De politie van Singapore (SPF) heeft per 670 december 15 ruim 2023 meldingen ontvangen over geldovermakingen naar China die vervolgens werden bevroren.
Als reactie op deze incidenten heeft de Monetaire Autoriteit van Singapore (MAS) en SPF zijn actief op zoek naar informatie van de Chinese autoriteiten om inzicht te krijgen in de onderliggende redenen en zorgen die hebben geleid tot de bevriezing van de bankrekeningen van deze ontvangers in China.
Te midden van deze ontwikkelingen wordt individuen die getroffen zijn door de bevroren geldovermakingen geadviseerd om eerst rechtstreeks contact op te nemen met het betrokken overboekingsbedrijf.
Deze stap is cruciaal voor degenen wier beoogde ontvangers in China het overgemaakte geld niet hebben ontvangen. Als het overboekingsbedrijf er niet in slaagt het probleem op te lossen, hebben de overzenders de mogelijkheid om een claim in te dienen bij de Small Claims Tribunals voor bedragen tot S$30,000. Bovendien kunnen ze overwegen juridische stappen te ondernemen tegen het overboekingsbedrijf.
In het licht van deze gebeurtenissen had MAS dat wel gedaan geïnstrueerd geldovermakingsbedrijven mogen de komende drie maanden tot eind maart 2024 alleen samenwerken met banken, kaartnetwerkexploitanten zoals UnionPay International, of gelicentieerde financiële instellingen om geld over te maken naar China.
Deze tijdelijke opschorting was bedoeld om geldovermakingsbedrijven veertien dagen de tijd te geven om hun praktijken aan te passen en lopende geldovermakingen af te ronden.
MAS benadrukte dat licentiehouders ervoor moeten zorgen dat geld dat voor overdracht wordt geaccepteerd, binnen een bepaalde termijn van drie tot zeven werkdagen op de rekening van de ontvanger wordt gestort.
Bovendien moeten deze bedrijven voldoende bewijsstukken overleggen waaruit blijkt dat de ontvanger het geld inderdaad heeft ontvangen.
Het niet naleven van deze vereisten, inclusief de transmissietermijn van drie tot zeven werkdagen, vormt een overtreding van de MAS-regelgeving.
In dergelijke gevallen zal de MAS toezichthoudende beoordelingen uitvoeren en handhavingsmaatregelen nemen tegen de licentiehouders, waarbij mogelijk vraagtekens worden gezet bij hun geschiktheid om een licentie te houden op grond van de PS Act.
In 2023 bedroeg het aantal klachten dat MAS ontving over vermeende mislukkingen bij de overmakingen minder dan 100, wat neerkomt op minder dan 0.01% van de totale waarde die vanuit Singapore is overgemaakt.
Deze situatie heeft aanleiding gegeven tot grote zorgen over de betrouwbaarheid en aansprakelijkheid van geldovermakingsdiensten, vooral in de context van internationale overboekingen.
Alvin Tan, minister van Staat, Ministerie van Handel en Industrie en Ministerie van Cultuur, Gemeenschap en Jeugd, en bestuurslid van MAS zei:
“MAS heeft de licentiehouders ook opgedragen de nodige hulp te verlenen aan de getroffen consumenten, hun klachtenbehandelingsproces te versterken en hun bestaande regelingen met partners en tussenpersonen voor geldovermakingen naar China te herzien, gezien deze klachten en de impact voor hun klanten. MAS en SPF zullen doorgaan met het betrekken van de relevante Chinese autoriteiten en de licentiehouders in Singapore, en hulp verlenen aan de getroffen afzenders.”
Uitgelichte afbeelding: bewerkt van Freepik
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://fintechnews.sg/83265/china/over-670-singapore-remittances-to-china-frozen-mas-to-aid-those-affected/
- : heeft
- :is
- :niet
- $UP
- 000
- 1
- 100
- 11
- 14
- 15%
- 150
- 2023
- 2024
- 500
- 600
- 7
- a
- Over
- aanvaard
- Account
- verantwoording
- Accounting
- accounts
- Handelen
- Actie
- actief
- Daarnaast
- aanpassen
- adviseerde
- beïnvloed
- tegen
- AI
- Steun
- vermeende
- ook
- hoeveelheden
- en
- ZIJN
- regelingen
- AS
- Hulp
- Overheid
- autoriteit
- Bank
- bankrekeningen
- Banken
- beginnen
- wezen
- onder
- boord
- bestuurslid
- overtreding
- bedrijfsdeskundigen
- by
- caps
- kaart
- gevallen
- China
- Chinese
- aanspraak maken op
- vorderingen
- gemeenschap
- Bedrijven
- afstand
- klachten
- compleet
- voldoen
- betreffende
- Zorgen
- Gedrag
- Overwegen
- Consumenten
- content
- verband
- voortzetten
- Credits
- cruciaal
- Culture
- Klanten
- dagen
- December
- gedeponeerd
- ontwikkelingen
- DEED
- direct
- documentaire
- einde
- handhaving
- toegewijd
- verzekeren
- EVENTS
- bewijzen
- bestaand
- mislukkingen
- Dien in
- financieel
- Financiële instellingen
- FinTech
- Voornaam*
- Voor
- Dwingen
- formulier
- Bevriezen
- oppompen van
- bevroren
- fondsen
- Geven
- HAD
- Behandeling
- Hebben
- houden
- heetste
- HTTPS
- if
- beeld
- Impact
- in
- incidenten
- Inclusief
- individuen
- -industrie
- informatie
- instellingen
- bestemde
- tussenpersonen
- Internationale
- betrokken zijn
- kwestie
- jpg
- LED
- Juridisch
- Juridische actie
- minder
- Vergunning
- Erkend
- licentiehouders
- licht
- MailChimp
- Maart
- maart 2024
- MEER
- Mei..
- lid
- minister
- ministerie
- geld
- Maand
- maanden
- Dan moet je
- noodzakelijk
- netwerk
- nieuws
- volgende
- aantal
- of
- eens
- lopend
- Slechts
- exploitanten
- Keuze
- or
- over
- vooral
- partners
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- Politie
- mogelijk
- praktijken
- zorgen voor
- het nastreven van
- opgebracht
- redenen
- ontvangen
- ontvangen
- ontvangers
- met betrekking tot
- reglement
- relevante
- betrouwbaarheid
- afdracht
- Remittances
- Rapporten
- nodig
- Voorwaarden
- Resolutie
- oplossen
- antwoord
- beoordelen
- Recensies
- Zei
- Zoeken
- op zoek naar
- Diensten
- zeven
- aanzienlijke
- Singapore
- situatie
- Klein
- Land
- Stap voor
- Versterken
- Hierop volgend
- dergelijk
- geschiktheid
- opschorting
- Nemen
- tijdelijk
- neem contact
- dat
- De
- hun
- Deze
- ze
- die
- drie
- tijdsbestek
- naar
- vertelde
- Totaal
- handel
- overdracht
- overgedragen
- transfers
- niet in staat
- voor
- die ten grondslag liggen
- begrijpen
- UnionPay
- tot
- waarde
- Bekijk
- was
- waren
- waarvan
- wil
- Met
- binnen
- Mijn werk
- Your
- jeugd
- zephyrnet