암호 교환 바이낸스 은(는) 미국 정부의 전 사이버 범죄 전문가이자 조사관인 Greg Monohan을 고용하여 거래소의 자금 세탁 방지 요구 사항을 이끌었습니다.
그의 구체적인 역할은 글로벌 자금세탁보고관(GMLRO)이 될 것이라고 거래소는 준비된 성명에서 확인했다.
이러한 움직임은 암호 화폐 거래소가 전 세계 금융 서비스 규제 기관과 일련의 싸움을 벌이는 가운데 나온 것입니다.
그렉 모노한은 누구인가?
Binance에 따르면 Monohan은 대부분의 시간을 미 재무부 범죄 수사관으로 보냈습니다.
Monohan은 "나의 노력은 Binance의 국제 자금 세탁 방지 및 조사 프로그램을 확장하고 전 세계 규제 및 법 집행 기관과의 관계를 강화하는 데 중점을 둘 것입니다."라고 말했습니다.
이 처음이 아니다 암호화폐 거래소가 자금세탁 전문가로 인정받고 있습니다. 암호화폐 거래소는 이전에 전 FATF 사무총장 Rick MocDonell과 전 FATF Josee Nadeau 캐나다 대표단을 영입했습니다.
암호화폐 거래소의 CEO인 Changpeng Zhao(CZ)는 "전직 미국 연방 법 집행 조사관인 Greg Monohan은 풍부한 자금 세탁 방지 및 조사 경험을 Binance에 제공합니다.
바이낸스의 지속적인 규제 문제
Binance의 Monohan 모집은 암호화폐 거래소에 대한 규제 논쟁의 긴 목록 속에 있습니다.
여름 내내 전 세계 금융 서비스 규제 기관은 암호화폐 거래소에 대한 공개 경고를 발표하거나 해당 거래소가 해당 관할 구역에서 사업을 하는 것이 허용되지 않는다고 발표했습니다.
지난 XNUMX월 영국 금융감독원(FCA)은 소비자 경고를 발행했습니다 영국 고객을 위한 맞춤형 교환 서비스를 운영하기 위해 설립된 Binance가 인수한 영국 법인 Binance Markets Limited를 상대로 한 소송입니다.
이후 규제당국은 케이맨 제도 및 이탈리아 암호화폐 거래소는 해당 국가에서 사업을 할 수 없다고 말했습니다. 일본 규제 기관 거래소에 대해서도 경고했다.
최근에는 말레이시아 집행 케이스를 열었습니다 해당 국가에서 불법적으로 운영되는 것으로 의심되는 바이낸스에 반대합니다. 이 집행 사례는 2020년 XNUMX월 말레이시아 투자자 경고 목록에 회사를 처음으로 등록한 말레이시아 증권 위원회(Malaysia Securities Commission)의 한 단계 발전된 사례입니다.
세계 다른 곳에서 바이낸스는 현재 진행 중 CZ가 살고 있는 싱가포르에서 면허를 신청하는 것입니다.
싱가포르 통화당국은 해독 현재 바이낸스의 신청을 검토하고 있지만 대변인은 바이낸스와 같은 "상당한 수"의 회사가 신청을 거부했다고 덧붙였습니다.
출처: https://decrypt.co/78823/binance-recruits-us-government-cybercrime-expert-amid-scrutiny
