SkyCity, 금융 조사 후 AU$73m 벌금 준비

카지노 운영업체인 스카이시티(SkyCity)는 호주 금융범죄 감시단체의 조사를 받은 후 엄청난 벌금을 부과할 준비를 하고 있습니다. 회사는 목요일 투자자들에게 벌금과 법적 비용을 충당하기 위해 73만 호주 달러(US$48.20)를 확보했다고 말했습니다. 전년 대비 증가한 수치입니다. AU$45만(US$29.71) XNUMX월에 준비했다고 밝혔습니다..

자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지법 위반

호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC)는 2022년 XNUMX월 SkyCity를 상대로 민사 처벌 소송을 제기했습니다. SkyCity Adelaide에 대한 조사를 통해 카지노에서 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지법 위반을 적발했습니다.

AUSTRAC은 혐의 중 SkyCity가 자금 세탁 및 테러 자금 조달로 인한 위험을 적절하게 평가하지 못했고, 위험 관리를 위한 적절한 위험 기반 시스템 및 통제를 시행하지 않았으며, 거래 모니터링 프로그램이 없었다고 주장했습니다.

조사와 법원 소송의 결과로 SkyCity는 AUSTRAC와 계약을 체결해야 했습니다. 비록 합의된 사실과 인정에 대한 진술이 최종 확정되어야 하지만, 절차 내에서 위반을 인정하고 벌금으로 일정 금액을 지불하기로 합의했습니다.

법원은 합의된 처벌의 적합성을 결정할 심리를 6월에 열 예정이다. SkyCity는 투자자들에게 “벌금 수준은 법원의 재량에 달려 있습니다.”라고 말했습니다.

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• 출처: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/02/skycity-prepares-for-au73m-fine-after-making-austrac-deal/