A SkyCity 73 millió ausztrál dolláros büntetésre készül a pénzügyi vizsgálat után

A SkyCity kaszinót üzemeltető pénzbírságra készül az ausztrál pénzügyi bűnügyi felügyelet vizsgálata után. A cég csütörtökön közölte a befektetőkkel, hogy 73 millió ausztrál dollárt (48.20 USD) különített el a büntetés és a jogi költségek fedezésére. Ez növekedést jelent a 45 millió ausztrál dollár (29.71 USD) azt közölte, hogy augusztusban készült.

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni törvények megsértése

Az Australian Tranzaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) 2022 decemberében polgári jogi büntetési eljárást indított a SkyCity ellen. A SkyCity Adelaide ügyében lefolytatott vizsgálat nyomán derült ki, hogy a kaszinóban megsértették a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni törvényeket.

A vádak között az AUSTRAC azt állította, hogy a SkyCity nem mérte fel megfelelően a pénzmosásból és a terrorizmus finanszírozásából eredő kockázatokat, nem érvényesítette a megfelelő kockázatalapú rendszereket és ellenőrzéseket a kockázatok kezelésére, és nem rendelkezett tranzakciófigyelő programmal.

A vizsgálat és az azt követő bírósági eljárás eredményeként a SkyCity-nek megállapodást kellett kötnie az AUSTRAC-cal. Beleegyezett abba, hogy elismeri a jogsértéseket az eljáráson belül, és bizonyos összeget büntetésként kifizet, bár az ügylet az elfogadott tényekről és beismerésekről szóló nyilatkozat véglegesítésétől függ.

Júniusra tűzték ki a tárgyalást, amelyen a bíróság dönt a kiszabott büntetés alkalmasságáról. „A büntetés mértéke a bíróság mérlegelési körébe tartozik” – mondta a SkyCity befektetőinek.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/02/skycity-prepares-for-au73m-fine-after-making-austrac-deal/