Empresa de Venture Capital manipulerer memecoin criada por ela mesma, mostra investigação

Empresa de Venture Capital manipulerer memecoin criada por ela mesma, mostra investigação

Tidsstempel: 11. juni 2023 7:50
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Undersøkelsene er realiserte på Cripto Twitter og WuBlockchain på den siste tiden — den 29. mai og 2. juni — delt i en trilha do dinheiro envolvendo o lançamento da memecoin WaifuAI (WFAI). Du kan finne en del av virksomheten som en empresa av Venture Capital (VC), DWF Labs, med komplekse manipulasjonshandlinger.

No dia 25 de maio, uma nova memecoin surgiu no mercado: WaifuAI (WFAI); cuja página oficial no Twitter é a Waifu AI World ( @waifuaimemecoin ), que utiliza personagens femininos de anime gerados av Intelligência Artificial (AI, no inglês), para promoter of projeto com 25,8 mil seguidores na red social.

Uma distribuição inicial desbalanceada do token, somada a uma movimentação suspeita pós-lançamento da moeda meme chamaram a atenção de Chris (@ChrisONCT), que iniciou sua própria investigação , utilizada alguns dias depois por WuBlockchain do aconcluiou para aconcluiou DWF Labs nest suposta manipulação de mercado.

Segundo o relatório, alocação inicial de 95% de todos os tokens WFAI em pools de liquidez — conforme divulgado pelo projeto — foi utilizada para mascarar a manipulação. Evidências indicam que a mesma entidade que criou a memecoin, conseguiu recomprar 86% de todo o supply em pouco tempo, por um preço muito baixo.

Em um primeiro momento, foram identificadas 11 transações suspeitas que realizaram o mesmo padrão de receber Ethereum (ETH) de contas da Huobi e Binance em um endereço recém-criado, para então comprar trilhões de tokens WaifuAI.

Cada compra foi redistribuída for outros endereços recém-criados, que estão entre os maiores holders de WFAI.

No entanto, a décima primeira transação teve um destino diferente. Send enviada for en endereço depósito da corretora MEXC (0x6B…77b8) que, segundo as Empresas de análise on-chain, Arkham e Nansen, pertence à DWF Labs.

"En antecipada ingen projeto, o timing konsistent ea logica de operação quase idêntica sugerem fortemente que eles são controlados pela mesma entidade".
WuBlockchain

Mas as movimentações não pararam por aí eo relatório de WuBlockchain diz que esta é "apenas a ponta do isberg".

Após o depósito para venda, no endereço da MEXC controlado pela empresa de Venture Capital, foram realizadas mais quatro transações de compra da memecoin seguindo o mesmo padrão. Desta vez com valores maiores e pulverizando o resultado final em um nummero maior de subcontas.

Esta segunda-fase ocorreu após a investigação initial de Chris, no Twitter, e os investigadores sugerem que as distribuições påfølgende foram uma tentativa, sem sucesso, de dificultar eller rastro.

Ao todo foram identificadas 15 operações de compra de 672,79 trilhões WFAI, em um custo total de 20,71 ETH (R$188,4 mil, segundo of Índice de Preço do Ethereum). Ta i betraktning en førstegangsutgave av 777 trilhões da memecoin, en DWF-konseguiu-recomprar 86,6% leverer que deveria ser destinado ao varejo.

Excluindo-se a quantia da transação de número 11 (2,62 trilhões WFAI), os 21 endereços rastreados ainda somam mais de 670 trilhões do token WaifuAI e estão posicionados entre os 25 maitoros comprieto hecidos.

O relatório ainda afirma que, considerando movimentações futuras de saída da corretora MEXC, estima-se que a venda de 2,62 trilhões da memecoin pode ter rendido lucro de US$ 226 mil, ou mais de um milhão de reais.

Vil du ha DWF Labs?

Até então desconhecida, en empresa DWF Labs surgiu há cerca de seis meses com investimentos milionários em uma grande variedade de projetos de criptomoedas .

Uma destas aplicações gerou controvérsias e levantou bandeiras de alerta para o negócio, com o financiamento de US$ 250 milhões no projeto CriptoGPT , depois identificado como um golpe por especialistas, incluindo investigadoro BT conheciador.

“Esse projeto é uma piada absoluta”

O VC ganhou matéria special no CoinDesk, que foi chamada de "puff piece" em outra thread investigativa no Twitter sobre a companhia recém-destacada. "Puff piece" é o nome dado para publicações que "ressaltam excessivamente" som karakteristiske positive for uma pessoa eller empresa, segundo definição da Oxford Languages.

Na matéria, eller socio-administrator av DWF Labs, Andrei Grachev, conta que sua firma de investimentos conseguiu acumular grande volume de capital em operações de alto risco no mercado financeiro tradicional. Agora sendo aplicado no mercado de criptomoedas para aproveitar o mercado de baixa.

En DWF Labs tem escritórios i Cingapura, Suíça, Ilhas Virgens Britânicas, Emirados Árabes Unidos, Coréia do Sul og Hong Kong.

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