FBI, 15만 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 계획을 위해 인도 시민 단체를 체포

최근 암호화폐 조사에서 미국 FBI는 현금 15만 달러 이상에 암호화폐를 교환하는 것과 관련된 불법 활동에 연루된 것으로 의심되는 인도 시민 그룹에 성공적으로 침투했습니다. 혐의가 있는 거래는 웨스트체스터 카운티의 여러 장소에서 이루어졌으며, 해당 그룹은 고객 활동에 대한 익명성을 요구했습니다. 공개된 암호화폐 범죄 최근 보고서에 따르면 용의자 17명 중 XNUMX명이 XNUMX월 XNUMX일에 체포되었으며 이후 화이트 플레인스의 미국 지방 법원에서 기소되었습니다. 혐의는 주로 무면허 송금 사업 운영과 관련이 있습니다. 조사는 80건의 "현금 전달"을 모니터링한 법 집행 기관의 도움으로 진행되었습니다. 관련 읽기: xDay 2023: Elon Musk의 X 경쟁자? xPortal, 경쟁 기능 공개 FBI의 조사는 2021년 XNUMX월 "다크 웹" 범죄 시장에서 활동하는 용의자를 식별하면서 시작되었습니다. 형사 고소장에는 해당 인물의 이름이 밝혀지지 않았지만 이들은 체포된 지역 용의자들과 공모한 것으로 추정된다. 특히 피의자는 암호화폐를 대가로 고객에게 현금을 배송하겠다고 제안했다. 고소장에 따르면 신원이 밝혀지지 않은 공모자는 지난 30월 잠복요원에게 자신의 고객 중 일부는 마약 판매에 연루됐고 부유한 고객은 해커였다고 폭로했다. 공모자는 현금을 암호화폐로 교환하여 XNUMX년에 걸쳐 약 XNUMX천만 달러를 모았다고 주장했습니다. 지난 XNUMX월에는 공모자를 대신해 현금 꾸러미를 보낸 책임자가 체포됐다. 고소장은 이 개인이 웨스트체스터 카운티 우체국에서 18개월 동안 일주일에 세 번씩 다양한 개인으로부터 현금 자루를 받았다는 사실을 보여줍니다. 현금 묶음은 $ 100,000에서 $ 300,000까지 다양했습니다. 앞서 언급한 개인은 선고 기간 동안 관용을 받기 위해 FBI의 조사를 돕기로 동의했습니다. 몇 달에 걸쳐(10월 27일부터 80월 15,067,000일까지) 그들은 $XNUMX에 달하는 XNUMX건의 통제된 현금 픽업에 참여한 것으로 알려졌습니다. 체포된 사람 중 한 명인 Flushing Queens의 Raju "Jay" Patel은 작전에서 중요한 역할을 했습니다. 고소장은 그가 총 58만 달러에 달하는 10.8건의 현금 이체에 관여했다고 주장합니다. Raju는 조지, 매사추세츠, 노스캐롤라이나, 펜실베니아 및 사우스캐롤라이나의 여러 위치에서 현금을 모았습니다. 그 후 Raju는 공모자 및 FBI의 기밀 정보원과 함께 이적을 조정한 것으로 알려졌습니다. 6월 250,000일, 라주는 태리타운 슈퍼마켓 주차장에서 XNUMX만 달러의 교환을 주선한 것으로 알려졌습니다. 법 집행 기관의 감시에 따르면 Raju는 주황색 천 가방을 들고 Queens 아파트를 떠나는 것을 포착했으며, 그는 Tarrytown에 도착하자마자 FBI의 기밀 정보원에게 이 가방을 넘겼습니다. 가방에는 249,715달러가 들어 있는 것으로 알려졌다. 불법 현금 교환 포트 체스터의 주차장에서 유사한 교환이 발생하여 관련 용의자가 더욱 연루되었습니다. 6월 114,000일, Shaileshkumar Goyani는 FBI의 기밀 정보원에게 XNUMX달러가 들어 있는 가방을 넘긴 것으로 알려졌습니다. 고소장은 Goyani 외에도 Brijeshkumar "Samir" Patel, Hirenkkumar Patel, Naineshkumar Patel 및 Nileshkumar Patel을 사건의 추가 용의자로 식별합니다. 용의자 전원은 뉴욕법과 연방법에 따라 무면허 송금 사업을 운영한 혐의로 기소됐다. 관련 읽기: 황소는 솔라나를 25달러로 밀어붙였습니다 - 트레이더가 다음에 기대해야 할 것 FBI 요원 Lawrence Lonergan의 진술서에 따르면 그러한 무면허 송금 사업체는 그림자 은행으로 운영되어 미국 의회가 부과한 조사를 받지 않고 자금이 통과할 수 있도록 합니다. 국가 금융 시스템. Goyani의 암호화폐 사기에 대한 혐의는 아직 입증되지 않았지만 그의 변호인인 Daniel A. Hochheiser는 자신의 의뢰인이 대배심에 의해 기소되지 않았다고 강조합니다. Hochheiser는 또한 기소가 이루어지면 Goyani는 무죄를 주장할 계획이라고 밝혔습니다.  

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• 출처: https://bitrss.com/news/333102/fbi-busts-indian-citizen-group-for-15-million-crypto-to-cash-money-laundering-scheme