암호화폐 탐정 ZachXBT, MTG 카드에 대한 비정상적인 ETH 인출 발견

암호화폐 탐정 ZachXBT, MTG 카드에 대한 비정상적인 ETH 인출 발견

타임 스탬프 : 8 년 2023 월 3 일 오전 05:XNUMX
소스 노드 : 3000815

유명한 암호화폐 탐정인 ZachXBT는 중요한 암호화폐 자금의 독특하고 색다른 사용에 대한 분석을 공유했습니다. 그의 조사에 따르면 신원이 밝혀지지 않은 개인이 개인 정보 보호 기능으로 유명한 암호화폐 텀블러인 토네이도 캐시(Tornado Cash)에서 약 11,200만 달러 상당의 25개 이상의 ETH를 인출했습니다. 이 큰 금액은 주로 인기 있는 수집형 경쟁 카드 게임인 매직 더 개더링(MTG) 트레이딩 카드를 구입하는 데 사용되었습니다.

ZachXBT는 이러한 자금의 흐름을 꼼꼼하게 추적하여 여러 단계가 포함된 복잡한 프로세스를 드러냈습니다. 관련된 개인은 먼저 Tornado Cash에서 총 100개의 다른 주소로 11개의 ETH를 일괄 인출했습니다. 이후 ETH는 WETH(Wrapped Ethereum)로 변환되어 새 주소로 이전되었습니다. 이후 WETH는 다시 ETH로 포장 해제되어 ETH로 변환되었습니다. USDC, 미국 달러에 고정된 스테이블 코인입니다. 이 USDC는 MTG 브로커와의 거래를 촉진하는 데 사용되었습니다.

MTG 브로커의 식별은 ZachXBT 조사의 중요한 부분이었습니다. 그는 디지털 수집품 거래를 위한 인기 플랫폼인 OpenSea와 Instagram의 상호 참조 사용자 이름을 통해 브로커의 개입을 발견했습니다. MTG 판매자와 브로커의 온체인 상호 작용에 대한 추가 문의를 통해 더욱 명확해졌습니다. 흥미롭게도 이러한 거래에서 구매자의 행동은 여러 가지 이유로 주목할 만했습니다. 해당 개인은 MTG 품목에 대해 약 5~10% 초과 지불한 것으로 보였으며 지불은 암호화폐로 선불로 이루어졌습니다. 이러한 대규모 거래에도 불구하고 판매자는 구매자의 신원을 알 수 없었습니다.

조사 결과 해당 자금은 크라켄(Kraken), 비트페이(Bitpay), 코인베이스(Coinbase) 등 주요 암호화폐 거래소와 연계된 다양한 입금 주소로 배분된 것으로 드러났다. 조사의 이러한 측면은 금융 활동의 더 넓은 네트워크를 암시하고 이러한 상당한 자금의 출처와 최종 목적지에 대한 의문을 제기합니다.

ZachXBT의 분석은 자금의 출처를 결정적으로 확립하지 않습니다. 그러나 그는 그것이 Anubis, Cashio 및 Uranium과 같은 최고의 Tornado Cash 예금자로부터 유래되었을 가능성을 고려합니다. 이러한 추측은 관찰된 철수 및 지출 패턴과 관련된 활동의 시기와 규모를 기반으로 합니다.

이 사례는 대규모 암호화폐 거래와 수집 가능한 트레이딩 카드의 세계를 독특하게 결합한 점이 돋보입니다. MTG 카드에 지출된 상당한 금액과 자금 추적을 가리기 위해 사용된 정교한 방법은 암호화폐가 활용될 수 있는 다양하고 때로는 예상치 못한 방법을 강조합니다. 또한 특히 Tornado Cash와 같은 개인 정보 보호 도구가 사용되는 경우 디지털 통화의 흐름을 추적하고 이해하는 데 있어 지속적인 과제를 강조합니다. 이 사건은 암호화폐 거래의 복잡하고 종종 불투명한 성격을 조명하면서 계속해서 관심을 끌고 있습니다.

이미지 출처 : Shutterstock

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