Corytech, en ledende leverandør av betalingsteknologiløsninger, understreket i dag sin urokkelige forpliktelse til å opprettholde de høyeste standardene innen AML og KYC praksis. Selskapets dedikasjon til disse standardene er tydelig i dets strenge retningslinjer og prosedyrer, som sikrer den ytterste sikkerhet og samsvar i all virksomhet.
Høydepunkter i AML-politikken:
- Corytech er standhaftig i sin forpliktelse til å overholde ulike regulatoriske krav knyttet til AML-regler pålagt av gjeldende lover og forskrifter.
- Selskapets policy fokuserer på å håndtere compliance-risikoer som oppstår fra kundene. Nøkkelområder for tilsyn inkluderer kontinuerlig overholdelse av gjeldende lover, forskrifter og sanksjoner; implementering av den risikobaserte tilnærmingen; og fastsettelse og rapportering av mistenkelige transaksjoner.
- Corytech sikrer at de forstår og tolker det juridiske og regulatoriske rammeverket for AML/CTF-krav og -systemer, vedtar standard bransjepraksis og designer systemer for å redusere risiko forbundet med hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme.
Kjenn kunderetningslinjene dine (KYC) høydepunkter:
- KYC er en avgjørende prosess for kundeidentifikasjon. Corytech gjør alt for å fastslå identiteten og det reelle eierskapet til kontoer, kilden til midler, arten av kundens virksomhet og rimeligheten av transaksjoner på kontoen som angår kundens virksomhet.
- KYC-policyen omfatter nøkkelelementer som en kundeakseptpolicy, risikostyringskriterier, kundeidentifikasjon og løpende overvåking.
- Corytech bruker en risikobasert tilnærming for å måle risiko for potensiell hvitvasking av utbytte fra kriminalitet. Selskapet sikrer at eventuelle risikoer er kontrollert og behørig vurdert.
- KYC-prosedyren innebærer å innhente informasjon fra kunden, validere den oppgitte informasjonen og kontinuerlig sjekke klientens identifikasjonsdata i løpet av kontraktsforholdet. Alle data innhentet under KYC oppbevares i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
Corytech er forpliktet til å identifisere potensielle kunders identiteter i henhold til gjeldende AML/KYC-forskrifter. Denne prosedyren er obligatorisk i ulike scenarier, inkludert før etablering av et forretningsforhold, når transaksjoner overstiger visse beløp, eller når en politisk eksponert person er involvert.
Corytech tar sitt juridiske og etiske ansvar på alvor. Selskapet samarbeider ikke med selskaper eller enkeltpersoner fra land under sanksjoner og tilbyr heller ikke sine tjenester i disse landene. Følgelig er tjenestene utilgjengelige i, og kan ikke nås av innbyggere i, følgende land eller territorier: Russland, Hviterussland, Iran, Nord-Korea, Syria, Cuba og andre okkuperte og/eller ikke-anerkjente territorier. Corytech har implementert strenge retningslinjer for å sikre at forretningsaktiviteter alltid utføres innenfor de juridiske rammene.
"Vi tror at selskapets forpliktelse til overholdelse og etisk oppførsel ikke bare er en juridisk forpliktelse, men også et moralsk imperativ," - sier Dmytro Miliukov, administrerende direktør i Corytech. – "Selskapet fortsetter å prioritere sikkerheten og sikkerheten til sine kunder og interessenter ved å følge de høyeste standardene i AML- og KYC-praksis."
- Annonse -
Om Corytech
Corytech er en global FinTech-styrke med en vellykket merittliste som betjener ledende bedrifter (70+ ansatte på stedet, 15450+ brukere og 1137500+ transaksjoner månedlig). Bedrifter og kunder stoler på at vi administrerer deres finansielle økosystem og utnytter betalingsteknologiløsningene våre.
informasjon om bedrifter
Adresse
63-66 Hatton Garden, femte etasje, Suite 23, London, England, EC1N 8LE
Kontakt
George Chandramani
Følg oss on Twitter og Facebook.
Ansvarsfraskrivelse: Dette innholdet er informativt og bør ikke betraktes som økonomisk råd. Synspunktene uttrykt i denne artikkelen kan inkludere forfatterens personlige meninger og reflekterer ikke The Crypto Basics mening. Lesere oppfordres til å gjøre grundige undersøkelser før de tar investeringsbeslutninger. Crypto Basic er ikke ansvarlig for økonomiske tap.
