Mik azok a szőnyeghúzások? Hogyan kerüljük el a csalást?

Időbélyeg: 16. február 2022. 11:53
Forrás csomópont: 1176346

Csak 10-ben közel 2021 milliárd dollárt loptak el a DeFi-csalásokból és lopásokból, ami 81%-os növekedést jelent 2020-hoz képest, és a rugpull-ok adták az összes kriptocsalásból származó bevétel több mint 35%-át.

Ez szerint az Elliptic legutóbbi jelentésére. És bár a kriptovaluta közösségen belül számos csalástípus létezik, a rugpullok vitathatatlanul a leghírhedtebbek.

hackers_cover

Szóval, mi az a Rugpull a kriptográfiai környezetben?

A rugpull – abból a kifejezésből, hogy húzzuk ki a szőnyeget valaki alól – olyan típusú átverésre utal, amikor a decentralizált pénzügyi (DeFi) projekt mögött álló fejlesztőcsapat a befektetők pénzét megfutamítja azáltal, hogy eladja vagy kimeríti a likviditását.

A DeFi-ben a likviditás a likviditási poolba öntött és intelligens szerződésbe zárt kriptoeszközök számát jelenti, és ez a követelmény az automatizált piacjegyző (AMM) és a decentralizált tőzsdék, például az Uniswap működtetéséhez.

Az Uniswap (és más hasonló DEX-ek) működésének alapjainak megértéséhez kérjük, tekintse meg részletes útmutató.

Lényegében, csakúgy, mint a központosított tőzsdéknél, a likviditás elengedhetetlen a DeFi-alapú protokollokban, mivel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több eszköz között tranzakciókat hajtsanak végre anélkül, hogy az eszközök árában jelentős áringadozást okoznának. A likviditásról ebben az útmutatóban később fogunk még beszélni.

A rugpullokat gyakran a DeFi-térrel társítják, mivel milyen egyszerű új kriptovalutát létrehozni és bevezetni egy decentralizált tőzsdére (DEX) anélkül, hogy át kellene mennie a Know Your Customer (KYC) folyamaton és harmadik féltől származó intelligens eszközt kellene futtatnia. szerződéskód-audit, amely biztosítja, hogy a kódban ne legyenek ismert sebezhetőségek. Ne feledje azonban, hogy az audit nem feltétlenül biztosítja a projekt legitimitását.

A fentiek fényében az is igaz, hogy a közösségben egyre gyanakvóbbak a nem auditált protokollok, ahogy egyre több szakember csatlakozik a területhez.

A szőnyeghúzások megértése

Most, hogy megvan az alapötletünk arról, hogy mik is a rugpullok, nézzük meg, hogyan bontakoznak ki általában. Általában egy projekt fejlesztői létrehoznak egy új tokent – ​​általában az Ethereum ERC-20 szabványán, de más első rétegű hálózatokon is, mint például a Solana, az Avalanche vagy a Binance Smart Chain – és listázzák egy nyílt forráskódú DEX-en, mint pl. Uniswap (Ethereum), Raydium (Solana), TraderJoe (Avalanche) vagy Pancakeswap (Binance Smart Chain).

A létrehozást követően a fejlesztőknek két lehetőségük van likviditást juttatni a DEX-be: likviditási poolon keresztül – amelyben a token egy népszerűbb kriptovalutával, például az Etherrel (ETH) van párosítva – vagy egy IDO (kezdeti DEX-ajánlat), amelyben egy projekt token először debütál nyilvánosan a DEX-en, hogy lakossági befektetőktől gyűjtsön pénzt.

A legtöbb törvényes projektnél a bevételt az esemény után egy bizonyos időszakra zárolják, és így lehet észrevenni az első piros zászlót – aki rugpult-ot tervez, az általában nem zárolja le a likviditást, hogy később eltávolítsa a poolból. .

Bármelyik módon is, a fejlesztők általában elég marketinggel reklámoznak egy kripto-csalást ahhoz, hogy irreális APY-t (éves hozamszázalékot) ígérve rávegyék a befektetőket a token megvásárlására. Az APY a befektetés egy évre szóló megtérülésének százaléka. Legyen óvatos – a magas APY nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy kriptoprojekt átverés, azonban nagyobb kockázatot jelent.

