Føderale regulatorer har siktet FTXs tidligere ingeniørdirektør Nishad Singh for svindel.
I et sett med klager som ble sendt inn på tirsdag, påsto både U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC) at Singh konspirerte for å svindle FTXs investorer og brukere.
CFTC påstått at Singh opprettet funksjoner i børsens kode som tillot Alameda Research urettferdige fordeler på FTX, inkludert en ubegrenset kredittgrense og et unntak fra børsens automatiske likvidasjonsfunksjon.
Singh omfordelte også Alamedas 8 milliarder dollar i gjeld til en kundekonto på FTXs systemer som tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Fried referert til som "den rare koreanske kontoen." Dette gjorde effektivt Alamedas negative saldo på FTX umulig å skille fra hverandre, selv om den gjemte seg for øyet.
SEC-ene klage legger til disse anklagene, og fant ut at Singh feilaktig karakteriserte 50 millioner dollar som ble overført fra en annen enhet som inntekt, etter Bankman-Frieds instrukser, for å få det til å se ut som om FTX hadde nådd målet om én milliard dollar i årlig inntekt i 2021. Singh deretter angivelig tilbakedatert uredelige overføringer og forfalskede dokumenter for å støtte disse løgnene.
Til tross for at han var klar over sammenblandingen av midler mellom Alameda og FTX, og den "ødeleggelige økonomiske tilstanden" til disse to enhetene, trakk Singh millioner av dollar fra FTX til personlig bruk sommeren 2022, sa SEC.
De to regulatorenes anklager følger etter at Singh gikk inn i en skyldig erkjennelse i en føderal domstol på tirsdag, Reuters rapportert. Han erkjente straffskyld for én telling av elektronisk svindel, tre tilfeller av konspirasjon for å begå svindel, én telling av hvitvasking av penger og én telling av konspirasjon for å svindle USA ved å bryte lover om kampanjefinansiering.
Singh sa at han var «utrolig lei seg» for rollen sin og ville miste alle inntektene fra ordningen. Han har gått med på å samarbeide med påtalemyndighetene i deres etterforskning av Bankman-Fried, sammen med tidligere Alameda-sjef Caroline Ellison og FTX-medgründer Gary Wang.
Bankman-Fried har erkjent ikke straffskyld på de tolv tiltalepunktene han er siktet for, og står overfor retten i oktober.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- kilde: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
- 1
- 2021
- 2022
- a
- Logg inn
- Legger
- fordeler
- Etter
- Alameda
- ALAMEDA FORSKNING
- Alle
- påstått
- angivelig
- Selv
- og
- årlig
- ÅRLIGE INNTEKTER
- En annen
- vises
- auto
- Balansere
- Bankman–Fried
- være
- mellom
- Milliarder
- Kampanje
- Caroline Ellison
- konsernsjef
- CFTC
- karakterisert
- ladet
- avgifter
- Med-grunnlegger
- kode
- kommisjon
- forplikte
- handelsvare
- klager
- Conspiracy
- Court
- opprettet
- kreditt
- kunde
- Regissør
- dokumenter
- dollar
- effektivt
- Ellison
- Ingeniørarbeid
- enheter
- enhet
- utveksling
- Face
- Egenskaper
- Federal
- finansiere
- finansiell
- finne
- følge
- Tidligere
- svindel
- uredelig
- fra
- FTX
- FTX administrerende direktør
- FTX medgründer
- funksjon
- midler
- Futures
- Futures Trading
- Gary
- Gary Wang
- mål
- skyldig
- skyldig påstand
- hit
- HTTPS
- in
- Inkludert
- instruksjoner
- etterforskning
- Investorer
- IT
- sammenføyning
- Koreansk
- hvitvasking
- Lover
- gjeld
- linje
- avvikling
- laget
- gjøre
- millioner
- millioner
- penger
- Hvitvasking av penger
- negativ
- Nishad Singh
- oktober
- ONE
- personlig
- Plain
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- fortsetter
- påtalemyndigheten
- Regulatorer
- forskning
- Reuters
- inntekter
- Rolle
- Sa
- Sam
- Sam Bankman Fried
- ordningen
- SEK
- Verdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- sett
- Syn
- sommer
- støtte
- Systemer
- De
- deres
- tre
- til
- trading
- overføres
- overføringer
- prøve
- tirsdag
- oss
- amerikanske verdipapirer
- US Securities and Exchange Commission
- US Securities and Exchange Commission (SEC)
- ubegrenset
- bruke
- Brukere
- brudd
- Metalltråd
- Wire Bedrageri
- ville
- zephyrnet