국제탐사보도언론인협회(ICIJ)는 '판도라 문서'를 통해 비밀스러운 조세피난처에 자금을 흘린 것으로 노출된 사람들 중에서 주요 암호화폐 범죄자를 확인했습니다.
3월 XNUMX일 ICIJ 문서에 따르면 요약 Pandora Papers 조사에서 조직의 조사 결과, 소위 "역사상 최대 규모의 사이버 강도 사건과 관련하여 자금 세탁으로 선고된 비트코인 황제"에 속한 해외 자산이 회사 중 한 곳에서 처리되는 것으로 확인되었습니다.
Pandora Papers는 2.94개 해외 서비스 제공업체의 11.9만 개 기록에 걸쳐 14테라바이트의 데이터 저장소로 구성되어 있습니다. 해당 문서는 330개 국가 지도자와 90명 이상의 억만장자를 포함해 35개 관할 구역의 130명 이상의 정치인과 고위 공무원의 숨겨진 자산을 폭로했다고 주장합니다.
ICIJ는 또 문서에서 “은행가, 대규모 정치 기부자, 무기 거래자, 국제 범죄자, 팝스타, 스파이 수장, 스포츠 거물”의 자산을 확인할 수 있다고 지적했다.
Pandora Papers에서 확인된 "Bitcoin czar"의 이름은 직접적으로 언급되지 않았지만 역사상 가장 중요한 사이버 강도 사건과 관련된 선고로 인해 개인이 누구인지에 대한 가능성의 범위가 좁아졌습니다.
기자들은 해커 그룹 카바낙(Carbanak)의 활동이 규모와 가치 면에서 타의 추종을 불허한다고 설명했습니다. 1.24억 XNUMX천만 달러 이상을 도난당했습니다. 100년부터 2013년 사이에 2017개국 이상에 위치한 금융 기관 및 기업으로부터.
XNUMX명 중 XNUMX명은 선고 Carbanak에서의 역할에 대해 Carbanak의 지도자로 추정되는 Denis Tokarenko(Denis Katana라고도 함)의 2018년 체포를 둘러싼 상황은 그가 Pandora Papers에서 확인된 범인일 수 있음을 시사합니다.
Bloomberg Businessweek 기사에 따르면 다시 계산 2018년 15,000월 토카렌코의 체포에서 스페인 경찰은 XNUMX 비트코인을 발견했습니다.BTC), 당시 해커가 소유한 금액은 162억 XNUMX만 달러였습니다.
스페인 경찰 사이버 범죄 센터의 수석 조사관인 카를로스 유스테(Carlos Yuste)는 토카렌코가 훔친 자금을 BTC로 세탁하기 위해 중국에서 구입한 비트코인 채굴 시설을 이용했다고 간행물에 밝혔습니다.
많은 분석가들은 해커들이 방글라데시 은행이 소유한 뉴욕 연방준비은행 계좌에서 거의 2016억 달러를 훔친 1년 방글라데시 은행 사이버강탈 사건에 대해서도 설명했습니다. 방글라데시 중앙은행, 역사상 최대 규모의 디지털 절도 사건입니다.
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그러나 전직 Rizal Commercial Banking Corporation 직원 Maia Santos Deguito는 현재까지 사이버 강탈 혐의로 형을 선고받은 유일한 개인이며, Cointelegraph 조사에서는 Deguito와 암호화폐 자산을 연관시킨 출처가 밝혀지지 않았습니다.
출처: https://cointelegraph.com/news/sentenced-bitcoin-czar-named-among-pandora-papers