미 재무부는 “랜섬웨어 공격자들의 금융 거래를 촉진하기 위해” 두 번째 암호화폐 거래소를 승인했습니다. 6.1명의 랜섬웨어 운영자도 제재를 받았고 XNUMX만 달러의 자금이 압수되었습니다.
미 재무부, 또 다른 암호화폐 거래소 제재
미국 재무부는 월요일 OFAC(해외자산통제국)가 랜섬웨어 운영자와 암호화폐 거래소를 제재했다고 발표했다.
재무부는 암호화폐 거래소 Chatex 및 관련 지원 네트워크가 "랜섬웨어 행위자의 금융 거래를 촉진하기 위해" 제재를 받았다고 밝혔습니다. "Chatex의 알려진 거래를 분석한 결과 절반 이상이 다크넷 시장, 고위험 거래소, 랜섬웨어와 같은 불법적이거나 고위험 활동으로 직접 추적되는 것으로 나타났습니다."
Chatex는 다음과 직접적인 관련이 있습니다. 수엑스 OTC재무부는 21월 XNUMX일 OFAC가 승인한 최초의 암호화폐 거래소라고 밝혔습니다.
OFAC는 또한 월요일 “미국에 대한 Sodinokibi/Revil 랜섬웨어 사건을 영속시키는 데 가담한” 우크라이나인 Yaroslav Vasinskyi와 러시아인 Yevgeniy Polyanin을 제재했습니다. 재무부는 두 사람이 "랜섬웨어 활동에 참여했으며 비트코인과 모네로로 몸값 지불로 200억 달러 이상을 받은 사이버 범죄 그룹의 일부"라고 덧붙였다.
재무부는 "미국 관할권에 속하는 지정된 대상의 모든 재산과 재산 이익은 차단되며, 일반적으로 미국인은 이들과 거래하는 것이 금지된다. 또한 한 명 이상의 지정된 사람이 50% 이상 소유한 모든 법인도 차단됩니다.”
발표 내용은 다음과 같습니다.
대부분의 가상 화폐 활동은 합법적이지만 가상 화폐는 랜섬웨어 지불의 주요 메커니즘으로 남아 있으며 일부 파렴치한 가상 화폐 교환은 랜섬웨어 생태계의 중요한 부분입니다.
법무부, FTX 트레이딩에서 6.1만 달러 자금 압수
미 법무부(DOJ)는 월요일 독립적으로 Polyanin과 Vasinskyi가 “미국 기업과 정부 기관을 공격하기 위해 Sodinokibi/Revil 랜섬웨어를 배포한 혐의”를 받고 있다고 언급하면서 Polyanin으로부터 6.1만 달러를 압수했다고 발표했습니다.
법무부는 압수된 6.1만 달러의 자금이 폴리아닌이 받은 몸값을 추적할 수 있다고 밝혔습니다. 이 자금은 "Evegnii Igorevich Polyanin" 및/또는 "Evgeniy Igorevich Polyanin"이라는 이름으로 "FTX Trading Limited 계정"에 보관되어 있다고 DOJ의 압수 영장이 나와 있습니다.
블록체인 분석 회사인 Chainalysis에 따르면 두 사람 모두 상당한 양의 암호화폐를 받았습니다. 회사는 모든 승인된 주소에 대해 다음과 같이 자세히 설명했습니다.
Polyanin은 11.5만 달러 상당의 비트코인과 2만 달러 이상의 USDT_ETH를 받았고 Vasinskyi는 900,000만 달러 이상의 비트코인을 받았습니다.
미 재무부가 다른 암호화폐 거래소를 제재하고 6.1만 달러를 압수하는 것에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 의견 섹션에서 알려주십시오.
이미지 크레딧: Shutterstock, ×, Wiki Commons
책임 부인:이 기사는 정보 제공만을 목적으로합니다. 구매 또는 판매 제안을 직접 제안하거나 권유하거나 제품, 서비스 또는 회사를 추천하거나 보증하는 것이 아닙니다. Bitcoin.com 투자, 세금, 법률 또는 회계 조언을 제공하지 않습니다. 회사 나 저자는이 기사에서 언급 된 컨텐츠, 상품 또는 서비스의 사용 또는 의존으로 인해 발생하거나 이와 관련하여 발생하는 것으로 보이는 손해 또는 손실에 대해 직간접 적으로 책임을지지 않습니다.
읽기 책임의 한계
출처: https://news.bitcoin.com/us-treasury-sanctions-2nd-cryptocurrency-exchange-seizes-6-1-million/