A csapat különböző közösségimédia-csatornák létrehozására törekszik, beleértve a Discordot, a Twittert, az Instagramot stb., hamis személyazonosságokkal, vagy teljesen névtelen marad. Egy másik felelősségkizárás itt az lenne, hogy nem minden névtelen csapat bizonyul csalónak – valójában az anonimitás az iparág erősen meghirdetett értéke, amelyet sok résztvevő nagyon szeret.

A fő ötlet az, hogy amennyire csak lehetséges, hype-ot keltsenek, bár hamisak, miközben igyekeznek a közösségi médiában a lehető legtisztábbnak tűnni. Egyes csalók még hamisítanak is protokolljaikat, majd figyelmeztetik a befektetőket a potenciális csalókra és hackerekre, ezzel legitimációt adva maguknak.

Ha elegendő áldozatot vonnak be, és elegendő likviditást biztosítanak a projektnek, a csalók egyszerre, magas áron értékesíthetik a tokenek rájuk eső részét, miközben kimerítik a likviditási készletet.

Elegendő likviditás hiányában a befektetők kénytelenek jóval alacsonyabb áron eladni, ezzel jelentős mennyiségű pénzt veszítenek. Ha a projektet nem egy jól ismert könyvvizsgáló cég auditálja, akkor a fejlesztők a protokoll intelligens szerződési kódjában rejtett hátsó ajtókat rejthetnek el. Miután az összes likviditás elfogy, és a befektetők pénzeszközei a fejlesztőcsapat kezében vannak, a csapat gyakran törli a protokoll minden nyomát a hivatalos webhely és a közösségi média csatornáinak törlésével.

Hogyan lehet észrevenni és elkerülni a lehetséges rugdalózást

Számos piros zászlót láthatunk egy DeFi projektben.

Mellékesen megjegyzendő, hogy mielőtt kriptovaluta projektbe fektetne be, mindig győződjön meg róla, hogy saját átvilágítást és kutatást végez, hogy elkerülje jelentős összegű pénz elvesztését – és mindig azt fektesse be, amit megengedhet magának.

További kötelező kriptokereskedési tippekért – itt olvasható.

piros_fény

Névtelen Csapat

Ez egy kritikus tényező, amelyet figyelembe kell vennie. Egy névtelen csapat vagy álnevű profilok, amelyek egy kriptovaluta projektet vezetnek, gyanút jelentenek. De részletezzük.

A névtelenség megértésének módja azonban vita tárgya. Rengeteg jól ismert fejlesztő van a kriptovaluta területén, akiket nem doxxoltak, de bizonyíthatóan bizonyított múlttal rendelkeznek. Ezért az a tény, hogy valódi személyazonosságuk ismeretlen, nem feltétlenül piros zászló.

Másrészt – egy teljesen doxxolt csapat bizonyított előélet nélkül még nagyobb vörös zászló lehet. Ezért fontos, hogy nagyon körültekintően tájékozódjunk ezekben a körülményekben.

Ne feledje – ne bízzon, ellenőrizze.

Mindenesetre, ha névtelen emberek által vezetett projektbe fektet be, és nem rendelkezik korábbi múlttal, jelentősen megnöveli a játék kockázati profilját, és ezzel minden bizonnyal tisztában kell lennie.

Érthetetlen, tisztázatlan fehér könyv

A projektnek lehet egy fehér könyve (egy dokumentum, amely felvázolja a célját és a műszaki összetevőit), amely érthetetlen, félreérthető módon és nem létező működő modellel van megírva, vagyis inkább koncepcionális, tényleges termék nélkül.

Tartsa szemmel ezt is: előfordulhat, hogy a tanulmányt úgy írják meg, hogy inkább marketingjátéknak tűnjön, semmint valami hasznosat vagy innovatívot kínáljon a DeFi ökoszisztéma számára.

Aránytalan tokenkiosztás

Ha a token-elosztás a fejlesztőknek kedvez, maradjon távol a projekttől. Ügyeljen arra, hogy ellenőrizze a jogkivonat kiosztását és a kellékek kiadásának ütemezését.

Használhat blokkfelfedezőket, például az Etherscan-t, hogy megtekinthesse a tokenek elosztását, a tokentulajdonosok számát és mennyit tartalmaznak.

A kiegyensúlyozott token-elosztás általában biztonságosabb befektetést jelent.

