A német rendőrség és a DEA bejelentette a rekord BTC lefoglalásokat – The Defiant

Az Egyesült Államokban és Németországban a bűnüldöző szervek rekordszámú kriptovaluta-lefoglalást jelentettek be, a német szövetségi rendőrség pedig több mint 2 milliárd dollár értékű Bitcoin felett vette át az ellenőrzést.

December 30-án a német szász állam bűnügyi rendőrsége bejelentette lefoglalt nagyjából 50,000 2.17 BTC XNUMX milliárd dollár értékben, ami az ország bűnüldöző szerveitől származó eddigi legnagyobb kriptovaluta-szállítást jelenti.

A német rendőrség közölte, hogy 37 végéig aktívan nyomoznak két 40 és 2013 éves férfi ellen, akiket egy kalóz weboldal működtetésével gyanúsítanak. A párost azzal vádolják, hogy a platformról jogosulatlanul szerzett nyereséget használtak fel egy jókora bitcoin megvásárlására. Feltételezhető, hogy a pár szerzői joggal védett műveket használt fel kereskedelmi haszonszerzés céljából, és pénzmosási tevékenységben vett részt.

A közlemény szerint a pénzeszközöket „önkéntesen utalták át” a Szövetségi Bűnügyi Rendőrség által ellenőrzött pénztárcába. A közleményben megjegyezték, hogy a nyomozás még folyamatban van, és vádemelés nem történt, és további információkat tesznek közzé, amint a nyomozás lezárult.

A DEA rekordméretű Bitcoin-lefoglalást jelent be

A hír néhány nappal az Egyesült Államok ügyészsége után érkezett bejelentés hogy az US Drug Enforcement Agency (DEA) 150 millió dollárnyi BTC-t foglalt le egy darknet kábítószer-kereskedőtől.

A bejelentés szerint a pénzeszközöket egy indiai állampolgár vesztette el, aki bűnösnek vallotta magát egy több millió dolláros, sötét webes kábítószer-ipari vállalkozás működtetésében, amely „több száz kilogramm és több tízezer pirula szabályozott anyagot” szállított Európából az Egyesült Államokba, Kanadába. , Egyesült Királyság, Jamaica és az Egyesült Államok Virgin-szigetei.

„A DEA szerint ez az ügy a DEA történetének legnagyobb egyedi kriptovaluta- és készpénzlefoglalásáról szól; a vádlott elkobozta a kriptovaluta számlákat, amelyek végül 150 millió dollár értékűek lettek” – áll a közleményben. "Banmeet Singh (40) az indiai Haldwaniból, bűnösnek vallotta magát a szabályozott anyagok terjesztésére irányuló összeesküvésben és a pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvésben."

A Singh legalább 2012 közepétől 2017 júliusáig működött, és szabályozott anyagokat szállított amerikai postai küldemények és egyéb szállítási szolgáltatások segítségével. Singh az anyagokat számos darknet piactéren terjesztette, többek között a Silk Road, a Silk Road 2.0, az Alpha Bay és a Hansa segítségével.

Az Egyesült Államok kormánya a világ legnagyobb Bitcoin-birtokosai közé került, a Dune Analytics adatai szerint a kormány által ellenőrzött pénztárcák vannak. 194,188 BTC több mint 8.4 milliárd dollárt ér a legutóbbi lefoglalás előtt.

Az amerikai kormány Bitcoin-egyenlege csökkent, mivel 215,340 közepétől 2022 elejéig minden idők csúcsát, 2023 XNUMX BTC-t tartotta a hatóságok. kirakodás körülbelül 20,000 50,000 BTC-t foglaltak le James Zhongtól – aki 2012-ben nagyjából XNUMX XNUMX darabot lopott el a Silk Roadról.