האף-בי-איי עצר קבוצת אזרחים הודיים תמורת 15 מיליון דולר תוכנית הלבנת הון קריפטו למזומן

בחקירת קריפטו שנערכה לאחרונה, ה-FBI האמריקני הסתנן בהצלחה לקבוצה של אזרחים הודים החשודים בפעילות בלתי חוקית הכרוכה בהחלפת מטבעות קריפטוגרפיים תמורת למעלה מ-15 מיליון דולר במזומן. העסקאות לכאורה התרחשו במקומות שונים במחוז ווסטצ'סטר, כאשר הקבוצה מעניקה שירות ללקוחות המבקשים אנונימיות עבור פעילותם. פשעי קריפטו נחשף על פי הדיווחים האחרונים, חמישה מתוך ששת החשודים נתפסו ב-17 באוקטובר ולאחר מכן הואשמו בבית המשפט המחוזי בארה"ב, ווייט פליינס. האישומים נסובים בעיקר על הפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים. החקירה התפתחה בסיועם של גורמי אכיפת החוק שעקבו אחר 80 "מסירת מזומנים". קריאה קשורה: xDay 2023: מתחרה X של אילון מאסק? xPortal חושף מאפיינים מתחרים הבדיקה של ה-FBI החלה באפריל 2021 כאשר הם זיהו חשוד הפועל בשווקים פליליים של "הרשת האפלה". למרות שהאדם נותר ללא שם בתלונה הפלילית, הם מאמינים שהם שותפים למזימה של החשודים המקומיים שנעצרו. ראוי לציין כי החשוד הציע לשלוח מזומן ללקוחות בתמורה למטבע קריפטוגרפי. לפי התלונה, הקונספירטור הבלתי מזוהה חשף בפני שוטר סמוי בינואר שחלק מלקוחותיהם היו מעורבים במכירות סמים, בעוד שהלקוחות העשירים יותר שלהם היו האקרים. הקונספירטור השותף טען כי צבר כ-30 מיליון דולר במשך שלוש שנים על ידי החלפת מזומנים במטבע קריפטוגרפי. בפברואר נעצר אדם האחראי על משלוח חבילות מזומן מטעם הקונספירטור. התלונה מגלה שאדם זה קיבל שקי מזומנים מאנשים שונים, שלוש פעמים בשבוע במשך 18 חודשים, בסניף דואר במחוז ווסטצ'סטר. חבילות המזומנים נעו בין 100,000 ל-300,000 דולר. בניסיון לקבל הקלה במהלך גזר הדין, הסכים האדם הנ"ל לסייע ל-FBI בחקירתם. במשך מספר חודשים (מ-10 בפברואר עד 27 בספטמבר), הם השתתפו לכאורה ב-80 איסוף מזומנים מבוקרים בסכום של 15,067,000 דולר. אחד האנשים שנעצרו, ראג'ו "ג'יי" פאטל מפלאשינג קווינס, מילא תפקיד משמעותי במבצע. התלונה טוענת למעורבותו ב-58 העברות מזומנים בהיקף כולל של 10.8 מיליון דולר. רג'ו היה אוסף מזומנים ממקומות שונים בג'ורג', מסצ'וסטס, צפון קרוליינה, פנסילבניה ודרום קרוליינה. לאחר מכן, רג'ו תיאם לכאורה את ההעברות עם הקונספירטור השותף ועם המקור החסוי של ה-FBI. ב-6 במרץ, רג'ו ארגן לכאורה החלפה של 250,000 דולר בחניון בסופרמרקט בטאריטאון. מעקבים שבוצעו על ידי סוכני אכיפת החוק תפסו את ראג'ו עוזב את דירתו בקווינס עם שקית בד כתומה, שאותה מסר למקור החסוי של ה-FBI עם הגעתו לטאריטאון. על פי הדיווחים, התיק הכיל 249,715 דולר. החלפת מזומנים בלתי חוקית חילופי מזומנים דומים התרחשו במגרש חניה בפורט צ'סטר, מה שמצביע עוד יותר על החשודים המעורבים. ב-6 באוגוסט, שיילשקומאר גויאני מסר לכאורה תיק שהכיל 114,000 דולר למקור החסוי של ה-FBI. מלבד גויאני, התלונה מזהה את בריז'קומאר "סמיר" פאטל, הירנקומאר פאטל, ניישקומאר פאטל ונילשקומאר פאטל כחשודים נוספים בפרשה. כל החשודים מואשמים בהפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים לפי חוקי ניו יורק והפדרליים. קריאה קשורה: שוורים דוחפים את סולאנה ל-25 דולר - למה סוחרים צריכים לצפות בהמשך. לפי תצהיר של סוכן ה-FBI לורנס לונרגן, עסקים כאלה להעברת כספים ללא רישיון פועלים כבנקי צללים, ומאפשרים לכספים לעבור מבלי לעבור את הבדיקה שהטיל הקונגרס על ארצות הברית מערכת פיננסית של מדינות. בעוד שההאשמות נגד הונאת הקריפטו של גויאני נותרו בלתי מוכחות, סנגורו, דניאל א. הוכהייזר, מדגיש שמרשו לא הוגש כתב אישום על ידי חבר מושבעים גדול. הוכהייזר ציין עוד כי אם וכאשר יוגש כתב אישום, בכוונת גויאני להודות באי אשם.  

BitRss.com חולק את התוכן הזה תמיד עם רישיון.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://bitrss.com/news/333102/fbi-busts-indian-citizen-group-for-15-million-crypto-to-cash-money-laundering-scheme