암호화폐뿐만 아니라: AFP, 불법 자금 약 230억 XNUMX천만 달러에 달하는 환전소를 급습

호주 연방 경찰(AFP)은 Long River 신디케이트라는 자금 세탁 신디케이트를 적발했습니다. 이 신디케이트는 지난 229년 동안 약 XNUMX억 XNUMX만 달러에 달하는 불법 자금을 세탁하기 위한 전선으로 Changjiang 환전소를 활용한 것으로 추정됩니다.

Avarus-Nightwolf 작전의 일환으로 일련의 표적 습격이 실행되어 추정 가치가 50천만 달러에 달하는 고급 자산과 차량을 압수했습니다.

창장(Changjiang) 환전소 노출

AFP가 주도하는 대규모 작전은 드러난 롱 리버 신디케이트, 자금 세탁 Changjiang 환율을 사용하는 것으로 추정되는 네트워크. 지난 229년 동안 호주 전역의 XNUMX개 시설을 통해 약 XNUMX억 XNUMX만 달러의 불법 자금이 세탁되었습니다.

조사 결과 멜버른 동부 교외에서 중국인 XNUMX명과 호주인 XNUMX명이 체포됐으며 모두 조직에 연루된 혐의로 기소됐다. 그들은 앞으로 며칠 안에 멜버른 치안법원에 출두할 것으로 예상됩니다.

AFP의 부국장 스티븐 다메토(Stephen Dametto)는 조사를 하게 된 계기에 대해 "그저 직감에 의한 것이었고 옳지 않다고 느꼈습니다."라고 밝혔습니다. 그는 특히 유학생과 관광객의 감소를 고려하면 코로나19 봉쇄 기간 동안 창장환전소 확대가 의구심을 불러일으켰다고 설명했다.

AFP가 폭로 주장 된 Changjiang Exchange와 알려진 자금 세탁 그룹 간의 연결. 지난 10년 동안 이 거래소 체인은 XNUMX억 달러 이상을 이체한 것으로 알려졌으며, AFP는 이 회사가 조직범죄자들을 위한 불법 자금 이체를 조장했다고 주장했습니다.

복잡한 ML 웹과 럭셔리한 라이프스타일 공개

해당 기업은 228,883,561년부터 2020년까지 총 2023달러에 달하는 자금세탁 활동에 참여한 것으로 알려졌으며, 일부 자금은 사이버 사기, 불법 상품 밀매, 폭력 범죄에서 유래한 것으로 의심됩니다.

경찰에 따르면 이 조직은 범죄 고객이 위조된 송장과 은행 명세서 등 사업 기록을 조작하는 데 도움을 줬다. 이를 통해 범죄자들과 창장 환전소는 당국이 조사할 경우 불법 자금이 합법적인 출처에서 나온 것으로 제시할 수 있었습니다.

신디케이트 회원들은 호화로운 레스토랑을 자주 방문하고, 값비싼 와인과 사케를 즐기고, 개인 제트기로 여행하고, 고급 차량을 운전하고, 수백만 달러 규모의 주택에 거주하는 등 호화로운 생활 방식을 주도했습니다. 이들은 적발을 피하기 위해 개당 200,000만 달러에 위조 여권을 구입한 것으로 알려졌다.

Dametto 부국장은 Long River 신디케이트의 정교함을 강조하면서 이를 금융 서비스 업계에 깊이 자리 잡은 매우 복잡한 자금세탁 그룹으로 묘사했습니다. 그는 이번 사건에 제기된 혐의가 곧 호주 내 불법자금 유입과 유출을 효과적으로 방해할 것이라는 확신을 표명했습니다.