משרד המשפטים האמריקאי מגיש כתב אישום נגד שלושה אנשים המעורבים בתוכנית הונאה של 1.89 מיליארד דולר אשכול המקור: CryptoPotato צומת המקור: 3089734בול זמן: יאן 30, 2024
אסטוניה אישרה הסגרה בתיק הונאת קריפטו של 575 מיליון דולר אשכול המקור: חדשות CryptoCoin צומת המקור: 3086292בול זמן: יאן 26, 2024
הונאה אלוהית: כומר קולורדו מואשם בהונאת קריפטו בסך 3.2 מיליון דולר | BitPinas אשכול המקור: ביטפינות צומת המקור: 3073602בול זמן: יאן 20, 2024
ESMA מזהירה תקנת MiCA היא "אין מקלט בטוח" אשכול המקור: האוצר מגנטים צומת המקור: 3065438בול זמן: יאן 16, 2024
שוד קריפטו של 3.5 מיליון דולר של דרום קוריאה נפרם אשכול המקור: חדשות CryptoCoin צומת המקור: 3055444בול זמן: יאן 10, 2024
Mango Markets עומד בפני 'חקירה' רגולטורית לקראת משפט הונאה קריפטו של אייזנברג - CryptoInfoNet אשכול המקור: CryptoInfonet צומת המקור: 3050677בול זמן: יאן 7, 2024
מנגו מרקטס עומד בפני 'חקירה' רגולטורית לקראת משפט הונאת קריפטו של אייזנברג אשכול המקור: CoinDesk צומת המקור: 3050687בול זמן: יאן 5, 2024
SEC "מתחרטת עמוקות" על שגיאות, מבקשת מבית המשפט לא להטיל סנקציות בתיק הונאה קריפטו - ללא שרשרת אשכול המקור: שם המשחק צומת המקור: 3033027בול זמן: דצמבר 22, 2023
חברת הקריפטו SafeMoon מגישה בקשה לפשיטת רגל בעקבות כתב אישום של מייסדים ומנהלים בגין האשמות הונאה בחודש שעבר - The Daily Hodl אשכול המקור: הדיילי הודל צומת המקור: 3020143בול זמן: דצמבר 16, 2023
Feedzai ומסטרקארד להרחיב את ההגנה על הונאות קריפטו עבור צרכנים ברחבי העולם אשכול המקור: Ciphertrace צומת המקור: 2972342בול זמן: נובמבר 20, 2023
CFTC משלם השנה לחושפי שחיתויות 16 מיליון דולר עבור טיפים לקריפטו בעיקר אשכול המקור: Cointelegraph צומת המקור: 2965140בול זמן: אוקטובר 31, 2023
האף-בי-איי עצר קבוצת אזרחים הודיים תמורת 15 מיליון דולר תוכנית הלבנת הון קריפטו למזומן אשכול המקור: BITRSS צומת המקור: 2948602בול זמן: אוקטובר 21, 2023
חדשנות בתשלום מציגה סיכוני הונאה חדשים - פינטק סינגפור אשכול המקור: Fintechnews סינגפור צומת המקור: 2940710בול זמן: אוקטובר 17, 2023
גישור על הפער: מחלוקת גנסלר והדרך להרמוניה בנכסים דיגיטליים אשכול המקור: CryptoSlate צומת המקור: 2934765בול זמן: אוקטובר 14, 2023
Terraform Labs טוענת כי קן גריפין של Citadel התכוון לקצר את UST אשכול המקור: שם המשחק צומת המקור: 2935937בול זמן: אוקטובר 13, 2023
הנה מה שחברתה לשעבר של SBF אמרה בבית המשפט על הונאה ב-FTX אשכול המקור: CryptoPotato צומת המקור: 2928299בול זמן: אוקטובר 10, 2023
שלישייה מעורבת בהונאת קריפטו שנידונה למאסר, נידונה להפקיע 100,000,000 דולר בביטקוין ונכסים אחרים - The Daily Hodl אשכול המקור: הדיילי הודל צומת המקור: 2918621בול זמן: אוקטובר 5, 2023
Pamela Clegg של Ciphertrace שיתפה פעולה עם השותף שלנו Unit21 כדי לכתוב בלוג על האופן שבו פושעים פיננסיים מכוונים לפיאט יותר מאשר קריפטו אשכול המקור: Ciphertrace צומת המקור: 2918463בול זמן: אוקטובר 5, 2023
אישה מבריטניה בשם "ליסה" מפסידה טונות של כסף לרמאים קריפטו | חדשות ביטקוין בשידור חי אשכול המקור: Live Bitcoin חדשות צומת המקור: 2912507בול זמן: אוקטובר 1, 2023
הונג קונג מפצחת בהונאות קריפטו לאחר שערוריית JPEX אשכול המקור: מטא ניוז צומת המקור: 2902213בול זמן: ספטמבר 26, 2023