A Genesis Global Trading 8 millió dolláros pénzbírságot szabott ki, elveszíti New York-i kripto licencét a pénzmosás elleni megfelelőség hibája miatt – TechStartups

A New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériuma pénteken bejelentette, hogy a Genesis Global Trading, a Digital Currency Group (DCG) leányvállalata 8 millió dolláros büntetést fizet és lemond kripto licencéről, miután a vizsgálat jelentős hiányosságokat tárt fel a vállalat pénzmosás elleni küzdelemében. és kiberbiztonsági programok.

A Genesis kriptovaluta piacjegyző és brókercégről kiderült, hogy nem tartotta fenn a pénzmosás elleni hatékony megfelelési programot és a banktitokról szóló törvény követelményeit. Ezenkívül a cég nem nyújtott be megfelelő gyanús tevékenységi jelentéseket, amelyek elengedhetetlenek bizonyos tranzakciók bűnüldöző szervek felé történő megjelöléséhez, Reuters jelentett.

Adrienne Harris, az NYDFS főfelügyelője ezekre a megállapításokra reagálva azt mondta: „A Genesis Global Trading működési megfelelőségi programjának fenntartása kudarca azt mutatja, hogy figyelmen kívül hagyta a minisztérium szabályozási követelményeit, és potenciális veszélyeknek tette ki a vállalatot és ügyfeleit.”

A büntetés részeként a Genesis lemond a „BitLicense”-ről, amely a New York-i kriptovaluta társaságokra vonatkozó szabályozási követelmény, amely előírja az „ismerje meg ügyfelét”, a pénzmosás elleni és a tőkekövetelményeknek való megfelelést. A Genesis 2018 óta rendelkezik BitLicensszel.

A hír azután érkezett, hogy a Digital Currency Group (DCG) másik leányvállalata, a kriptohitelező Genesis Global Capital tavaly csődöt jelentett, aminek nem volt köze a Genesis Global Tradinghez. A csőd az FTX kriptovaluta tőzsde összeomlását követően következett be. Érdemes megjegyezni, hogy a Genesis Global Capital nem rendelkezett a New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériumának (NYDFS) BitLicense-szel.

A DCG a CoinDesk kriptográfiai kiadványok anyavállalata is volt, mielőtt az srégi intézményi digitális eszközök cseréje Bullish. A tranzakció jövedelmező lépésnek bizonyult a DCG alapítója és vezérigazgatója, Barry Silbert számára, aki jelentős nyereségre tett szert a CoinDesk 500,000-os 2016 XNUMX dolláros vásárlásából.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://techstartups.com/2024/01/12/genesis-global-trading-fined-8-million-loses-its-ny-crypto-license-over-anti-money-laundering-compliance-failure/