India stiller spørsmål ved Binance-støttede WazirX om valutabrudd

Indias håndhevingsdirektorat (ED), ansvarlig for å håndheve økonomiske lover og bekjempe økonomisk kriminalitet, etterforsker to saker mot kryptobørsen WazirX under Foreign Exchange Management Act av 1999 (FEMA), rapportert lokale medier.

Se beslektet artikkel: Bare den store fisken vil overleve når India slår pisken på krypto: Binance-støttet WazirX

Raske fakta

• Zanmai Labs, operatør av WazirX.com, en av Indias største kryptovalutabørser målt i volum, brukte den inngjerdede infrastrukturen til Binance, ifølge lokale medier. Binance hadde ervervet WazirX i november 2019. 
• Indias finansdepartement skal ha fortalt overhuset i parlamentet den 2. august at alle kryptotransaksjoner mellom disse to børsene – Binance og WazirX – ikke ble registrert på blokkjedene og dermed var skjult i mystikk. 
• En utstillingsmelding ble utstedt i henhold til bestemmelsene til FEMA mot WaxirX for angivelig å tillate utgående overføring av kryptoaktiva verdt 277.57 millioner indiske rupier (3.49 millioner dollar) til ukjente lommebøker.
• Medierapportene sa at finansdepartementet påsto at WazirX på forespørsel fra utenlandske brukere har tillatt konvertering av en krypto til en annen ved å bruke overføring fra tredjeparts børser, nemlig FTX, Binance, etc.
• "Zanmai Labs har tatt rettslig klage mot de aktuelle saksgangene, og avviser alle anklager om feil. Vi utvider fullt samarbeid og gir raskt all informasjon som kreves av LEA (Law Enforcement Agency),» sa WazirX i en uttalelse sendt til Forkast.
• Dette er ikke første gang Indias ED stiller spørsmål ved WazirX. Det hadde utstedt en utstillingsmelding til WazirX i juni 2021 for påståtte valutabrudd som involverer rundt 382 millioner dollar. ED forrige måned angivelig kontaktet Indiske kryptobørser, inkludert CoinDCX og CoinSwitch, for å undersøke mulige brudd på valutaregler.

Se beslektet artikkel: Indias kryptoskatt vil medføre tap for regjeringen, sier WazirX CEO