주요 요점
- AirBit Club의 공동 창립자인 Pablo Renato Rodriguez가 12년의 징역형을 선고 받았습니다.
- 로드리게스와 공동 피고인들은 약 100억 달러의 자산을 몰수하라는 명령을 받았습니다.
- 공동 피고인은 선고를 기다리고 있습니다. 이전에 피라미드 계획에 관여한 사실이 드러났습니다.
배경과 확신
AirBit Club의 공동 창립자인 Pablo Renato Rodriguez는 12년 26월 2023일 미국 지방 판사 George B. Daniels로부터 XNUMX년의 징역형을 선고 받았습니다. 이번 선고는 뉴욕 남부 지방 검사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)가 발표했습니다. 로드리게스는 암호화폐 채굴 및 거래 회사로 알려진 AirBit Club을 통해 글로벌 피라미드 계획을 조율한 역할로 유죄 판결을 받았습니다. 공동 피고인 구템베르크 도스 산토스, 스콧 휴즈, 세실리아 밀란, 카리나 체레즈는 유죄를 인정하고 선고를 기다리고 있다.
기만적인 관행
AirBit Club은 Rodriguez와 Dos Santos가 2015년에 설립했습니다. 그들은 투자자들에게 클럽 멤버십에 현금을 투자하는 대가로 이익을 보장하겠다고 거짓 약속했습니다. 이 회사는 암호화폐 업계에서 다단계 마케팅 클럽으로 홍보되었습니다. 그러나 실제 비트코인 채굴이나 거래는 투자자를 대신하여 이루어지지 않았습니다. 대신 로드리게스와 그의 공모자들은 그 돈을 개인 비용으로 사용하고 더 많은 모집 행사에 자금을 조달했습니다.
자산 몰수
로드리게스와 그의 공동 피고인들은 미국 통화, 비트코인, 현재 약 100억 달러 상당의 부동산으로 구성된 자산을 포함하는 사기 수익금을 몰수하라는 명령을 받았습니다.
이전 법적 문제
AirBit Club 이전에 Rodriguez와 Dos Santos는 Vizinova로 알려진 또 다른 피라미드 계획으로 증권거래위원회(SEC)로부터 고소를 당했고 환금과 벌금으로 1.7만 달러를 지불했습니다.
다가오는 선고
Dos Santos, Millan, Chairez 및 Hughes는 송금 사기 음모, 자금 세탁 음모 및 은행 사기 음모를 포함한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 이들은 2023년 XNUMX월 초에 형을 선고받을 예정이다.
암호화폐 폰지 사기는 규제 감독이 여전히 따라잡는 세계에서 드문 일이 아닙니다. 28년 2022월 4일, 미국 검찰청은 Madoff Ponzi 사기 피해자들에게 XNUMX억 달러가 넘는 금액을 XNUMX번째로 분배했다고 발표했습니다. 이는 암호화폐와 관련된 것은 아니지만 그러한 사기 사기가 반복되는 성격을 일깨워주는 역할을 합니다.
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