-Annonse-
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://thecryptobasic.com/2023/10/05/corytech-reinforces-commitment-to-anti-money-laundering-aml-and-know-your-customer-kyc-standards/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=corytech-reinforces-commitment-to-anti-money-laundering-aml-and-know-your-customer-kyc-standards
- : har
- :er
- :ikke
- 11
- 23
- a
- godkjennelse
- aksesseres
- samsvar
- tilsvar
- Logg inn
- kontoer
- Aktiviteter
- fester seg
- Annonse
- råd
- Alle
- også
- alltid
- AML
- beløp
- og
- anti-hvitvasking
- noen
- aktuelt
- tilnærming
- ER
- områder
- Artikkel
- AS
- vurderes
- assosiert
- forfatter
- grunnleggende
- BE
- før du
- Hviterussland
- tro
- gunstig
- BEST
- beste praksis
- virksomhet
- bedrifter
- men
- by
- kan ikke
- konsernsjef
- viss
- kontroll
- samarbeide
- engasjement
- Selskaper
- Selskapet
- Selskapets
- samsvar
- overholde
- angå
- Gjennomføre
- gjennomført
- ansett
- innhold
- fortsetter
- kontinuerlig
- kontraktsmessige
- kontrolleres
- land
- Crime
- kriterier
- avgjørende
- krypto
- Cuba
- kunde
- Kunder
- dato
- avgjørelser
- dedikasjon
- design
- besluttsomhet
- Bestem
- do
- gjør
- under
- økosystem
- innsats
- elementer
- understreket
- ansatte
- Omfatter
- oppfordret
- England
- sikre
- sikrer
- sikrer
- bedrifter
- etablere
- Eter (ETH)
- etisk
- Hver
- tydelig
- stige
- utsatt
- uttrykte
- femte
- finansiell
- økonomisk rådgivning
- finansiering
- finansiering av terrorisme
- fintech
- Gulv
- fokuserer
- etter
- Til
- Tving
- Rammeverk
- fra
- midler
- Hage
- Global
- høyest
- striper
- HTTPS
- Identifikasjon
- identifisere
- identiteter
- Identitet
- avgjørende
- gjennomføring
- implementert
- pålagt
- in
- inkludere
- Inkludert
- individer
- industri
- informasjon
- Informativ
- investering
- involvert
- innebærer
- Iran
- IT
- DET ER
- nøkkel
- Nøkkelområder
- Vet
- Kjenn kunden din
- korea
- KYC
- hvitvasking
- Lover
- Lover og forskrifter
- ledende
- Lovlig
- juridisk rammeverk
- Leverage
- London
- tap
- GJØR AT
- Making
- administrer
- ledelse
- administrerende
- obligatorisk
- Kan..
- måle
- Minske
- penger
- Hvitvasking av penger
- overvåking
- månedlig
- moralsk
- Natur
- eller
- nord
- Nord-Korea
- plikt
- innhentet
- å skaffe seg
- of
- Tilbud
- on
- pågående
- bare
- Drift
- Mening
- Meninger
- or
- Annen
- vår
- oppsyn
- eierskap
- paytech
- person
- personlig
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- Politikk
- politikk
- politisk
- potensiell
- praksis
- Prioriter
- prosedyren
- prosedyrer
- fortsetter
- prosess
- prospektive
- beskyttet
- forutsatt
- leverandør
- lesere
- rekord
- reflektere
- forskrifter
- regulatorer
- forsterker
- i slekt
- forholdet
- Rapportering
- Krav
- forskning
- innbyggere
- ansvar
- ansvarlig
- beholdes
- streng
- Risiko
- risikostyring
- risikoer
- Russland
- s
- Sikkerhet
- Trygghet og sikkerhet
- sanksjoner
- sier
- scenarier
- sikkerhet
- alvor
- Tjenester
- servering
- bør
- Solutions
- kilde
- interessenter
- Standard
- standarder
- standhaftig
- streng
- vellykket
- slik
- suite
- mistenkelig
- Syria
- Systemer
- tar
- begrep
- territorier
- Terrorisme
- Det
- De
- Grunnleggende krypto
- Kilden
- deres
- Disse
- denne
- De
- til
- i dag
- spor
- Transaksjoner
- Stol
- etter
- forstår
- urokkelig
- opprett~~POS=TRUNC
- us
- Brukere
- validere
- ulike
- visninger
- når
- med
- innenfor
- Din
- zephyrnet