A német rendőrség és a DEA bejelentette a rekord BTC lefoglalásokat – The Defiant

Az Egyesült Államokban és Németországban a bűnüldöző szervek rekordszámú kriptovaluta-lefoglalást jelentettek be, a német szövetségi rendőrség pedig több mint 2 milliárd dollár értékű Bitcoin felett vette át az ellenőrzést.

On Dec. 30, Germany’s Saxon State Criminal Police Office announced it had lefoglalt roughly 50,000 BTC worth $2.17B, comprising the largest cryptocurrency haul from the country’s law enforcement agencies to date.

A német rendőrség közölte, hogy 37 végéig aktívan nyomoznak két 40 és 2013 éves férfi ellen, akiket egy kalóz weboldal működtetésével gyanúsítanak. A párost azzal vádolják, hogy a platformról jogosulatlanul szerzett nyereséget használtak fel egy jókora bitcoin megvásárlására. Feltételezhető, hogy a pár szerzői joggal védett műveket használt fel kereskedelmi haszonszerzés céljából, és pénzmosási tevékenységben vett részt.

A közlemény szerint a pénzeszközöket „önkéntesen utalták át” a Szövetségi Bűnügyi Rendőrség által ellenőrzött pénztárcába. A közleményben megjegyezték, hogy a nyomozás még folyamatban van, és vádemelés nem történt, és további információkat tesznek közzé, amint a nyomozás lezárult.

A DEA rekordméretű Bitcoin-lefoglalást jelent be

The news came just a few days after the United States Attorney’s Office bejelentés that the U.S. Drug Enforcement Agency (DEA) had seized $150M in BTC from a darknet narcotics vendor.

A bejelentés szerint a pénzeszközöket egy indiai állampolgár vesztette el, aki bűnösnek vallotta magát egy több millió dolláros, sötét webes kábítószer-ipari vállalkozás működtetésében, amely „több száz kilogramm és több tízezer pirula szabályozott anyagot” szállított Európából az Egyesült Államokba, Kanadába. , Egyesült Királyság, Jamaica és az Egyesült Államok Virgin-szigetei.

„A DEA szerint ez az ügy a DEA történetének legnagyobb egyedi kriptovaluta- és készpénzlefoglalásáról szól; a vádlott elkobozta a kriptovaluta számlákat, amelyek végül 150 millió dollár értékűek lettek” – áll a közleményben. "Banmeet Singh (40) az indiai Haldwaniból, bűnösnek vallotta magát a szabályozott anyagok terjesztésére irányuló összeesküvésben és a pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvésben."

A Singh legalább 2012 közepétől 2017 júliusáig működött, és szabályozott anyagokat szállított amerikai postai küldemények és egyéb szállítási szolgáltatások segítségével. Singh az anyagokat számos darknet piactéren terjesztette, többek között a Silk Road, a Silk Road 2.0, az Alpha Bay és a Hansa segítségével.

The U.S. government has emerged among the world’s largest Bitcoin holders, with data from Dune Analytics indicating government-controlled wallets held 194,188 BTC worth more than $8.4B prior to the latest seizure.

The U.S. government’s Bitcoin balance is down since holding an all-time high of 215,340 BTC from mid-2022 until early 2023, with authorities kirakodás around 20,000 BTC seized from James Zhong — who stole roughly 50,000 from Silk Road in 2012.