Binance satte inn millioner i finans, men glemte papirene - professor i Columbia

Binance satte inn millioner i finans, men glemte papirene - professor i Columbia

Tidsstempel: 25. november 2023 4:13
Kilde node: 2978240

Nylige hendelser rundt kryptobørsen Binance utløste betydelig debatt om USAs nedbryting av kryptofirmaer. Ifølge Omid Malekan, adjungert professor ved Columbia Business School og forfatter, er Justisdepartementets tilnærming i saken svært forskjellig fra det man ser i tradisjonell finans.

"Folk som oppriktig tror at krypto er en unik muliggjører for dårlige mennesker som gjør dårlige ting, forstår ikke hvordan resten av det finansielle systemet faktisk fungerer," Malekan skrev på X (tidligere Twitter), og legger til at selskaper som følger beste praksis mot hvitvasking fortsatt behandler store summer av ulovlige midler. "Men det anses som OK fordi noen gjorde papirene."

Malekan hevdet også at mange på Wall Street ville bli fengslet hvis tradisjonelle firmaer ble gitt samme behandling som Binance i lignende saker.

«Hvis de hadde blitt holdt til Binance-standarden, ville det vært hundrevis av administrerende direktører i fengsel og mindre penger til aksjonærkjøp (eller lobbyvirksomhet). Men bankfolkene var smarte nok til å aldri stille spørsmål ved spillet.»

Til tross for kritikk, mener Malekan at børsen fortsatt var "feil å lyve til kundene og feil for ikke å være kompatibel." Binance og dets medgründer, Changpeng "CZ" Zhao, nylig nådde et milliardæroppgjør med den amerikanske regjeringen for angivelig å tillate enkeltpersoner engasjert i ulovlige aktiviteter å flytte «stjålne midler» gjennom børsen. CZ Gikk av som administrerende direktør som en del av oppgjøret.

Malekan berømmet også Binances bidrag til finansiell inkludering de siste årene:

"Den gjorde en rimelig anstendig jobb med å inkludere titalls millioner av fattige, brune og ellers underprivilegerte mennesker i det finansielle systemet, noe verdens etterlevende finansfirmaer kronisk har mislyktes i å gjøre."

ICIJ-undersøkelse av global hvitvasking av penger

Noen av verdens største banker tillot at billioner av dollar ble hvitvasket av kriminelle, ifølge lekkede dokumenter innhentet av International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Etterforskningen, avslørt i september 2020, analyserte over 2,100 rapporter om mistenkelig aktivitet (SARs) som involverte transaksjoner verdt mer enn $2 billioner mellom 1999 og 2017 som ble flagget som potensiell hvitvasking eller kriminell aktivitet av finansinstitusjoners interne overholdelsesansvarlige. Banker som tilrettela disse transaksjonene inkluderer store institusjoner som Bank of New York Mellon, Deutsche Bank og HSBC.

ICIJ organiserte mer enn 400 journalister fra 110 nyhetsorganisasjoner i 88 land for å undersøke banker som potensielt er involvert i hvitvasking av penger.

Blad: Dette er hjernen din på krypto – Rusmisbruk vokser blant kryptohandlere

Tidstempel:

Mer fra Cointelegraph