U.S. Treasury Sanctions Sinbad Mixer, Citing Money Laundering By North Korea’s Lazarus Group

Publisert av Platon

Følgere: 0

Det amerikanske finansdepartementet har sanksjonert kryptovaluta-blandingstjenesten Sinbad.io (Sinbad) for dens rolle i å muliggjøre hvitvasking av penger av nordkoreanske statsstøttede hackergrupper, ifølge en 29. november. pressemelding.

Ifølge finansdepartementet skal Sinbad ha behandlet kryptovaluta for millioner av dollar som er stjålet i høyprofilerte nettangrep tilskrevet den Nord-Korea-tilknyttede hackergruppen Lazarus Group. Lazarus Group ble tidligere sanksjonert i 2019 for sine cyberangrep, som angivelig har gitt over 2 milliarder dollar i stjålne digitale eiendeler det siste tiåret.

Spesielt har Sinbad blitt knyttet til hvitvasking av midler fra det nylige hacket på 100 millioner dollar fra kryptovaluta-lommebokleverandøren Atomic Wallet og fjorårets 620 millioner dollar Axie Infinity hack og 100 millioner dollar Horizon Bridge utnyttelse.

"Blanding av tjenester som gjør det mulig for kriminelle aktører, som Lazarus Group, å hvitvaske stjålne eiendeler vil få alvorlige konsekvenser," sa visestatsminister Wally Adeyemo, og la til at "Tasury Department og dets amerikanske regjeringspartnere er klare til å ta i bruk alle verktøy på deres avhending for å hindre virtuelle valutamiksere, som Sinbad, fra å legge til rette for ulovlige aktiviteter."

Finansdepartementets sanksjonering av Sinbad kommer etter tidligere handlinger som ble tatt i år mot kryptovaluta-mikserne Blender.io og TornadoCash for å muliggjøre hvitvasking av penger fra Lazarus Group. Noen bransjeeksperter mener Sinbad er en etterfølger til Blender.io, men dette er ikke bevist.

Pågående nedslag

Treasury har intensivert nedslaget mot kryptovaluta-miksere siden den første store aksjonen sanksjoner Tornado Cash i august 2022 på grunn av bekymringer knyttet til hvitvasking av Nord-Korea. Tornado Cash, som hadde hvitvasket over 7 milliarder dollar siden 2019, ble sanksjonert for å behandle midler stjålet av den nordkoreanske hackergruppen Lazarus Group.

Utviklerne av Tornado Cash har også møtt juridiske konsekvenser. Medgründerne Roman Storm og Roman Semenov var ladet i august 2023 med konspirasjon for å begå hvitvasking, sanksjonsbrudd og drift av en ulisensiert pengesender. Storm ble arrestert, mens Semenov er fortsatt på frifot.

Crypto-advokatgruppen Coin Center anla søksmål mot statskassen, og hevdet at Tornado Cash-sanksjonene krenket personvernrettigheter og representerte regjeringens overgrep. Imidlertid en føderal dommer avvist saken i november, og slo fast at det ikke er noen konstitusjonelt beskyttet rett til å bruke et bestemt økonomisk verktøy for donasjoner under den første endringen.

I tillegg ga visestatssekretær Wally Adeyemo en illevarslende tale i oktober advarte selskaper om digitale eiendeler at "hvis de ikke handler for å forhindre ulovlige finansstrømmer, vil USA og våre partnere gjøre det." Dette indikerer statskassens intensjon om å fortsette å målrette tjenester som muliggjør unndragelse av sanksjoner og hvitvasking av penger. Treasury utpekte nylig kryptomiksertransaksjoner som en ny klasse av "primært hvitvaskingsproblem.