당국, 유럽의 국경 간 암호화 사기 네트워크 해체

• 국경을 넘는 사기 네트워크는 콜센터를 이용해 피해자를 속였습니다.
• 네트워크는 독일, 세르비아, 키프로스, 불가리아에서 운영되었습니다.
• 현재까지 네트워크에 연결된 사람 15명이 체포됐다.

후 Nexo 불가리아 사무실 급습, 유럽연합 형사사법협력청과 유로폴은 암호화폐 국경 간 사기 네트워크에 연루된 것으로 의심되는 15명을 체포했습니다. 세르비아에서는 14명이 체포됐고, 독일에서는 XNUMX번째 사람이 체포됐다.

그러나 불가리아 당국은 Nexo 사무실 급습이 암호화폐 사기 네트워크 체포와 관련이 없다고 밝혔습니다.

사기꾼들은 세르비아의 콜센터를 이용해 해외 피해자들에게 사기를 쳤으며, 체포될 때까지 피해자들에게 수천만 유로의 피해를 입힌 것으로 알려졌습니다. 사기꾼 체포로 이어지는 수색은 2021년에 시작되었으며 유로폴과 유럽연합 형사사법협력청이 참여했습니다.

체포로 압수된 자산

에 따르면 보고서체포 기간 동안 법 집행 기관은 컴퓨터 150대, 고급 아파트 1채, 자동차 50,000대, XNUMX만 달러 상당의 암호화폐, XNUMX유로를 압수했습니다. 사기꾼의 피해자는 주로 오스트리아, 호주, 스위스, 독일, 캐나다에 있습니다.

그러나 당국은 “많은 양의 금융 거래”가 적발되었기 때문에 이번 체포는 “빙산의 일각에 가깝다”고 말했습니다.

당국의 발표에 따르면 그룹은 다음과 같이 말했습니다.

"세르비아에서 콜센터를 운영하고 불가리아의 기술 인프라를 사용하여 계획을 실행했으며 키프로스는 불법 절차를 세탁하는 기지였다고 합니다."

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• 출처: https://coinjournal.net/news/authorities-dismantle-a-cross-border-crypto-fraud-network-in-europe/