블록체인 기반 데이터 플랫폼인 Chainalysis는 2021년에 세탁된 전체 암호화폐 가치가 8.6년보다 30% 증가한 2020억 달러로 추정했습니다. 그러나 회사에 따르면 이러한 증가는 자산 클래스의 상당한 성장을 감안할 때 다소 예상됩니다. 작년.
암호화 자금 세탁이 증가하고 있습니다
가장 최근에 신고, Chainalytic은 암호화폐를 다루는 사이버 범죄자들이 하나의 공통 목표를 공유하고 있다고 밝혔습니다. 즉, “부당하게 얻은 자금을 당국으로부터 안전하게 보호하고 결국 현금으로 전환할 수 있는 서비스로 이동”하는 것입니다.
2021년 업계의 급속한 확장에 따라 비트코인과 알트코인과 관련된 불법 운영도 급증했다고 회사는 지적했다. 2020년에 악의적인 행위자가 6.6억 달러 상당의 디지털 자산을 세탁했지만 8.6년에는 그 수가 2021억 달러로 증가했습니다.
17억 달러 중 거의 8.6%가 분산형 금융 애플리케이션으로 이전되었으며 이는 2년의 2020%에서 증가한 수치입니다. 보고서는 마이닝 풀, 고위험 거래소 및 믹서도 불법 주소에서 받는 가치가 크게 증가했다고 덧붙였습니다.
Chainalysis는 이 수치가 다크넷 시장 판매 또는 랜섬웨어 공격을 포함하여 "암호화폐 기반 범죄"에서 파생된 자금만을 설명한다고 설명했습니다.
“오프라인 범죄(예: 전통적인 마약 밀매)에서 파생된 법정 화폐가 암호화폐로 전환되어 세탁되는 양을 측정하는 것이 더 어렵습니다. 그러나 우리는 일화적으로 이것이 일어나고 있다는 것을 알고 있습니다.”라고 회사는 결론지었습니다.
2021년 크립토 기반 범죄
절도와 사기는 지난 해 주요 암호화폐 범죄 유형이었습니다. 도난과 관련된 지갑은 도난당한 자금의 거의 절반을 DeFi 애플리케이션으로 보냈습니다. 총 750억 XNUMX천만 달러 이상의 디지털 자산입니다.
이는 작년에 다른 유형의 플랫폼보다 이러한 프로토콜에서 더 많은 암호화폐가 도난당했다는 사실과 관련이 있을 수 있습니다. 반면에 사기꾼은 대부분의 자금을 중앙 집중식 거래소의 주소로 보냅니다.
다크넷 시장, 테러 자금 조달 및 랜섬웨어는 2021년의 다른 주요 범죄 유형 중 하나였습니다. 사기꾼과 마찬가지로 해당 부문에서 활동하는 범죄자는 자금의 대부분을 중앙 집중식 거래 장소의 지갑으로 보냈습니다.
여행 규칙과 같은 규정으로 인해 많은 국가의 디지털 자산 비즈니스는 추가 규정 준수 확인을 수행하고 가치가 1,000달러를 초과하는 거래에 대해 보고해야 했습니다. 당연히 불법 주소는 1달러 임계값 바로 아래에 있는 거래소에 불균형적인 수의 송금을 보냅니다.
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