Nincs elzárási vagy átvételi időszak

Az IDO után a fejlesztők lemondanak a tokenek tulajdonjogáról azáltal, hogy lezárják a likviditási készletet, garantálva, hogy a likviditás megfelelő ideig érintetlen marad. A zárolási időszakok hiánya azt jelenti, hogy a fejlesztők bármikor lemeríthetik a likviditást, ami arra kényszeríti a befektetőket, hogy veszteségesen értékesítsenek.

Az átfogó átruházási időszak hiánya viszont azt jelentheti, hogy a korai támogatók és maga a csapat nem igazodik a projekt céljaihoz. Ez az úgynevezett „lassú szőnyeg” lehet.

Ez egy olyan helyzet, amikor a magbefektetők, akiknek nem érdekük támogatni a projekt hosszú távú jövőképét, de csak azért léptek be, mert lehetőségük volt korán lenni, idővel lassan eladják tokenjeiket, lényegében lezuhanva az árat. Azon projektek, amelyek átmentek valami ilyesmin, általában így néz ki:

img1_chart

Alacsony likviditás és zárolt összérték (TVL)

Mindig ellenőrizze a DeFi projekt likviditását a 24 órás kereskedési volumen alapján. Ha alacsony, akkor a fejlesztőcsapat könnyebben manipulálja a token árát.

Ha az Ön által kutatott projekt rendelkezik valamilyen tétmechanizmussal, vagy lehetővé teszi likviditás biztosítását, akkor vegye figyelembe a teljes zárolt értéket (TVL) is. Ez a mérőszám nagyjából magától értetődő – megmutatja, hogy akkoriban mennyi pénz van tétben/zárolva a projektben. Minél magasabb ez a szám, annál többen hisznek benne.

Defi RugPulls: Az események hosszú története

AnubisDAO

Az AnubisDAO egy memecoin kriptovaluta volt, amelyet az OlympusDAO villájaként forgalmaztak, egy DeFi tartalékvalutát, amelyet kötvényeladások és likviditásszolgáltatók díjai sütöttek. Az AnubisDAO egy kezdeti érmeajánlattal debütált, amely 60 millió dollárt gyűjtött össze befektetőktől, majd később egyetlen pénztárcába utalták át. egyenetlen.

Szurikáta pénzügyek

A Meerkat Finance a Binance Smart Chain-en (BSC) indított DeFi hozamtároló projekt volt. Egy nappal a debütálás után a protokoll tárolói biztonsági rést „szenvedtek”, amely során a fejlesztők több mint 31 millió dollárt szívtak el. A valóságban a Meerkat telepítési szerződést úgy módosították, hogy lehetővé tegyék a trezorok leürítését röviddel az indulás előtt.

Luna hozam

A Luna Yield egy Solana-alapú cross-chain hozamaggregátor volt, amelyet a Solana SolPAD pénzügyi indítópultján indítottak el. A protokoll fejlesztői megszüntette a likviditást miután közel 10 millió dollár értékben elloptak több tokent – ​​az összes közösségi média csatornát és a hivatalos webhelyet röviddel ezután megszüntették.

TurtleDEX

A TurtleDEX egy decentralizált központ volt, amely a BSC hálózatra épült. A protokoll egy előértékesítési körrel debütált, amely nagyjából 9,000 BNB-t gyűjtött össze, ami akkoriban 2.5 millió dollárt tett ki. Azonban a csapat kimerítette a likviditást a BSC kereskedési készleteiből kicserélte a TTDX tokeneket ETH-ra, majd eladta az alapokat a Binance tőzsdén.

Záró gondolatok

Amellett, hogy ígéretes jövő, a decentralizált pénzügyeket a kriptoipar vadnyugatának tekintik.

Az ökoszisztéma tele van lehetőségekkel a fejlesztők és a kriptográfia iránt érdeklődők számára új technológiák felfedezésére és létrehozására. Ez azokra a befektetőkre is igaz, akik korán visszakapják őket.

De mint minden virágzó iparág esetében, a csalók és a rosszindulatú szereplők mindig megpróbálják megtalálni és kihasználni az ökoszisztéma sebezhetőségeit, vagy törvényes projekteknek adják ki magukat, amelyek túlzott hozamot kínálnak minden működő modell nélkül. Ez az oka annak, hogy befektetés előtt mindig végezzen saját kutatásokat, és mindig fektesse be azt, amit megengedhet magának.

Időbélyeg:

Még több Crypto Potato