A szövetségi szabályozó hatóságok csalással vádolták az FTX korábbi mérnöki igazgatóját, Nishad Singh-t.
A kedden benyújtott panaszok sorában mind az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC), mind a Határidős Árutőzsdei Kereskedelmi Bizottság (CFTC) azt állította, hogy Singh összeesküdt az FTX befektetőinek és felhasználóinak megtévesztésére.
A CFTC állítólagos hogy Singh olyan funkciókat hozott létre a tőzsde kódjában, amelyek lehetővé tették az Alameda Research számára tisztességtelen előnyöket az FTX-en, beleértve a korlátlan hitelkeretet és a tőzsde automatikus felszámolási funkciója alóli mentességet.
Singh ezenkívül átcsoportosította az Alameda 8 milliárd dolláros kötelezettségeit egy ügyfélszámlára az FTX rendszerein, amelyet Sam Bankman-Fried, az FTX korábbi vezérigazgatója. említett „a furcsa koreai beszámolónak”. Ez gyakorlatilag megkülönböztethetetlenné tette Alameda negatív egyenlegét az FTX-en, bár láthatóan elrejtőzött.
A SEC panasz kiegészíti ezeket a díjakat, és megállapította, hogy Singh hamisan minősítette bevételként az 50 millió dollárt, amelyet Bankman-Fried utasítására egy másik szervezettől utaltak át, hogy azt a látszatot keltsék, mintha az FTX elérte volna 2021-ben az egymilliárd dolláros éves bevételre vonatkozó célját. Singh majd állítólag visszamenőlegesen visszamenőleg hamisított átutalásokat és hamisított dokumentumokat e hazugságok alátámasztására.
Annak ellenére, hogy tudatában volt az Alameda és az FTX közötti alapok összekeverésének, valamint e két entitás „súlyos pénzügyi helyzetének”, Singh 2022 nyarán dollármilliókat vont ki az FTX-től személyes használatra, mondta a SEC.
A két hatóság vádja azt követi, hogy Singh kedden egy szövetségi bíróságon bűnösnek vallotta magát. Reuters jelentett. Bűnösnek vallotta magát egy rendbeli drótcsalásban, három rendbeli csalásban, egy pénzmosásban és egy olyan összeesküvésben, amely a kampányfinanszírozási törvények megsértésével célozta az Egyesült Államokat.
Singh azt mondta, hogy „hihetetlenül sajnálja” szerepét, és elveszíti a programból származó összes bevételt. Megállapodott, hogy együttműködik az ügyészekkel a Bankman-Fried elleni nyomozásban, csatlakozva az Alameda korábbi vezérigazgatójához, Caroline Ellisonhoz és az FTX társalapítójához, Gary Wanghoz.
Bankman-Fried ártatlannak vallotta magát a tizenkét vádpontban, és októberben bíróság elé áll.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
- 1
- 2021
- 2022
- a
- Fiók
- Hozzáteszi
- előnyei
- Után
- Alameda
- ALAMEDA KUTATÁS
- Minden termék
- állítólagos
- állítólag
- Bár
- és a
- évi
- ÉVES BEVÉTEL
- Másik
- megjelenik
- auto
- Egyenleg
- Bankman–Fried
- hogy
- között
- Billió
- Kampány
- Caroline Ellison
- vezérigazgató
- CFTC
- jellemzett
- töltött
- díjak
- Társalapító
- kód
- jutalék
- elkövetni
- árucikk
- panaszok
- Összeesküvés
- Bíróság
- készítette
- hitel
- vevő
- Igazgató
- dokumentumok
- dollár
- hatékonyan
- Ellison
- Mérnöki
- Szervezetek
- egység
- csere
- Arc
- Jellemzők
- Szövetségi
- finanszíroz
- pénzügyi
- megtalálása
- következik
- Korábbi
- csalás
- csaló
- ból ből
- FTX
- Az FTX vezérigazgatója
- Az FTX társalapítója
- funkció
- alapok
- Futures
- Futures kereskedelem
- Gary
- Gary Wang
- cél
- bűnös
- bűnös beismerés
- Találat
- HTTPS
- in
- Beleértve
- utasítás
- vizsgálat
- Befektetők
- IT
- csatlakozott
- koreai
- tisztára mosása
- törvények
- kötelezettségek
- vonal
- Felszámolás
- készült
- csinál
- millió
- Több millió
- pénz
- Pénzmosás
- negatív
- Nishad Singh
- október
- ONE
- személyes
- Egyszerű
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- bevétel
- ügyészek
- Szabályozók
- kutatás
- Reuters
- jövedelem
- Szerep
- Mondott
- Sam
- Sam Bankman Fried
- rendszer
- SEC
- Értékpapír
- Értékpapír- és Tőzsdebizottság
- készlet
- Látás
- nyár
- támogatás
- Systems
- A
- azok
- három
- nak nek
- Kereskedés
- átment
- transzferek
- próba
- Kedd
- nekünk
- Amerikai értékpapírok
- Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága
- Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága (SEC)
- korlátlan
- használ
- Felhasználók
- megsértése
- Huzal
- Huzalcsalás
- lenne
- zephyrnet