En nysgjerrig overføring på $144 millioner verdt av Bitcoin (BTC)

I en oppsiktsvekkende oppdagelse rapporterte blockchain-spesifikasjonen ZachXBT en betydelig bevegelse på 4,800 Bitcoin (BTC), verdt 144 millioner dollar, som stammer fra Abraxas, en nedlagt darknet-markedsplass som exit-svindlet investorer i 2015.

I henhold til rapporten flyttet de sporede midlene gjennom kryptomiksere for å skjule transaksjonene.

Millioner verdt av Abraxas Bitcoin flyttet

I følge Zachs tweet, overførte en enhet omtrent 4,800 BTC ($144M) fra Abraxas darknet-markedet, som svindlet i november 2015 etter å ha vært inaktiv. Abraxas, en velkjent digital markedsplass på Tor-nettverket, var beryktet for å legge til rette for ulovlig handel, inkludert narkotika, hackingtjenester og forfalskede varer.

En enhet flyttet ~4800 BTC ($144M) med opprinnelse fra Abraxas darknet-markedet som avsluttet svindlet i november 2015 etter tidligere å ha vært i dvale.

De konsoliderte midler og deponerte også til en bitcoin-mikser.

Denne grafen viser et eksempel på bevegelsene fra en av adressene. pic.twitter.com/zVBSs6mrc4

— ZachXBT (@zachxbt) Oktober 23, 2023

Etter lanseringen i desember 2014, møtte Abraxas sin død i november 2015, noe som resulterte i et betydelig tap av Bitcoin for brukerne. I mars 2016 var alle BTC i markedets lommebøker fjernet. Det ble rapportert at Abraxas stjal rundt 4,800 BTC, tilsvarende omtrent 1.85 millioner dollar på den tiden, i utgangssvindel.

Selv om den stjålne kryptovalutaen forble sovende i flere år, har analytikere observert mønstre av BTC-bevegelser som stammer fra plattformen.

ZachXBT delte et diagram som illustrerer bevegelsen av midler fra den opprinnelige lommeboken, opprinnelig holdt av Abraxas Market. I følge diagrammet startet bevegelsen fra en av adressene 26. oktober 2015.

En av lommebøkene involvert i utgangen svindel mottok rundt 49 BTC, og 3. mai 2023 ble midlene overført til en annen adresse. Deretter ble midlene konsolidert og sendt gjennom en Bitcoin-mikser for å skjule transaksjonene.

Etter Abraxas fall migrerte mange av darknet-brukerne til Alphabay, en plattform som ble beslaglagt i juli 2017.

Darknet-markeder som bruker krypto og mikser

I årevis har Darknet-markeder brukt kryptovaluta for å lette betalinger. Silk Road, kjent som det første moderne Darknet som ble operert mellom 2011 og 2013, var kjent for å bruke krypto i transaksjonsaktiviteter. Vakthunder har fått tilbake milliarder av Bitcoin siden beslaget i 2013.

Den siste plattformen knyttet til Darknet-aktivitet er Hydra Marketplace, som operert mellom 2020 og 2022.

Kryptomiksere har vært kjernen i de fleste kriminelle foretak knyttet til digitale eiendeler. For eksempel forbød amerikanske vaktbikkjer i fjor kryptomikser TornadoCash for ulovlige ordninger, inkludert hvitvasking.