Genesis Global Trading은 8만 달러의 벌금을 부과하고 자금세탁 방지 규정 준수 실패로 인해 NY 암호화폐 라이선스를 상실합니다.

뉴욕주 금융서비스부는 디지털 통화 그룹(DCG)의 자회사인 제네시스 글로벌 트레이딩(Genesis Global Trading)이 회사의 자금세탁 방지에 중대한 결점을 발견한 조사에 따라 8만 달러의 벌금을 지불하고 암호화폐 라이센스를 포기할 것이라고 금요일 발표했습니다. 및 사이버 보안 프로그램.

암호화폐 시장 조성자이자 중개 회사인 Genesis는 자금 세탁 방지 및 은행 비밀법 요구 사항에 대한 효과적인 규정 준수 프로그램을 유지하지 못한 것으로 밝혀졌습니다. 또한 회사는 법 집행 기관에 특정 거래를 신고하는 데 필수적인 적절한 의심스러운 활동 보고서를 제출하지 않았습니다. 신고.

이러한 조사 결과에 대해 NYDFS 관리자 Adrienne Harris는 "Genesis Global Trading이 기능적 규정 준수 프로그램을 유지하지 못한 것은 부서의 규제 요구 사항을 무시한 것이며 회사와 고객을 잠재적인 위협에 노출시켰습니다"라고 말했습니다.

처벌의 일환으로 Genesis는 고객 파악, 자금 세탁 방지 및 자본 요구 사항을 준수하도록 요구하는 뉴욕의 암호화폐 회사에 대한 규제 요구 사항인 "BitLicense"를 포기할 것입니다. Genesis는 2018년부터 BitLicense를 보유하고 있습니다.

이 소식은 디지털 통화 그룹(DCG)의 또 다른 자회사인 암호화폐 대출업체인 제네시스 글로벌 캐피털(Genesis Global Capital)이 지난해 파산 신청을 한 이후 나온 것으로, 이는 제네시스 글로벌 트레이딩(Genesis Global Trading)과 관련이 없습니다. 이번 파산은 암호화폐 거래소 FTX의 붕괴 여파로 발생했다. Genesis Global Capital이 뉴욕 금융 서비스부(NYDFS)의 BitLicense를 보유하지 않았다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

DCG는 또한 창립 이전에 암호화폐 출판물 CoinDesk의 모회사이기도 했습니다.기관용 디지털 자산 거래소로 이전 Bullish. 이 거래는 500,000년 처음으로 2016만 달러에 CoinDesk를 구매하여 상당한 수익을 올린 DCG 창립자이자 CEO인 Barry Silbert에게 수익성 있는 움직임임이 입증되었습니다.

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• 출처: https://techstartups.com/2024/01/12/genesis-global-trading-fined-8-million-loses-its-ny-crypto-license-over-anti-money-laundering-compliance-failure/