Crypto Exchange Bitmexs grunnleggere erkjenner seg skyldig i brudd på bankhemmelighetsloven

Tidsstempel: 25. februar 2022 8:30
Kilde node: 1187878

Crypto Exchange Bitmexs grunnleggere erkjenner seg skyldig i brudd på bankhemmelighetsloven

Grunnleggerne av kryptovalutaderivatbørsen Bitmex, Arthur Hayes og Benjamin Delo, har erkjent seg skyldig i brudd på den amerikanske bankhemmelighetsloven. "Som et resultat av sin forsettlige unnlatelse av å implementere AML- og KYC-programmer, var Bitmex i realiteten en plattform for hvitvasking av penger," sa det amerikanske justisdepartementet.

Bitmexs grunnleggere er skyldige i brudd på bankhemmelighetsloven

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde torsdag at grunnleggerne av kryptovalutaderivatbørsen Bitmex har erkjent seg skyldig i brudd på Bank Secrecy Act (BSA). DOJ uttalte:

Arthur Hayes og Benjamin Delo designet Bitmex som en plattform for å fremheve amerikanske regler mot hvitvasking av penger.

Hayes, 36, er fra Miami, Florida. Delo, 38, er bosatt i Storbritannia og Hong Kong.

Justisdepartementet forklarte det fra minst september 2015 og frem til tidspunktet for deres tiltale i september 2020, "fikk de to med vilje til at Bitmex ikke klarte å etablere og vedlikeholde et AML-program," inkludert et kjenn-din-kunde-program (KYC). Hayes Gikk av som administrerende direktør i Bitmex etter tiltalen.

Hayes ble varslet i mai 2018 om påstander om at Bitmex ble brukt til å hvitvaske inntektene fra et hack av kryptovaluta, la DOJ til. Imidlertid sendte verken Hayes, Delo eller Bitmex inn en mistenkelig aktivitetsrapport etterpå eller iverksatte noen tiltak for å forhindre fremtidig bruk av plattformen for å hvitvaske midler.

DOJ detaljerte:

Som et resultat av sin forsettlige unnlatelse av å implementere AML- og KYC-programmer, var Bitmex faktisk en plattform for hvitvasking av penger.

Bitmex ble også brukt for å unngå sanksjoner, bemerket DOJ, og la til at både Hayes og Delo kommuniserte direkte med børsens kunder "som selv identifiserte seg som basert i Iran, en OFAC-sanksjonert jurisdiksjon, men gjorde ingenting for å implementere en AML eller KYC program etter å ha gjort det."

Videre har kryptoplattformen aldri sluttet å operere i USA "Til tross for gjentatte ganger at Bitmex ikke tjente amerikanske kunder." DOJ sa:

Hayes og Delo visste begge at Bitmex' påståtte tilbaketrekning fra det amerikanske markedet i eller rundt september 2015 var en svindel.

De "påståtte 'kontrollene' Bitmex satt på plass for å forhindre handel i USA var en ineffektiv fasade som faktisk ikke hindret brukere fra å få tilgang til eller handle på Bitmex fra USA," beskrev DOJ.

Hayes og Delo brukte også USA-baserte krypto-"influencers" for å markedsføre Bitmex sine produkter til nye amerikanske kunder gjennom plattformens "tilknyttede program," bemerket justisdepartementet.

De to grunnleggerne erklærte seg skyldige på ett punkt hver for brudd på bankhemmelighetsloven, som har en maksimumsstraff på fem års fengsel, sa DOJ detaljert, og la til:

I henhold til vilkårene i deres respektive klageavtaler, ble Hayes og Delo hver enige om å betale en straffebot på 10 millioner dollar hver for seg, som representerer økonomisk gevinst fra lovbruddet.

I august i fjor gikk Bitmex med på å betale 100 millioner dollar til gjøre opp kostnader med US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). I januar i år kjøpte børsen en tysk bank med sikte på å opprette en "regulert kryptokraftverk" i Europa.

Hva synes du om at Bitmex sine grunnleggere erkjenner seg skyldig i brudd på bankhemmelighetsloven? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.

Tidstempel:

Mer fra Bitcoin.com