Empresa de Venture Capital manipulou memecoin criada por ela mesma, mostra investigação

Empresa de Venture Capital manipulou memecoin criada por ela mesma, mostra investigação

Időbélyeg: 11. június 2023. 7:50
Forrás csomópont: 2716994

Vizsgálja meg a Cripto Twitter és a WuBlockchain utolsó időszakát – május 29-én és június 2-án – a WaifuAI (WFAI) memecoin három részével. Até chegar a endereços conectados com a empresa de Venture Capital (VC), a DWF Labs, em complexo esquema de manipulação de Mercado.

No dia 25 de maio, uma nova memecoin surgiu no mercado: WaifuAI (WFAI); cuja página oficial no Twitter és a Waifu AI World (@waifuaimemecoin), az Inteligência Artificial (AI, nem angol nyelvű) animék női személyiségei, a 25,8 milliós közösségi projekt promóciója.

Uma distribuição inicial desbalanceada do token, somada a uma movimentação suspeita pós-lançamento da moeda meme chamaram a atenção de Chris (@ChrisONCT), que iniciou sua própria investigação , utilizada alguda paraoque poroque a public depoachaisans uiu o envolvimento da A DWF Labs nem támogatja a kereskedelmi manipulációt.

Segundo o relatório, a alocação inicial de todos os tokens 95% de todos os tokens WFAI em pools de liquidez — conforme divilgado pelo projeto — foi utilizada para mascarar a manipulação. Evidências indicam que a mesma entidade que criou a memecoin, conseguiu recomprar 86% de todo o supply em pouco tempo, por um preço muito baixo.

Em um primeiro momento, foram identificadas 11 transações suspeitas que realizaram o mesmo padrão de receber Ethereum (ETH) de contas da Huobi e Binance em um endereço recém-criado, para então comprar trilhõifu de to.

Cada compra foi redistribuída para outros endereços recém-criados, que estão entre os maiores holders de WFAI.

No entanto, a décima primeira transação teve um destino diferente. Küldje el a MEXC (0x6B…77b8) korrekciós bezárását, majd az on-chain análise empresas, Arkham e Nansen, pertence à DWF Labs.

„A entrada antecipada no projeto, o timing conversione e a lógica de operação quase idêntica sugerem fortemente que eles são controlados pela mesma entidade”.
WuBlockchain

Mas as movimentações não pararam por aí e o relatório de WuBlockchain diz que esta é „apenas a ponta do iceberg”.

Após o depósito para venda, no endereço da MEXC controlado pela empresa de Venture Capital, foram realizadas mais quatro transações de compra da memecoin seguindo o mesmo padrão. Desta vez com valores maiores e pulverizando o resultado final em um número maior de subcontas.

Esta segunda-fase ocorreu após a investigação inicial de Chris, no Twitter, e os investigadores sugerem que as distribuições followinges foram uma tentativa, sem sucesso, de dificultar o rastro.

Ao todo foram azonosított 15 operát, összesen 672,79 trilhões WFAI-t, összesen 20,71 ETH-t (R$188,4 mil, másodpercenként Índice de Preço do Ethereum). Figyelembe kell venni a 777 trilhões da memecoin kezdeti ajánlatot, a DWF újratelepítését, amely 86,6%-a szállítja a deveria ser destinado ao varejo-t.

Excluindo-se a quantia da transação de número 11 (2,62 trilhões WFAI), os 21 endereços rastreados ainda somam mais de 670 trilhões do token WaifuAI e estão posicionados apposcionados entre outtrorosdostoholders dotrorosdoholders 25 maiorjees ios desconhecidos.

O relatório ainda afirma que, regardando movimentações futuras de saída da corretora MEXC, estima-se que a venda de 2,62 trilhões da memecoin pode ter rendido lucro de US$ 226 mil, ou mais de um milhão de reais.

Ez a DWF Labs?

Até então desconhecida, a empresa DWF Labs surgiu há cerca de seis meses com investimentos milionários em uma grande variedade de projetos de criptomoedas .

Uma destas aplicações gerou controvérsias e levantou bandeiras de alerta para o negócio, com o financiamento de US$ 250 milhões no projeto CriptoGPT , depois identificado como um golpe por especialistas, conXluchaindo investiga, inchechaino investiga.

“Esse projeto é uma piada absoluta”

O VC ganhou matéria especial no CoinDesk, que foi chamada de "puff piece" em outra thread Investigativa no Twitter sobre a companhia recém-destacada. „Puff piece” é o nome dado para publicações que „ressaltam overivamente” as características positivas de uma pessoa ou empresa, segundo definição da Oxford Languages.

Na matéria, o sócio-administrador da DWF Labs, Andrei Grachev, conta que sua firma de investimentos conseguiu acumular grande volume de capital em operações de alto risco no mercado financeiro tradicional. Agora sendo aplicado no mercado de criptomoedas para aproveitar o mercado de baixa.

A DWF Labs leírása: Cingapura, Suíça, Ilhas Virgens Britânicas, Emirados Árabes Unidos, Coréia do Sul és Hong Kong.

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