
- ransomware
- Gjenspeiler
- Registrering
- pålitelig
- rapporterer
- anmode
- avslørende
- Rolle
- rennende
- s
- svindel
- Secret
- Secret Service
- sikre
- sikkerhet
- tjeneste
- Tjenester
- signifikant
- spenn
- Spectrum
- holdning
- opphold
- sterk
- betydelig
- foreslår
- system
- lag
- Det
- De
- tyveri
- denne
- De
- til
- handel
- menneskehandel
- Tog
- Transaksjoner
- klarert
- us
- US Department of Justice
- bruke
- brukervennlig
- Brukere
- ulike
- Verifisering
- vinnik
- virtuelle
- virtuelle valutaen
- var
- web
- hvilken
- med
- uten
- arbeidet
- verden
- år
- Din
- zephyrnet
