Binance betaler over 4 milliarder dollar i historisk kryptovaluta-sak

Publisert på: November 23, 2023

Kryptovalutagiganten Binance og dens administrerende direktør har erkjent straffskyld for brudd på amerikanske lover mot hvitvasking som vil koste dem mer enn 4 milliarder dollar til sammen i bøter.

Justisdepartementet annonsert Mandag at selskapets bot er "en av de "største bedriftsstraffene i USAs historie." Binance Holdings Limited vil gå inn i flere programmer for overholdelse av sanksjoner og anti-hvitvasking av penger, holde en uavhengig overvåker de neste tre årene og rapportere mistenkelige transaksjoner den har behandlet.

"Binance ble verdens største kryptovalutabørs delvis på grunn av forbrytelsene den begikk ..." sa statsadvokat Merrick B. Garland. "Budskapet her bør være klart: å bruke ny teknologi for å bryte loven gjør deg ikke til en forstyrrer, det gjør deg til en kriminell."

Grunnleggeren, Chengpeng Zhao, også kjent som "CZ", vil trekke seg fra sin rolle som en del av bønn og betale 50 millioner dollar til oppgjøret også.

Avtalen avslutter en årelang etterforskning av Binances handlinger, verdens største kryptobørs. Selskapet innrømmet å unnlate å overholde amerikansk lov i bytte mot profitt, inkludert å ikke registrere seg hos FinCEN, et byrå i det amerikanske finansdepartementet, som en pengetjenestevirksomhet og ikke opprettholde et AML-program (anti-hvitvasking) ved å hoppe over kjenn-din-kunde-protokoller (KYC) og ikke overvåke transaksjoner.

Regjeringen sier at selskapet med vilje ignorerte sine forpliktelser overfor amerikansk lov, som tillot ubegrensede økonomiske transaksjoner til en mengde dårlige aktører, inkludert nettkriminelle, terrorister og barnemisbrukere. DOJ anklaget også Binance for å tjene på en rekke ulovlige transaksjoner mellom amerikanske brukere og folk i sanksjonerte nasjoner som Cuba, Iran, Syria og til og med russisk-kontrollerte områder i Ukraina.

«Dagens historiske straffer og overvåking for å sikre overholdelse av amerikanske lover og forskrifter markerer en milepæl for den virtuelle valutaindustrien. Enhver institusjon, uansett hvor de befinner seg, som ønsker å høste fordelene av det amerikanske finanssystemet, må også følge reglene som holder oss alle trygge mot terrorister, utenlandske motstandere og kriminalitet eller ta konsekvensene av det, sier finansminister Janet L. Yellen. sa i en uttalelse.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://www.safetydetectives.com/news/binance-to-pay-over-4-billion-in-historic-cryptocurrency-case/