US Seeks To Return $112 Million In Stolen Crypto

Újra kiadta Platón

Követő: 0

Tyler Cross
Kiadja: April 5, 2023

A Igazságügyi Minisztérium (DoJ) állítólag mintegy 112 millió dollár értékű kriptovalutát foglalt le, amelyeket különféle „kriptovaluta-bizalmi csalásokkal” loptak el. Hat különböző számláról szedte vissza a pénzeszközöket.

A bizalmi csalások hagyományosan azon alapulnak, hogy a csaló megszerzi a bizalmat az áldozattal, néha nagyon hosszú ideig, mielőtt cselekszik.

„Most, hogy lefoglaltuk ezt a virtuális fizetőeszközt, igyekszünk gyorsan visszajuttatni az áldozatoknak” – mondta Kenneth A. Polite, az Igazságügyi Minisztérium Bűnügyi Osztályának ifj. „Amellett, hogy fáradhatatlanul törekszünk ezeknek a rendszereknek a megzavarására, a közvélemény tudatosságának felkeltésére és a potenciális áldozatok tájékoztatására is törekednünk kell: legyen óvatos azokkal az emberekkel, akikkel online találkozik; komolyan kérdőjelezze meg a befektetési tanácsokat, különösen a kriptovalutákkal kapcsolatban, olyan emberektől, akikkel nem találkozott személyesen; és ne feledje, azok a befektetések, amelyek túl szépnek tűnnek ahhoz, hogy igazak legyenek, általában azok.”

A csalók heteket-hónapokat töltenek azzal, hogy kapcsolatokat építenek ki áldozataikkal, kihasználva őket közösségi oldalakon, társkereső alkalmazásokon, „tévesen tárcsázott” telefonhívásokon vagy szöveges üzeneteken, vagy a közösségi manipuláció egyéb formáin keresztül.

A kapcsolat kialakítása után végül bevezetik a kriptovalutába történő befektetés fogalmát, ahol a csaló az áldozatot egy rosszindulatú befektetési weboldalra irányítja, néha valódi kereskedési platformnak álcázva. A felhasználó megtévesztően nagy nyereséget fog látni, még akkor is, ha kis bevételt tud kivonni, hogy nagyobb bizalmat építsen ki. Ha azonban a felhasználó jelentős összeget letétbe helyez, azt tapasztalja, hogy már nem tudja eltávolítani a pénzét.

Ezek a sémák, amelyeket gyakran „Sha Zhu Pan”-nak neveznek (kínai nyelvből szabad fordításban „disznóvágásnak” nevezik) nem érnek véget. Ezt követően további pénzt, illetékeket vagy adókat kérve folytatják a célpont megtakarításainak elszívását, gyakran úgy, hogy az emberek visszakapják a pénzüket (ami természetesen soha nem történik meg).

Míg a 112 millió dollár értékű ellopott pénz visszaszerzése fontos lépés a csalók ellen, az FBI Internet Crimes Complaint Center (IC3) jelentése szerint a befektetési csalással ellopott pénzösszeg elérte a 3.31 milliárd dollárt.

Ha Ön kriptográfiai átverés áldozata lett, vagy ismer valakit, aki az, az Egyesült Államok lakosait javasoljuk, hogy lépjenek kapcsolatba www.fbi.gov/cryptoguardvegye fel a kapcsolatot az FBI helyi irodájával, vagy jelentse az IC3-nak.

Az Egyesült Államok jelenleg az ellopott pénzeszközök jogos tulajdonosait keresi, miközben az FBI Pheonix részlege további vizsgálatokat folytat a befektetési csalásokkal kapcsolatban.