세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스 압수된 디지털 자산 거래소인 Bitzlato에서 약 346억 XNUMX만 달러를 처리하는 것이 적발되었습니다. 보고서에 따르면 거래는 비트코인으로 이루어졌습니다. Bitzlato 창립자인 Anatoly Legkodymov는 자금세탁 계획을 운영한 혐의로 미국 당국에 의해 체포되었습니다.
바이낸스는 2022년 XNUMX월까지 BTC를 받았습니다.
보고서에 따르면 바이낸스는 2018년 2022월부터 XNUMX년 XNUMX월 사이에 비트코인을 받은 Bitzlato의 상위 XNUMX개 거래 상대방 중 하나였습니다. 이러한 세부 정보는 미국 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 의해 공개되었습니다.
Bitzlato와 상호작용한 또 다른 사용자는 러시아 다크넷 마약 시장인 Hydra라고 덧붙였습니다. 또 다른 주요 사용자는 LocalBitcoins라는 소규모 암호화폐 거래소와 Finiko라는 투자 웹사이트인 것으로 보고되었습니다.
로이터보고 바이낸스 대변인이 이 문제에 대해 답변했습니다. 그들은 거래소가 국제 법 집행에 상당한 도움을 주었다고 말했습니다. 바이낸스는 Bitzlato의 조사를 기꺼이 지원할 것입니다.
대변인은 이 문제에 대해 함께 협력하기로 약속했다고 덧붙였습니다. 그러나 그들은 Bitzlato와의 거래에 대한 세부 정보 제공을 거부했습니다. 그러나 Reuters는 Bitzlato와 Hydra가 지금까지 이 문제에 응답하지 않았다고 보도했습니다.
트렌드 스토리
한편, 보고서는 바이낸스나 다른 사용자들이 어떤 종류의 법률도 위반했다는 증거가 없다고 덧붙였습니다.
- SEO 기반 콘텐츠 및 PR 배포. 오늘 증폭하십시오.
- 플라토 블록체인. Web3 메타버스 인텔리전스. 지식 증폭. 여기에서 액세스하십시오.
- 출처: https://coingape.com/binance-caught-moving-346-million-bitzlato/
- 1
- 10
- 2018
- 2022
- a
- 소개
- 추가
- 추가
- 목표
- 주장 된
- 분석
- 및
- 다른
- 약
- 체포 된
- 유산
- 원조
- 저자
- 당국
- 화신
- 인식
- 전에
- 생각
- 사이에
- 빈스
- 비트코인
- blockchain
- blockchain 기술
- 파산
- BTC
- 라는
- 체포
- 요금
- 저지른
- 조건
- 함유량
- 만들
- 범죄
- 암호화는
- 암호 교환
- 암호화 산업
- 크립토 통화를
- 암호 화폐
- 암호 화폐 생태계
- 다크 넷
- 분산
- 거부
- 세부설명
- 디지털
- 디지털 자산
- 약물
- 생태계
- 시행
- 에테르 (ETH)
- 증거
- 진화하는
- 교환
- 금융
- 금융 범죄
- 금융 범죄 집행 네트워크
- 핀 센
- 피 니코
- 설립자
- 에
- Games
- 주기
- 성장하는
- 보유
- 그러나
- HTTPS
- in
- 포함
- 산업
- 관심
- 국제 노동자 동맹
- 조사
- 투자
- 투자
- 날카로운
- 종류
- 가장 큰
- 가장 큰 암호
- 세탁
- 법
- 법 집행
- LocalBitcoins
- 오프
- 본관
- 주요한
- 시장
- 시장 조사
- 시장
- 문제
- 백만
- 돈
- 자금세탁
- 영화
- 움직이는
- 네트워크
- NFTs
- ONE
- 의견
- 기타
- 집 밖의
- 확인
- 플라톤
- 플라톤 데이터 인텔리전스
- 플라토데이터
- 연주
- 제시
- 처리
- 보호
- 제공
- 출판기획 & 편집
- 도달
- 접수
- 신고
- 보고
- 보고서
- 연구
- 응답
- 책임
- 로이터
- 공개
- 열
- 달리는
- 러시아인
- 말했다
- 계획
- 압수
- XNUMX월
- 공유
- 작은
- 일부
- 대변인
- 스포츠
- 제목
- 실질적인
- SUPPORT
- Technology
- XNUMXD덴탈의
- 그들의
- 세
- 을 통하여
- 에
- 함께
- 상단
- 교환
- 거래 내역
- 동향
- 우리
- us
- 사용자
- 사용자
- Video
- 비디오 게임
- 시청
- 웹 사이트
- WhatsApp에
- 어느
- 동안
- 기꺼이
- 일하는
- 세계
- 쓰기
- 너의
- 제퍼 넷