벨로루시 국민, 미국에서 암호화폐 범죄 혐의로 기소

벨로루시 국민, 미국에서 암호화폐 범죄 혐의로 기소

타임 스탬프 : 1 년 2024 월 3 일 오후 13:XNUMX
소스 노드 : 3092463

벨로루시 국민이 금품 혐의를 받고 있습니다
음모를 세탁하고 무면허 금전 서비스 사업을 운영하는 행위,
악명 높은 디지털 화폐 거래소 BTC-e의 책임자로 알려져 있습니다.

공공청의 보고에 따르면
미국 법무부의 업무, 기소 기간은 2011년부터 XNUMX월까지입니다.
2017년, 사이버 범죄, 온라인 화폐 등 범죄 행위의 웹이 드러났습니다.
세탁 및 다양한 불법 거래.

기소장은 Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik 등이 BTC-e를 통제했음을 시사합니다. 이 플랫폼의 특징은
사이버 범죄와 온라인의 중요한 허브로서 자금 세탁. 교환
사용자가 익명으로 비트코인을 거래할 수 있도록 허용한 것으로 알려졌습니다.
범죄 활동에 크게 의존하는 고객 기반을 육성합니다.

BTC-e에 의해 촉진된 거래는 다음과 같이 추정됩니다.
컴퓨터 해킹부터 신원 도용, 랜섬웨어까지 다양한 범죄
사기, 마약 밀매. 상당한 사업을 하고 있음에도 불구하고
미국, BTC-e가 화폐로 제대로 등록되지 않은 채 운영됐다고 주장
서비스 사업과 필수적인 안티-인공지능이 부족했습니다.자금 세탁 프로세스.

부재
의 고객 알기 검증 시스템과 화폐 반대
연방법에서 규정한 세탁 프로그램이 강조됩니다. 42세의 벨로루시인은 21년 2023월 XNUMX일 라트비아에서 다음과 같은 요청으로 체포되었습니다.
미국. 유죄 판결을 받으면 클리멘카는 최대 벌금형을 받을 수 있다.
25년 징역형, 관련자에 대한 강력한 입장 표명
불법적인 금융 활동을 하고 있습니다.

암호화폐 범죄에 대한 국제적 노력

이 사건은 다양한 사람들 사이의 협력과 관련이 있습니다.
미국 비밀경호국(US Secret Service), 연방수사국(Federal Bureau of Investigation), 국세청(IRS Criminal) 등 수사기관
조사 및 국토안보부 조사.

내셔널 회원
기소에 핵심 역할을 하는 암호화폐집행팀(NCET)
불법적인 사용을 가능하게 하는 개인 및 단체 크립토 통화를 , 도 이 문제에 관여하고 있습니다.

금융범죄의 범세계적 성격을 강조하며,
전에, 법무부국제부와 함께 일했습니다.
라트비아 정부는 클리멘카의 체포를 확보하기 위해
암호화폐 관련 범죄 퇴치를 위한 국제 협력.

NCET의 설립은 현재 진행중인 상황을 반영합니다.
미국 당국은 암호화폐와 디지털 자산의 불법 사용을 막기 위한 노력을 기울이고 있다고 밝혔습니다. 그만큼
팀은 가상 화폐 거래소와 관련된 범죄를 수사하고 기소하며,
혼합 및 텀블링 서비스, 인프라 제공업체.

벨로루시 국민이 금품 혐의를 받고 있습니다
음모를 세탁하고 무면허 금전 서비스 사업을 운영하는 행위,
악명 높은 디지털 화폐 거래소 BTC-e의 책임자로 알려져 있습니다.

공공청의 보고에 따르면
미국 법무부의 업무, 기소 기간은 2011년부터 XNUMX월까지입니다.
2017년, 사이버 범죄, 온라인 화폐 등 범죄 행위의 웹이 드러났습니다.
세탁 및 다양한 불법 거래.

기소장은 Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik 등이 BTC-e를 통제했음을 시사합니다. 이 플랫폼의 특징은
사이버 범죄와 온라인의 중요한 허브로서 자금 세탁. 교환
사용자가 익명으로 비트코인을 거래할 수 있도록 허용한 것으로 알려졌습니다.
범죄 활동에 크게 의존하는 고객 기반을 육성합니다.

BTC-e에 의해 촉진된 거래는 다음과 같이 추정됩니다.
컴퓨터 해킹부터 신원 도용, 랜섬웨어까지 다양한 범죄
사기, 마약 밀매. 상당한 사업을 하고 있음에도 불구하고
미국, BTC-e가 화폐로 제대로 등록되지 않은 채 운영됐다고 주장
서비스 사업과 필수적인 안티-인공지능이 부족했습니다.자금 세탁 프로세스.

부재
의 고객 알기 검증 시스템과 화폐 반대
연방법에서 규정한 세탁 프로그램이 강조됩니다. 42세의 벨로루시인은 21년 2023월 XNUMX일 라트비아에서 다음과 같은 요청으로 체포되었습니다.
미국. 유죄 판결을 받으면 클리멘카는 최대 벌금형을 받을 수 있다.
25년 징역형, 관련자에 대한 강력한 입장 표명
불법적인 금융 활동을 하고 있습니다.

암호화폐 범죄에 대한 국제적 노력

이 사건은 다양한 사람들 사이의 협력과 관련이 있습니다.
미국 비밀경호국(US Secret Service), 연방수사국(Federal Bureau of Investigation), 국세청(IRS Criminal) 등 수사기관
조사 및 국토안보부 조사.

내셔널 회원
기소에 핵심 역할을 하는 암호화폐집행팀(NCET)
불법적인 사용을 가능하게 하는 개인 및 단체 크립토 통화를 , 도 이 문제에 관여하고 있습니다.

금융범죄의 범세계적 성격을 강조하며,
전에, 법무부국제부와 함께 일했습니다.
라트비아 정부는 클리멘카의 체포를 확보하기 위해
암호화폐 관련 범죄 퇴치를 위한 국제 협력.

NCET의 설립은 현재 진행중인 상황을 반영합니다.
미국 당국은 암호화폐와 디지털 자산의 불법 사용을 막기 위한 노력을 기울이고 있다고 밝혔습니다. 그만큼
팀은 가상 화폐 거래소와 관련된 범죄를 수사하고 기소하며,
혼합 및 텀블링 서비스, 인프라 제공업체.

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