Crypto Exchanges는 러시아인이 제재를 우회하도록 허용하고 주장을보고합니다.

블록체인 포렌식 보고서에 따르면 주요 암호화폐 거래소가 제재를 받은 러시아 은행과 트레이더의 거래를 막지 못했다고 합니다. 적어도 두 개의 기존 코인 거래 플랫폼은 러시아인들이 PXNUMXP 거래에서 은행 카드를 계속 사용할 수 있도록 허용하고 있다고 분석 결과가 나와 있습니다. 또한 테더에 대한 러시아의 관심 증가를 강조합니다.

제한을 우회하기 위해 여전히 선도적인 암호화폐 거래소를 사용하는 러시아 상인

세계 최대 규모의 디지털 자산 거래소 중 일부가 제재를 받고 있는 러시아 은행 기관이 플랫폼을 통해 운영하는 것을 방지하는 조치로 인해 실패하고 있다고 밝혔습니다. 신고 블록체인 분석 회사인 Inca Digital이 모스크바가 이웃 우크라이나를 침공한 지 XNUMX주년을 맞아 발표했습니다.

Bloomberg와 Politico가 인용한 연구에 따르면 거래자들은 미국, 캐나다, 영국 및 유럽 연합이 승인한 러시아 은행에서 발행한 직불 카드를 국영 Sberbank를 포함하여 여전히 사용할 수 있습니다. 세이셸 기반의 두 거래소인 Huobi와 Kucoin의 PTP(to-peer) 플랫폼.

Inca CEO Adam Zarazinski는 둘 중 어느 쪽도 블랙리스트에 있는 은행으로부터 자금을 받지 않지만, 암호화폐 구매자가 제재 기관의 계정을 사용하여 서로 거래할 수 있도록 허용하는 것은 "약간의 허점이 있는 미국과 유럽의 제재를 직접적으로 위반하는 것"이라고 설명했습니다. 교환은 아직 결과에 대해 언급하지 않았습니다.

Binance는 러시아인에게 루블을 암호화폐로 변환하는 방법을 제공합니다. Inca 주장

이 조사는 163개의 암호화폐 거래 플랫폼, 중앙 집중식 및 분산식 거래소, P2P 및 OTC(장외거래) 서비스 제공업체에 대한 데이터를 조사했습니다. 그들 중 거의 절반은 러시아 국민이 다양한 KYC(Know-Your-Customer) 요구 사항, 거래 한도 및 지리적 위치 도구를 적용하여 디지털 통화를 구매할 수 있도록 허용합니다. 예를 들어, 싱가포르기반 비트 사용자는 P2P 플랫폼에서 루블을 암호화폐로 전환하고 "모든 러시아 발급 카드"를 통해 명목 예금을 만들 수 있습니다.

일일 거래량 측면에서 업계 선두인 바이낸스도 잠재적인 취약점을 식별하는 보고서와 함께 언급되었습니다. 저자는 이 거래소가 OTC 및 P2P 마켓플레이스를 포함하여 "러시아인이 현지 통화를 암호화폐로 전환할 수 있는 여러 가지 방법"을 제공하며 KYC 확인 없이 최대 10,000달러까지 사용할 수 있다고 언급했습니다.

Binance의 글로벌 제재 책임자 인 Chagri Poyraz는 거래소가 "완전한 KYC 플랫폼이며 EU 암호화 관련을 구현하는 최초의 주요 거래소"라고 말했습니다. 제재 ... 우리 P2P 팀은 어떤 종류의 해결 방법을 통해 러시아 기업과 잠재적인 연관성이 전혀 없도록 사용자 간의 모든 형태의 통신을 필터링하는 특별한 추가 조치를 취합니다.”라고 그는 강조했습니다.

이 연구는 또한 러시아에 대한 서방의 제재를 우회하기 위해 테더를 사용하는 것을 지적하고 송금을 위해 스테이블 코인을 사용하는 것에 대한 러시아 소셜 미디어에 대한 논의가 급증했다고 지적했습니다. 잉카 디지털(Inca Digital)의 최고경영자(CEO)는 "테더는 러시아인들이 돈을 해외로 옮기기 위해 자주 사용한다"고 말했다. Binance와 Tether는 지난 몇 달 동안 규제 조사에 직면했습니다.

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루 보미 르 타세프

Lubomir Tassev는 Hitchens의 인용문을 좋아하는 기술에 정통한 동유럽의 저널리스트입니다. 암호화폐, 블록체인, 핀테크 외에도 국제 정치와 경제는 영감의 두 가지 다른 원천입니다.

이미지 크레딧: Shutterstock, ×, Wiki Commons

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• 출처: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/