Administrerende direktør i IcomTech erklærer seg skyldig i Ponzi-ordningen for kryptovaluta

Administrerende direktør i IcomTech erklærer seg skyldig i Ponzi-ordningen for kryptovaluta

Tidsstempel: 28. september 2023 12
Kilde node: 2904539

Nøkkelfunksjoner

* Marco Ruiz Ochoa erkjenner seg skyldig i konspirasjon for å begå svindel i USAs tingrett.

* IcomTech, grunnlagt i 2018, lovet feilaktig garantert daglig avkastning på kryptovalutainvesteringer.

* Ordningen innebar overdådige arrangementer og salgsfremmende taktikker for å lokke ofre.

The Guilty Plea

Marco Ruiz Ochoa, den tidligere administrerende direktøren i IcomTech, erkjente seg skyldig i ett tilfelle av konspirasjon for å begå wire-svindel 27. september 2023, for den amerikanske distriktsdommeren Jennifer L. Rochon. Kunngjøringen ble gjort av Damian Williams, USAs advokat for det sørlige distriktet i New York. Ochoas skyld er en del av en bredere etterforskning av IcomTech, en storstilt kryptovaluta Ponzi-ordning som svindlet investorer ved å love garantert daglig avkastning på kryptovalutainvesteringer.

Ordningens drift

IcomTech ble opprinnelig grunnlagt i 2018 av David Carmona, med Ochoa som administrerende direktør frem til 2019. Selskapet hevdet feilaktig å drive med gruvedrift og handel med kryptovaluta, og lovet investorene høy avkastning. I realiteten drev ikke selskapet noen slik virksomhet. Midler fra nye investorer ble brukt til å betale eldre investorer og til personlig berikelse av promotørene, inkludert Ochoa og hans medtiltalte David Carmona, Juan Arellano, Moses Valdez og David Brend.

Markedsføringstaktikk

Promotorene til IcomTech, inkludert Ochoa, reiste mye både i USA og internasjonalt for å være vertskap for arrangementer med sikte på å tiltrekke flere investorer. Disse arrangementene inneholdt ofte luksusbiler og klær for å gi et inntrykk av legitim suksess. Til tross for den festlige atmosfæren klarte ikke de fleste investorer å ta ut sine såkalte overskudd og tapte til slutt hele investeringene sine.

Klager og kollaps av offer

Allerede i august 2018 møtte investorer vanskeligheter med å ta ut penger fra deres nettportalkontoer. Da klager dukket opp, tilbød IcomTech-promotører proprietære krypto-tokens, kjent som "Icoms", og hevdet at de til slutt ville ha betydelig verdi. Disse symbolene viste seg å være verdiløse, noe som førte til ytterligere økonomisk tap for ofrene. Ved utgangen av 2019 sluttet IcomTech betalinger og kollapset.

Juridiske konsekvenser

Ochoa, 35, fra Nashua, New Hampshire, står nå overfor en maksimumsstraff på 20 år i fengsel for sin rolle i ordningen. Saken håndteres av kontorets enhet for hvitvasking av penger og transnasjonale kriminelle foretak, med bistand fra Securities and Exchange Commission og Commodity Futures Trading Commission.

Relatert hendelse

Bare en dag før Marco Ruiz Ochoas skylderkjennelse i IcomTech-saken, ble Pablo Renato Rodriguez, medgründer av AirBit Club, dømt til 12 års fengsel for et lignende pyramidespill med kryptovaluta. Meddelt av den amerikanske advokat Damian Williams, har Rodriguez og hans medtiltalte blitt beordret til å tape rundt 100 millioner dollar i eiendeler. Straffeutmålingen kommer som en påminnelse om det tilbakevendende problemet med kryptovaluta-svindel, med medtiltalte som venter på straffutmåling i begynnelsen av oktober 2023.

Bildekilde: Shutterstock

Tidstempel:

Mer fra Blockchain Nyheter