암호화폐 정리: 22년 2023월 XNUMX일 | CryptoCompare.com

선도적인 암호화폐 거래소인 바이낸스는 연방 규제 당국 연합이 거래소가 제재와 자금 송금법을 위반했다고 비난한 후 미국 역사상 가장 큰 기업 벌금 중 하나를 지불하기로 합의했습니다.

합의의 일환으로 회사는 미국에 4.3억 달러를 지불할 예정이며 CZ라고도 알려진 창업자 창펑자오(Changpeng Zhao)는 자신의 직위에서 사임하고 미국 법무부가 제기한 자금세탁 혐의를 중범죄로 인정할 것입니다.

미국 법무부는 자오(Zhao)와 바이낸스가 엄격한 자금세탁 방지 시스템을 유지하지 않아 은행비밀보호법을 위반했다고 비난했습니다. 2021년 XNUMX월 이전에 거래소는 모든 사용자에게 KYC를 요구하면 시장 점유율 손실로 이어질 것이라고 믿는 Zhao와의 적절한 KYC(고객 파악) 확인 없이 수많은 사용자가 거래할 수 있도록 허용했습니다.

Janet Yellen 재무장관에 따르면 이러한 규칙이 없기 때문에 미국 사용자는 의심스러운 활동을 보고하지 않고도 아동 성적 학대, 불법 마약 및 테러와 관련된 100,00건 이상의 거래를 처리하면서 제재 대상 사용자 및 범죄 기업을 처리할 수 있었습니다.

독립적인 제3자 규정 준수 모니터가 바이낸스를 5년 동안 감독하고 의심스러운 거래를 보고하도록 요구할 것입니다. 회사의 CEO인 Zhao는 지역 시장의 글로벌 책임자인 Richard Teng으로 교체됩니다.

Zhao 자신은 50천만 달러의 벌금을 지불하기로 동의했으며 Binance의 ""현재 또는 미래의 운영 또는 관리에 참여"하는 것이 금지되어 있으며, 해당 금지는 모니터가 임명된 지 XNUMX년 후에 종료됩니다.

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• 출처: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/nov/22/