Brasils føderale politi etterforsker Binance for "påstått økonomisk kriminalitet": Rapport

Binance er under etterforskning av brasilianske myndigheter for angivelig å ha bedt kunder om å omgå en stoppordre på futuresprodukter.

Myndigheter i Brasil har startet en undersøkelse av kryptobørsen Binance for å fortsette sitt tilbud om kryptovalutaderivater til kunder til tross for en stoppordre utstedt av kommunen.

Ifølge en rapporterer fra den lokale mediepublikasjonen Valor Econômico, det offentlige departementet og det føderale politiet i Brasil undersøker påstått økonomisk kriminalitet fra Binance.

Etterforskningen stammet fra landets verdipapirtilsynsmyndighet, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), som fortalte statsadvokaten i staten São Paulo at børsen hjalp kunder med å få tilgang til finansielle derivater etter at den ble beordret til å avbryte tjenesten.

En del av undersøkelsen inkluderer dokumenter som viser utskrifter av Binance-støtteskjermer, der brukere blir bedt om å endre språket på siden deres for å få tilgang til Binance Futures-plattformen.

"Futures-plattformen er ikke tilgjengelig i PT-BR. Du kan endre språket», sto det i et svar fra Binance kundeservice i mai 2022.

Myndighetene undersøker nå hvem som var ansvarlig for å gi ordre om å omgå restriksjonene. Den identifiserte personen kan risikere hvor som helst mellom seks måneder og to år i fengsel, sa Filipe Batich, en White Collar and Compliance Partner hos advokatfirmaet Madrona Fialho Advogados.

Binance gjentok at de ikke tilbyr derivater i regionen, da de ble kontaktet av avisen for en kommentar. En talsperson for børsen sa at børsen ikke vil kommentere pågående undersøkelser og at børsen opererer i samsvar med lokale myndigheter.

I USA har Commodity Futures Trading Commission (CFTC) også tiltalte Binance av ulovlig drift av en derivatbørs i landet, i strid med derivatregelverket.