IcomTech CEO, 암호화폐 폰지 사기 혐의 유죄 인정

IcomTech CEO, 암호화폐 폰지 사기 혐의 유죄 인정

타임 스탬프 : 28 년 2023 월 12 일 오전 25:XNUMX
소스 노드 : 2904539

주요 요점

* Marco Ruiz Ochoa는 미국 지방 법원에서 송금 사기 음모에 대해 유죄를 인정했습니다.

* 2018년에 설립된 아이컴테크(IcomTech)는 암호화폐 투자에 대해 일일 수익 보장을 거짓으로 약속했습니다.

* 이 계획에는 피해자를 유인하기 위한 호화로운 행사와 판촉 전술이 포함되었습니다.

유죄 항변

IcomTech의 전 CEO인 Marco Ruiz Ochoa는 27년 2023월 XNUMX일 미국 지방 판사 Jennifer L. Rochon 앞에서 전신 사기를 저지른 한 건의 음모에 대해 유죄를 인정했습니다. 이 발표는 뉴욕 남부 지방 검사인 데미안 윌리엄스(Damian Williams)가 했습니다. 오초아의 유죄 인정은 암호화폐 투자에 대한 일일 수익 보장을 약속해 투자자들을 속인 대규모 암호화폐 폰지 사기인 아이컴테크(IcomTech)에 대한 광범위한 조사의 일환이다.

계획의 운영

IcomTech는 David Carmona가 2018년에 처음 설립했으며 Ochoa는 2019년까지 CEO를 역임했습니다. 이 회사는 암호화폐 채굴 및 거래에 관여한다고 거짓 주장을 하여 투자자들에게 높은 수익을 약속했습니다. 실제로 회사는 그러한 활동을 전혀 하지 않았습니다. 새로운 투자자로부터 얻은 자금은 노년 투자자에게 비용을 지불하고 Ochoa와 그의 공동 피고인 David Carmona, Juan Arellano, Moses Valdez 및 David Brend를 포함한 발기인의 개인적 재산을 늘리는 데 사용되었습니다.

프로모션 전술

Ochoa를 포함한 IcomTech의 발기인들은 더 많은 투자자를 유치하기 위한 행사를 주최하기 위해 미국 내외를 광범위하게 여행했습니다. 이러한 이벤트에서는 종종 합법적인 성공이라는 인상을 주기 위해 고급 자동차와 의류가 등장했습니다. 축제 분위기에도 불구하고 대부분의 투자자들은 이른바 수익금을 인출하지 못하고 결국 투자금 전액을 잃었다.

피해자 고소 및 붕괴

2018년 2019월 초, 투자자들은 온라인 포털 계좌에서 자금을 인출하는 데 어려움을 겪었습니다. 불만이 제기되자 IcomTech 프로모터들은 "Icoms"라고 알려진 독점 암호화 토큰을 제공하면서 결국 상당한 가치를 갖게 될 것이라고 주장했습니다. 이 토큰은 가치가 없는 것으로 판명되어 피해자에게 추가적인 금전적 손실을 초래했습니다. XNUMX년 말까지 IcomTech는 결제를 중단하고 파산했습니다.

법적 결과

뉴햄프셔주 내슈아 출신의 35세 오초아(Ochoa)는 현재 이 계획에 참여한 혐의로 최대 징역 20년을 선고받고 있다. 이 사건은 증권거래위원회와 상품선물거래위원회의 지원을 받아 Office의 자금세탁 및 초국적 범죄 기업 부서에서 처리하고 있습니다.

관련 이벤트

IcomTech 사건에서 Marco Ruiz Ochoa가 유죄를 인정하기 하루 전, AirBit Club의 공동 창립자인 Pablo Renato Rodriguez는 유사한 암호화폐 피라미드 계획으로 12년의 징역형을 선고 받았습니다. 미국 변호사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)가 발표한 바에 따르면 로드리게스와 그의 공동 피고인들은 약 100억 달러의 자산을 몰수하라는 명령을 받았습니다. 이번 선고는 공동 피고인들이 2023년 XNUMX월 초 선고를 기다리고 있는 가운데 반복되는 암호화폐 사기 문제를 상기시키기 위한 것입니다.

이미지 출처 : Shutterstock

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