Det mangeårige kryptosvindel saken mot BitConnect, dets grunnlegger og promotører er ennå ikke løst. SEC har avslørt at Satish Kumbhani, grunnleggeren av kryptobørsen, ikke er å finne.
SEC søker etter BitConnects tiltalte grunnlegger
I en fersk retten arkivering, uttalte SEC-advokat Richard Primoff at Kumbhani har forsvunnet fra sitt hjemland, India. Han la til at alle forsøk på å vite hvor han befant seg har mislyktes
Siden november har kommisjonen konsultert landets finanstilsynsmyndigheter i et forsøk på å finne Kumbhanis adresse. For øyeblikket er imidlertid Kumbhanis plassering ukjent, sa Primoff.
Dette har forårsaket SEC å være ute av stand til å forkynne Kumbhani en melding om anklagene mot ham. SEC ba retten om en forlengelse av saken til 30. mai, da den fortsetter å lete etter 36-åringen.
SEC-innleveringen kommer etter at Kumbhani ble formelt anklaget for å være involvert i en $2.4 milliarder dollar forrige fredag i San Diego av det amerikanske justisdepartementet (DOJ). Tiltalen anklager BitConnect-grunnleggeren for å villede investorer globalt gjennom kryptobørsene "Lending Program."
Under det nevnte programmet fortalte Kumbhani og andre investorer at børsen kunne generere fortjeneste for dem ved å bruke to proprietære automatiserte handelsprogramvare - "BitConnect Trading Bot" og "Volatility Software."
Selv om det ikke eksisterte noen slik teknologi, fortsatte børsen Ponzi-ordningen i årevis, og brukte midler fra nye investorer til å betale tidlige investorer, samtidig som de tok mye av midlene.
I 2018 stoppet børsen brått utlånsprogrammet etter å ha mottatt opphør-og-avstå-ordrer fra statlige regulatorer inkludert Texas og North Carolina. Glenn Arcaro, BitConnects promotør i USA, erkjente straffskyld av svindel i september i fjor.
SEC går fortsatt etter andre promotører av Ponzi-ordningen. Kumbhani kan risikere opptil 70 års fengsel dersom han blir funnet skyldig i alle anklagene. Retten søker også å få tilbake de 2.4 milliarder dollar som er stjålet fra investorer.
Ofre for kryptosvindel kan håpe på rettferdighet
Mens mye kryptosvindel har forblitt uløst, blir flere og flere saker løst. I den siste tiden har domstolene økt sitt engasjement i å bringe kryptosvindlere på plass.
Dette året har sett gjenvinning av 3.6 milliarder dollar verdt av Bitcoin stjålet fra Bitfinex i 2016. To mistenkte ble også arrestert gjennom innsatsen til etterforskere ved DOJ.
I mellomtiden har ofre for svindelen blitt oppfordret til å møte frem for å kreve erstatning.
Innlegget BitConnets administrerende direktør flykter fra India etter nedbryting av 2.4 milliarder dollar Crypto Ponzi-ordningen dukket først på Coingape.
- Myntsmart. Europas beste Bitcoin og Crypto Exchange.
- Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. FRI TILGANG.
- CryptoHawk. Altcoin Radar. Gratis prøveperiode.
- Kilde: https://coingape.com/%e2%80%aabitconnets-ceo-fleees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/
- 2016
- 70
- Om oss
- adresse
- Alle
- arrestert
- Myndigheter
- Automatisert
- være
- Milliarder
- Bitcoin
- Bitfinex
- Bot
- saker
- forårsaket
- konsernsjef
- avgifter
- Coingape
- kommisjon
- konsulent
- fortsetter
- kunne
- land
- Court
- Baner
- krypto
- krypto utveksling
- Krypto-utvekslinger
- krypto svindel
- Justisdepartementet
- Justisdepartementet (DoJ)
- DOJ
- Tidlig
- utveksling
- Børser
- Face
- finansiell
- Forward
- funnet
- Grunnleggeren
- svindel
- Fredag
- midler
- generere
- få
- Globalt
- skal
- HTTPS
- Inkludert
- india
- tiltale
- etterforskerne
- Investorer
- involvert
- IT
- fengsel
- Justice
- utlån
- plassering
- mer
- nord
- nord carolina
- ordrer
- Annen
- andre
- Betale
- ponzi
- Ponzi-ordningen
- presentere
- Profit
- program
- proprietær
- Gjenopprette
- utvinning
- Regulatorer
- regulatorer
- forble
- Avslørt
- Sa
- San
- San Diego
- svindlere
- svindel
- ordningen
- Søk
- SEK
- søker
- Del
- Software
- Tilstand
- stjålet
- Teknologi
- texas
- Gjennom
- tid
- trading
- us
- verdt
- år
- år