FBI, 15만 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 계획을 위해 인도 시민 단체를 체포

FBI, 15만 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 계획을 위해 인도 시민 단체를 체포

타임 스탬프 : 21 년 2023 월 9 일 오후 21:XNUMX
소스 노드 : 2948602

In a recent crypto investigation, the US FBI successfully infiltrated a group of Indian citizens suspected of engaging in illicit activities involving the exchange of cryptocurrency for over $15 million in cash.  The alleged transactions took place at various locations in Westchester County, with the group catering to customers seeking anonymity for their activities. Crypto Crime Unveiled According to recent reports, five out of the six suspects were apprehended on October 17 and subsequently charged in US District Court, White Plains.  The charges primarily revolve around operating an unlicensed money-transmitting business. The investigation unfolded with the assistance of law enforcement agents who monitored 80 “cash hand-offs”.  Related Reading: xDay 2023: Elon Musk’s X Competitor? xPortal Unveils Rival Features The FBI’s scrutiny began in April 2021 when they identified a suspect operating within the “dark web” criminal marketplaces.  Although the individual remains unnamed in the criminal complaint, they are believed to be a co-conspirator of the arrested local suspects. 특히 피의자는 암호화폐를 대가로 고객에게 현금을 배송하겠다고 제안했다. According to the complaint, the unidentified co-conspirator disclosed to an undercover officer in January that some of their customers were involved in drug sales, while their wealthier clients were hackers.  The co-conspirator claimed to have amassed approximately $30 million over three years by exchanging cash for cryptocurrency. 지난 XNUMX월에는 공모자를 대신해 현금 꾸러미를 보낸 책임자가 체포됐다. 고소장은 이 개인이 웨스트체스터 카운티 우체국에서 18개월 동안 일주일에 세 번씩 다양한 개인으로부터 현금 자루를 받았다는 사실을 보여줍니다. 현금 묶음은 $ 100,000에서 $ 300,000까지 다양했습니다. 앞서 언급한 개인은 선고 기간 동안 관용을 받기 위해 FBI의 조사를 돕기로 동의했습니다. 몇 달에 걸쳐(10월 27일부터 80월 15,067,000일까지) 그들은 $XNUMX에 달하는 XNUMX건의 통제된 현금 픽업에 참여한 것으로 알려졌습니다. 체포된 사람 중 한 명인 Flushing Queens의 Raju "Jay" Patel은 작전에서 중요한 역할을 했습니다. The complaint alleges his involvement in 58 cash transfers totaling $10.8 million.  Raju would collect cash from various locations in George, Massachusetts, North Carolina, Pennsylvania, and South Carolina. 그 후 Raju는 공모자 및 FBI의 기밀 정보원과 함께 이적을 조정한 것으로 알려졌습니다. 6월 250,000일, 라주는 태리타운 슈퍼마켓 주차장에서 XNUMX만 달러의 교환을 주선한 것으로 알려졌습니다. 법 집행 기관의 감시에 따르면 Raju는 주황색 천 가방을 들고 Queens 아파트를 떠나는 것을 포착했으며, 그는 Tarrytown에 도착하자마자 FBI의 기밀 정보원에게 이 가방을 넘겼습니다. 가방에는 249,715달러가 들어 있는 것으로 알려졌다. Illicit Cash Exchange Similar exchanges took place at a parking lot in Port Chester, further implicating the suspects involved. 6월 114,000일, Shaileshkumar Goyani는 FBI의 기밀 정보원에게 XNUMX달러가 들어 있는 가방을 넘긴 것으로 알려졌습니다. Apart from Goyani, the complaint identifies Brijeshkumar “Samir” Patel, Hirenkkumar Patel, Naineshkumar Patel, and Nileshkumar Patel as additional suspects in the case.  All the suspects are charged with operating an unlicensed money-transmitting business under New York and federal laws. Related Reading: Bulls Thrust Solana To $25 – What Traders Should Expect Next According to an affidavit by FBI agent Lawrence Lonergan, such unlicensed money-transmitting businesses operate as shadow banks, enabling funds to pass through without undergoing the scrutiny imposed by Congress on the United States financial system. Goyani의 암호화폐 사기에 대한 혐의는 아직 입증되지 않았지만 그의 변호인인 Daniel A. Hochheiser는 자신의 의뢰인이 대배심에 의해 기소되지 않았다고 강조합니다. Hochheiser는 또한 기소가 이루어지면 Goyani는 무죄를 주장할 계획이라고 밝혔습니다.  

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